証券コード: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号:2022018債券コード:123049債券略称:ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (以下「会社」という)第4回取締役会第23回会議は2022年5月27日に会社の2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催され、今回の株主総会の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)株主総会の招集者:会社の第4回取締役会第23回会議の審議を経て、会社の取締役会は2021年年度株主総会を開催することを決定した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集手順は関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の要求に合致する。
(IV)会議開催日時
1、現場会議時間：2022年5月27日（金）午後1：30。
2、ネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(VI)会議の株式登録日:2022年5月20日(金)。
（VII）出席対象
1、2022年5月20日(金)午後3時まで深セン証券取引所A株取引終了
束後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株式を保有する株主。会社全体の株主は株主総会に出席する権利があり、直接現場会議に出席できない株主は書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託したり(授権者は当社の株主ではなく)、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。
2、会社の取締役、監事、高級管理者；
3、会社が招聘した仲介機構と取締役会が招待したゲスト。
(VIII)現場会議場所:江蘇常州新北区漢江路156号会社オフィスビル3階会議室。二、会議審議事項
(I)今回の株主総会では、以下の提案を審議する。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度報告全文及び要約に関する議案』√
4.00「会社の2021年度利益分配に関する議案」√
5.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
6.00『会社の2022年度監査機関の任命に関する議案』√
7.00「会社の今後3年間の配当収益計画に関する議案」√
8.00「会社定款の改正に関する議案」√
9.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
10.00『11.00《董監高責任保険の購入に関する議案》√
上記の提案2はすでに会社の第4回監事会第15回会議で審議され、提案11全体の取締役は関連者として採決を回避し、直接今回の株主会に提出して審議され、残りの提案は会社の第4回取締役会第23回会議で審議された。会社の独立取締役は2021年度株主総会で述職する。
（Ⅱ）特別提示
上記第7、8、9、10件の提案は特別決議で採決され、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ採決権の3分の2以上を経て可決される必要がある。
今回の株主総会提案11は、関連株主がこの提案に対して採決を回避する。
三、出席会議の登録方法
(I)登録方式
1、会議に出席した個人株主は身分証明書、株式口座カードと持株証明書(代理人に会議に出席するように委託した場合、本人の身分証明書、代理委託書と持株証明書を提示しなければならない)によって登録手続きを行う。
2、法人株主は法定代表者又はその委託した代理人が出席する。法定代表者の出席は本人身分証明書、法定代表者資格有効証明書と持株証明書(委託代理人の出席は本人身分証明書、法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証明書を提示すべき)を提示して登録手続きを行う。
3、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
（Ⅱ）登録時間
本会議の登録時間は2022年5月23日午前9時から午後5時までです。
(III)登録場所
今回の会議の登録場所は江蘇常州新北区漢江路156号である。
(IV)議決権の行使を受託する者が登録及び議決を必要とする場合の書類提出の要求
1、本会議に出席する権利を有し、議決権を有する株主は、その株主代理人として1人または複数の人(その人が株主であるかどうかにかかわらず)を委託し、本会議および投票に出席することができる。株主は「授権委託書」を記入し、返却した後も(フォーマットは添付ファイル2を参照)、自ら大会に出席し、会議で投票することができる。この場合、「授権依頼書」は取り下げとみなされます。2名以上(2名を含む)の代理人を委託する株主は、その代理人が議決権を累計して行使する当該株主の株式数は、当該株主が今回の会議で議決権を享有する株式の総数を超えてはならず、かつ各株式は異なる代理人が繰り返し議決権を行使してはならない。2、株主は書面形式で代理人に委託し、授権株主が署名またはその被委託人が署名しなければならない。「授権委託書」が授権株主以外の他の人に代わって署名された場合、その「授権委託書」は公証手続きをしなければならない。「授権依頼書」は、本会議の開催24時間前までに当社連絡先に提出することが有効です。
3、株主委託代理人が今回の会議に出席し、投票採決を行う場合、当該代理人は本人身分証明書、授権株主が署名した書面「授権委託書」、授権株主口座カードと持株証明書を持って登録しなければならない。
四、株主がネット投票に参加する手順及び関連事項
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
(I)会期は半日の予定です。出席者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。
(II)会議連絡先：朱敏沈娟
会議連絡先：05198886102
会議連絡ファックス：051985255883
連絡先：江蘇省常州市新北区漢江路156号
郵便番号：213125
(III)現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権委託書などの原本を携帯し、入場にサインしてください。ここに公告する。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会2022年4月15日
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2：授権依頼書
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「350190」で、投票は「ビル投票」と略称される。
2、採決意見を記入する
(1)非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
(2)株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月27日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年5月27日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
本人/当社/当社を代表して2022年5
月27日に江蘇常州新北区漢江路156号会社のオフィスビルの3階の会議室で行われた Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環
保科技集団株式会社は2021年年度株主総会を行い、議決権を行使する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会までである。
束ねる時に止める。
委託人株式口座：持株数：株
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
委託人は以下の議案を採決した。
意見を採決する.
議案連番
棄権反対に同意する
1「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」
3「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」
4「会社の2021年度利益分配に関する議案」
5「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
6『採用会社について
