Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 2021年度監事会仕事報告
2021年、会社監事会は「会社法」と「会社定款」の関連規定に従い、株主全員に責任を負う態度に基づいて、監事会の職責を真剣に履行し、法に基づいて職権を行使する。監事会は会社の取締役会、株主総会に列席し、会社の重大な意思決定プロジェクトの討論に参加し、財務と関連資料を検査し、会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定などの面に対して有効な監督を実施し、会社の財務状況と運営状況をタイムリーに把握し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障した。監事会は報告期間内に会社の取締役会が株主総会決議を真剣に執行し、会社及び株主の利益を損なう行為はなかったと判断した。
一、監事会の運営状況
2021年会社監事会は全部で6回の監事会議を開催し、会議の内容は以下の通りである。
(I)2021年1月15日、会社は第4回監事会第9回会議を開き、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は以下の議案を審議し、一致して可決した。
「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」。
(II)2021年4月8日、会社は第4回監事会第10回会議を開き、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は以下の議案を審議し、一致して可決した。
「会社2020年度報告全文及び要約に関する議案」
「会社の2020年度利益分配に関する議案」
「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」;
「会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」
「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」
「募集資金2020年度の保管と使用状況に関する特別報告の議案」。
「会社の2021年度監査機構の任命に関する議案」。
「閑置募集資金を使って保本財テク製品を購入する議案について」。
(III)2021年4月27日、会社は第4回監事会第11回会議を開き、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は以下の議案を審議し、一致して可決した。
「会社2021年度第1四半期に全文を報告する議案について」。
(IV)2021年7月8日、会社は第4回監事会第12回会議を開き、会議は
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 監事3人、実際に会議に参加した監事3人。会議は以下の議案を審議し、一致して可決した。
「節余募集資金及び利息を用いて流動資金を永久に補充することに関する議案」。
(V)2021年8月24日、会社は第4回監事会第13回会議を開き、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は以下の議案を審議し、一致して可決した。
「会社の2021年半年度報告全文及び要約に関する議案」。
「資金募集2021年半年度の保管と使用状況に関する特別報告の議案」。
「一部の閑置募集資金を使って保本財テク製品を購入する議案について」。
(VI)2021年10月27日、会社は第4回監事会第14回会議を開き、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は以下の議案を審議し、一致して可決した。
「会社2021年度第3四半期に全文を報告する議案について」。
二、会社の法律に基づく運営状況
2021年、監事会のメンバーは8回の取締役会、3回の株主総会に列席した。監事会は会社が「会社法」、「会社定款」の関連規定に厳格に従って運営を規範化し、会社の内部制御管理制度と体制を完備し、改善し、比較的完備した内部制御制度を確立し、有効に執行することができ、違反状況がないと考えている。会社の取締役、高級管理職は職責を果たし、忠実で勤勉で、株主総会と取締役会の決議を厳格に執行し、会社の職務を執行する際に法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益と投資家の利益を損なう行為は存在しない。
三、会社の財務状況を検査する
監事会は報告期間内の会社の財務状況に対して監督検査を行い、報告期間内の会社の取締役会が提出した四半期、半年度、年度の財務報告を審査し、会社の財務状況、財務管理、資金募集使用などの面に対して厳格な監督を行い、監事会は会社の財務制度が健全で、財務状況の運行が良好であると考えている。会社の財務報告は真実で、完全に会社の財務状況と経営成果を反映している。
四、募集資金の使用状況
報告期間中、監事会は会社の募集資金の使用状況を監督検査した。
監事会は、会社の募集資金の管理は「募集資金の使用と管理制度」の規定と要求に厳格に従って実行され、募集資金の使用は関連審査プログラムを履行し、用途は合法的で、規則に合致し、関連法律、法規に違反し、株主の利益を損なう行為は発見されなかったと考えている。報告期間中、会社は募集資金の用途を変更することなく、関連する資金額、使用期限も募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えることなく、会社と株主全体の利益に合致する。
五、会社の関連取引及び資金占用、担保状況
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報告期間内に、会社は重大な関連取引事項が発生しなかった。会社の関連取引事項の決定手順は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、取引事項の定価は公正で、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社の運営の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の全体の利益に合致する。報告期間内、監事会は会社の資金占有と保証状況を審査し、会社の保証はいずれも関連審議手続きを履行し、会社と関連株主の利益を損なう行為は存在せず、会社は資金占有と対外保証違反の状況は存在しない。
六、監査報告
監査会は会社の年度報告を真剣に審議し、関連意見を発表した。検査の結果、監事会は、会社の取締役会が作成した年度報告の手順は法律法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、会社の実際の経営状況に合致していると考えている。会社が招聘した信永中和会計士事務所は会社を監査し、標準監査報告書を発行し、報告内容は真実で有効である。
七、会社が内幕情報関係者管理制度を確立し、実施する場合
監事会は会社の2021年度の内部統制制度の建設と運行状況に対して検査を行い、監事会は「会社はすでに関連法律法規の要求に基づいて、内幕情報関係者管理制度を制定し、報告期間内に会社は内幕情報秘密保持制度を厳格に実行し、情報伝達プロセスを厳格に規範化し、会社の取締役、監事及び高級管理職及びその他の関係者は、インサイダー情報の知る人管理制度を厳格に遵守しており、インサイダー情報の知る人がインサイダー情報を利用して会社の株式を売買する状況は発見されていない。
八、会社監事会2022年度業務計画
2022年、会社の監事会は引き続き国の関連法律、法規と規範性文書と「会社定款」などの規定に厳格に従い、職務を忠実に履行し、会社の規範運営を促し、会社の株主と広範な中小投資家の利益を維持し、会社の持続的、健全な発展を促す。
2022年、監事会は引き続き「会社法」、「証券法」、「会社定款」及びその他の法律、法規を真剣に貫徹、実行し、会社の法に基づいて運営する監督管理を完備させ、取締役会、管理層との仕事の疎通を強化し、法に基づいて取締役会、高級管理者に対して監督を行い、その意思決定と経営活動をより規範化させる。同時に、定期的に監事会会議を開き、法に基づいて会社の取締役会、株主総会に列席し、監督職能の実行を引き続き強化し、株主の権益をよりよく維持する。監事会は財務監督を核心とすることを堅持し、法に基づいて会社の財務状況、資金管理、内部制御メカニズム、重大投資、関連取引などの重要な事項に対して監督検査を行い、監督に力を入れ、会社の経営リスクを防ぐ。また、監事会は内部学習を強化し、監督管理機構と会社組織の関連訓練に積極的に参加し、専門知識を広げ、業務レベルを高め、法律法規と会社定款に厳格に従い、自身の業務素質の向上を重視し、真剣に職責を履行する。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 責任は、監事会の監督機能をよりよく発揮する。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 監事会2022年4月15日
