Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
独立取締役の会社関連事項に対する独立意見
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の『上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見』、『上場企業管理準則』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定は、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第4回取締役会第23回会議で審議された関連議案について独立意見を発表した。
一、会社の2021年度持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況に関する独立意見
「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」、「会社定款」などの関連文書の規定に基づき、われわれは厳格で実事求是の態度に基づいて、会社の2021年度の関係者の資金占用状況を真剣に理解し、査察し、以下の特別説明と独立意見を行った。
査察の結果、報告期間内に会社が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は発生せず、以前の時期に発生し、報告期間に継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況も存在しない。
二、会社の2021年度対外保証の状況について
「上場企業の対外保証の規範化に関する通知」、「会社定款」などの関連書類の規定に基づき、報告期間内の会社の対外保証状況を真剣に理解し、審査し、以下の特別説明と独立意見を行った。
2021年1月15日、会社は第4回取締役会第15回会議を開き、「会社の完全子会社常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) シェフ廃棄物処理有限会社(以下「常州シェフ」と略称する)に保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。会社は完全子会社常州シェフが60016常州支店に申請した人民元11000万元の固定資産ローンに保証を提供する予定である。今回の保証は常州料理人のために必要な資金の支持を得ることができ、常州料理人の経営の持続的な安定に役立ち、今回の保証内容と意思決定プログラムは関連規定に合致する。
2021年4月27日、会社は第4回取締役会第17回会議を開き、「会社の子会社である南京都楽冷凍設備有限会社(以下「都楽冷凍」と略称する)に担保を提供することに関する議案」を審議・採択し、会社は子会社である都楽冷凍が銀行に申請した人民元3000万元の総合授信に担保を提供する予定である。都楽冷凍申請の総合授信の具体的な状況は以下の通りである: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 南京支店に人民元2000万元の総合授信を申請した。 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 溧水支店に人民元1000万元の総合授信を申請した。会社は89.83%の株式比率で都楽冷凍が今回申請した総合授信に担保を提供し、その中の2694.9万元に担保を提供し、残りの金額は他の株主がそれぞれの持株比率によって担保を提供する。今回の保証は、都楽冷凍の経営資金の需要を解決するのに役立つ。今回の保証行為の財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、その保証を提供することは会社と株主の利益を損なうことなく、関連規定に合致する。
2021年4月27日、会社は第4回取締役会第17回会議を開き、「会社の完全子会社蘇州漢風科学技術発展有限会社(以下「漢風科学技術」と略称する)に保証を提供することに関する議案」を審議、可決した。同社は今回、漢風科学技術の日常経営に必要な資金支援を得ることができ、漢風科学技術経営の持続的な安定に役立つことを保証した。会社は保証期間内に漢風科学技術の経営管理リスクをコントロールする能力があり、この保証内容と意思決定プログラムは関連規定に合致する。
2021年4月27日、会社は第4回取締役会第17回会議を開き、「会社の完全子会社杭州エネルギー環境工程有限会社(以下「杭能環境」と略称する)に保証を提供することに関する議案」を審議・採択し、会社は完全子会社杭能環境のために Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 営業部に申請した人民元5000万元の総合授信に保証を提供する予定である。会社は今回杭能環境の日常経営のために必要な資金支援を得ることができ、杭能環境経営の持続的な安定に役立つことを保証する。今回の保証行為の財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、保証を提供することは会社と株主の利益を損なうことはない。
2021年5月28日、会社は第4回取締役会第18回会議を開き、「会社参株子会社山西国新バイオマスエネルギー開発有限会社(以下「山西国新」と略称する)に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。山西国新のもう一つの株主である上海碧州環境保護エネルギー科学技術有限会社は12.5%の持株比率で山西国新を保証すると同時に、山西国新は会社の今回の借金における保証責任に連帯責任保証保証(すなわち反保証)を提供する。会社は今回の保証は山西国の新しい経営のために必要な資金の支持を得ることができて、 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 県の家畜と家禽の糞の処理と資源化の利用プロジェクトの建設の過程を推進することに役立ちます。会社のこの保証行為は公平で、対等であり、今回の保証行為の財務リスクは会社の制御可能な範囲内にあり、保証を提供することは会社と株主の利益を損なうことはない。
2021年8月24日、会社は第4回取締役会第20回会議を開き、「会社の完全子会社 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (蘇州)エネルギー科学技術有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。会社は＊＊＊ Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) （蘇州）エネルギー科学技術有限公司（以下「蘇州＊＊＊ Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 」と略称する）が銀行に申請した8000万元の信用に担保を提供し、蘇州＊＊＊＊ Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) のために必要な資金サポートを得ることができ、蘇州＊＊＊＊ Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) の経営の持続的安定に役立つ。蘇州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) は会社の完全子会社であり、経営状況が安定しているため、会社は絶対的なコントロール権を持っており、今回の保証行為の財務リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあり、保証を提供することは会社と株主の利益を損なうことはない。
2021年8月24日、会社は第4回取締役会第20回会議を開き、「会社の子会社南京都楽冷凍設備有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。残りの金額は、他の株主がそれぞれの持株比率で担保を提供する。
会社は都楽冷凍が銀行に申請した総合授信に担保を提供し、都楽冷凍の経営に必要な資金支援を得ることができ、都楽冷凍経営の持続的な安定に役立つ。今回の保証行為は公平で対等である。今回の保証行為の財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、保証を提供することは会社と株主の利益を損なうことはない。
2021年10月27日、会社は第4回取締役会第21回会議を開き、「会社の完全子会社常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) シェフ廃棄物処理有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。会社は常州料理人が銀行に申請した1000万元の総合授信のために保証を提供する予定で、会社の今回の保証は常州料理人の経営資金の需要を解決するのに役立ち、会社は保証期間内に常州料理人の経営管理リスクをコントロールする能力があり、この保証内容と決定プログラムは関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
2021年10月27日、会社は第4回取締役会第21回会議を開き、「会社の完全子会社杭州エネルギー環境工程有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。会社は保証期間内に杭能環境の経営管理リスクをコントロールする能力があり、この保証内容と意思決定手順は関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
2021年10月27日、会社は第4回取締役会第21回会議を開き、「会社の完全子会社常州金源機械設備有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。会社は常州金源機械設備有限会社(以下「金源機械」と略称する)が銀行に申請した700万元の総合授信に保証を提供する予定で、会社の今回の保証は金源機械の経営資金需要を解決するのに役立つ。会社は保証期間内に金源機械の経営管理リスクをコントロールする能力があり、この保証内容と意思決定手順は関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
2021年12月30日、会社は第4回取締役会第22回会議を開き、「会社の子会社南京都楽冷凍設備有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議・採択し、会社は株式の割合で都楽冷凍が銀行に申請した総合授信に保証を提供し、残りの金額は他の株主が保証を提供する予定である。都楽冷凍は会社の持株子会社で、会社は89.83%の株式を保有しており、会社はコントロール権を持っており、会社は都楽冷凍が銀行に申請した総合授信に保証を提供し、都楽冷凍の経営に必要な支持を得るのに役立つと同時に、今回の保証行為の財務リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあり、保証を提供することは会社と株主の利益を損なうことはない。
2021年12月30日、会社は第4回取締役会第22回会議を開き、「会社の完全子会社 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (蘇州)エネルギー科学技術有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。会社は保証期間内に蘇州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) の経営管理リスクをコントロールする能力があり、この保証内容と意思決定プログラムは関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
2021年12月30日、会社は第4回取締役会第22回会議を開き、「会社の完全子会社海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。会社は海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 銀行に申請した7500万元のプロジェクト融資ローンに保証を提供する予定である。会社の今回の保証は海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 会社の経営資金需要を解決するのに役立つ。会社は保証期間内に海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) の経営管理リスクをコントロールする能力があり、この保証内容と意思決定プログラムは関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、会社の2021年度関連取引事項に関する独立意見
私たちは報告期間内の会社の関連取引状況を真剣に理解し、審査し、以下の特別説明と独立意見を行った。
検査を経て、報告期間内に、会社は重大な関連取引が発生しなかった。会社が発生した日常の関連取引の意思決定手順は関連法律法規、「会社定款」の規定に合致し、関連取引価格は公正で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社の内部統制の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映し、会社の内部統制制度の規範は完全で、合理的で、有効であり、重大な欠陥は存在せず、国の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、会社の健康運行と会社の経営リスクの統制に保証を提供することができる。
五、会社の2021年度利益分配に関する独立意見
会社の2021年度利益分配の議案を真剣に審議した結果、この議案は会社の実情に合致し、会社の2021年度利益分配予案は会社の業績と一致し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に違反せず、違法、違反、会社の株主利益を損害する状況は存在しないと考え、会社が2021年度利益分配予案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
六、募集資金2021年度の保管と使用状況に関する独立意見
調査の結果、報告期間内の会社の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しないと考えている。会社が作成した「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告」の内容は客観的に、会社の募集資金の保管と使用の実際の状況を真実に反映している。七、会社の2022年度監査機構の任命に関する独立意見
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度監査を担当し、会社の監査機構を担当している間、客観的、公正に会社の財務状況と経営業績を監査する家具の専門監査機構である。そのため、私たちは信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に任命することに同意し、会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
九、株式会社の子会社海口神維環境サービス有限会社に担保を提供する議案について
会社は海口神維環境サービス有限会社(以下「海口神維」と略称する)の30%の株式を持っており、海口神維は会社の株式子会社であり、現在、会社は30%の株式比率で海口神維が今回申請したローンを担保する予定である。残りの融資金額は海口神維のもう一人の株主海口神維環境保護産業ホールディングスが連帯責任保証を提供した。会社は持株比率によって海口神維である。
