証券コード: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号:2022012債券コード:123049債券略称:ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
会社の2022年度監査機関の任命予定に関する公告
当社の取締役会及び取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第23回会議と第4回監事会第15回会議は「採用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、信永中和会計士事務所(特殊普通組合)を2022年度監査機構として継続招聘することに同意し、上述の議案は会社株主総会の審議に提出する必要がある。現在、関連事項を以下に公告する:一、会計士事務所を招聘する予定の事項の状況説明
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)は証券、先物就職資格を備え、豊富な上場企業の監査経験を持ち、長年にわたって会社に監査サービスを提供してきた。それは会社の従来の年度監査機構を担当している間、独立、客観、公正な職業原則に厳格に従い、独立して公正な監査意見を発表し、強い専門能力と良好な職業素養を備えている。監査業務の連続性を維持するために、会社の取締役会の審査委員会の提案を経て、取締役会は信永中和を会社の2022年度の監査機構として継続することに同意した。会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に会社の2022年度の具体的な監査要求と範囲と信永中和と協議に基づいて関連する監査費用を確定するように要求した。二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1.基本情報
名称：信永中和会計士事務所（特殊普通組合）
設立日:2012年3月2日(京財会許可20110056号)
組織形式:特殊一般パートナー企業
登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号富華大厦A座8階
首席パートナー:譚小青さん
2021年12月31日現在、信永中和パートナー(株主)236人、公認会計士1455人。証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。
信永中和の2020年度の業務収入は31.74億元で、そのうち監査業務収入は22.67億元、証券業務収入は7.24億元である。2020年度、信永中和上場企業の年報監査プロジェクトは346社で、料金総額は3.83億元で、関連する主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵政業、金融業、卸売と小売業、不動産業、採鉱業、水利、環境と公共施設管理業などを含む。同社の同業界上場企業の監査顧客数は8社である。
2.投資家の保護能力
信永中和がすでに購入した職業保険は関連規定に合致し、監査サービスを提供するために法に基づいて負担すべき民事賠償責任をカバーし、2021年度に投入された職業保険は、累計賠償限度額が7億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
3.誠実記録
信永中和会計士事務所はこの3年間(2019年から2021年)に執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置12回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。29人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2回、監督管理措置27回、業界自律監督管理措置2回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
署名予定プロジェクトのパートナー:ジェーン軍さん、1995年に中国の公認会計士の資質を獲得し、1995年から上場会社の監査に従事し、2000年から信永中和で執業し、2022年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名し、検討した上場会社は12社を超えた。
独立再検討パートナーを担当する予定:王輝氏は、2001年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2007年から上場企業の監査に従事し、2018年から信永中和で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、再検討した上場企業は5社である。
登録会計士に署名する予定:厳衛さん、2005年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2009年から上場会社の監査に従事し、2006年から信永中和で執業し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間上場会社3社に署名した。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はここ3年間、無免許行為が刑事処罰を受け、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けていない。3.独立性
信永中和会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。三、継続招聘会計士事務所の審議状況
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会の審査委員会は信永中和に対して十分な理解と疎通を行い、その専門資質、業務能力、独立性と投資家の保護能力に対して検査を行い、会社のために奉仕する資質の要求を備え、仕事に比較的によく適任することができ、会社の株主と会社の関連者と関連関係がなく、会社の事務上の独立性に影響を与えないと一致した。信永中和を2022年度監査機関に再雇用することを提案した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回の継続招聘監査機構の事項を審査し、事前承認意見と同意の独立意見を発表した。独立取締役は、信永中和は証券関連業務の執業資格を有し、会社のために発行された監査報告書は公正で客観的に会社の財務状況と経営成果を反映し、比較的良いサービス意識、執業操守と職責履行能力を備え、監査業務の継続性を維持するために、会社の2022年度監査機構として再雇用することに同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会及び監事会の審議状況
2022年4月14日、会社は第4回取締役会第23回会議と第4回監事会第15回会議を開き、「会社2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議・採択し、信永中和を会社2022年度監査機構とすることに同意した。
(IV)なお履行すべき手順
今回の「会社2022年度監査機構の任命に関する議案」は、会社2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
四、書類の検査準備
(I)取締役会決議;
(II)監事会決議;
(III)監査委員会の職責履行の証明書類;
(IV)独立取締役が署名した事前認可と独立意見;
(V)会計士事務所の営業免許証を招聘し、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先を担当し、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会2022年4月15日
