証券コード: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号:2022022債券コード:123049債券略称:ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (以下「会社」と略称する)は2022年4月14日に会社の第4回取締役会第23回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。以下に関連状況を公告する。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社定款ガイドライン」などの関連法律、行政法規の規定に基づき、会社は「会社定款」の相応条項を改正した。具体的な改訂内容は以下の通りである。
順序改訂前内容改訂後内容
第十三条
会社は中国共産党規約の規定に基づいて、1
共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第四十五条……
第四十五条……（Ⅸ）会社の合併、分割、分立、（Ⅸ）会社の合併、分立、解散、清算又は会社の形式の変更について解散、清算又は会社の形式の変更を決定する。
議論する
2決議を出す。
……
(十七)株式激励計の審議
(十七)株式激励計画と従業員計画を審議する。
持株計画
…… ……
第四十七条……第四十七条……
3
上記取引において、会社は一方的に会社と関係者との次の関連取引を獲得した。
利益を得た場合、現金資産の贈与、易を含め、上述の規定に従って株主に提出した債務減免などを免除することができ、株式会審議の履行を免除することができる:上場企業は不特定対象の東大会審議プログラムに参加する。の公開入札、公開オークションの(招待標などを含まない……制限方式);上場企業が一方的に利益を得た取引には、現金資産の贈与、債務の減免、保証と援助などが含まれている。関連取引の定価は国が規定したものである。関連者は上場企業に資金を提供し、金利は中国人民銀行が規定した同期貸付金利基準を上回らない。上場企業は非関連者と同等の取引条件に従って、取締役、監事、高級管理職に製品とサービスを提供する。……
第六十一条株主総会の通第六十一条株主総会の通知には、以下の内容が含まれる。
…… ……
(V)会務常設連絡先姓(V)会務常設連絡先氏名、電話名、電話番号。番号;
株主総会通知と補充通知(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間には、すべての提案のおよび採決手順が十分に、完全に開示される。
具体的な内容。討論する予定の事項は独株主総会の通知と補充通知の中で4立の取締役が意見を発表しなければならない場合、株主がすべての提案を十分に、完全に開示するすべての具体的な内会通知または補充通知を出す時、同時に許容する。討論する予定の事項は独立取締役が独立取締役の意見と理由を明らかにする必要がある。株主総会の通知または補充通知を発表する際、会社の株主総会はネットワークを採用するか、独立取締役の意見と理由を同時に開示する。その他の方式の場合、株主総会がインターネット投票システムを通じて投票を開始する時間の通知に、ネットワークまたはその他の方式が株主総会の開催当日午前9:15、終了した採決時間および採決手順を明確に記載しなければならない。通過時間は現場株主総会終了当日午後3時:深セン証券取引所取引システム00。
ネット投票の時間は株主総会に…
開日の深セン証券取引所取引時
部屋です。インターネット投票システムで投票開始
チケットの時間は株主総会開催日となります
午前9時15分、終了時間は現場株主です
大会終了当日午後3:00。
……
第八十七条以下の事項は株式第八十七条以下の事項は株主総会東大会が特別決議で可決する:特別決議で可決する:
(I)会社が登録資本金を増加または減少する(I)会社が増加または減少する。5登録資本金（Ⅱ）社債発行
(II)社債を発行する。(III)会社の合併、分割、分立、(III)会社の合併、分立、
会社の形式を解散、清算または変更する。会社の形式を解散、清算または変更する。
…… ……
第八十四条第株主(第八十四条株主(株主代理株主を含む)が株主総会に出席し、人を以て)が株主総会に出席し、その代表する議決権を表す株式数決権を有する株式の額で議決権を行使し、保有する額ごとに議決権を行使し、保有する株式ごとに議決権を有する。
株主総会の審議は中一決権に影響する。株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する場合、中小投資小投資家の利益に対する重大事項を審議する場合、対資者の採決は単独で票を計算しなければならない。単独採決の結果、中小投資家の採決は単独で採決しなければならない。速やかに公開しなければならない。しかし、会社が保有している6単独の票計算の結果は、当社の株式を公開して議決権がなく、その一部の株式が露出しなければならない。ただし、会社が保有する当社株は、株主総会に出席する議決権のある株式に計上されず、議決権がなく、その株式の総数がない。
株主総会に出席して議決権を有する株主が会社の議決権を有する株式を購入した株式の総数に計上する。反「証券法」第63条第1項、第2会社の取締役会、独立取締役、持金に規定されている場合、当該所定の割合を超える株式の1%以上の議決権を有する株式を有する株主は、購入後36ヶ月以内に表などの主体を募集者として行使してはならず、自ら又は議決権を行使し、かつ株主総会に出席する議決権を計上しない
者委託証券会社、証券サービス機株式総数。
公开请求株主委托其代为出公司董事会,独立董事,拥有1%席株主総会,并代为行使提案以上有议决権株式の株主等主体可以権,议决権等株主権利,但し募集者としてはならず,自ら又は证券会社に委托し,有償又は変相有償方式で证券サービス机构を公开し,株主に代わって株主の権利を募集するように公開請求する。株主総会に出席し、代わりに提案権を行使し、前項の規定に基づいて株主権議決権などの株主権利を募集するが、有償または利益が得られない場合、募集者は募集文を開示し、有償方式で株主権利を公開募集しなければならない。
会社は協力しなければならない。前項の規定に基づいて株主の権利を募集する場合、募集会社は募集投票行為集人に対して募集書類を開示してはならず、会社は「証券法」の規定より高い持株協力を設置しなければならない。
比例などの障害で株主を損害した合法的な会社は、募集投票行為に対して高い権益を設定してはならない。「証券法」に規定された持株比率などの障害で株主の合法的権益を損なう。
第120条取締役会は法に基づいて第120条取締役会が法に基づいて以下の職権を行使する。
…… ……
(VIII)株主総会の授権範囲(VIII)株主総会の授権範囲内で、7内で、会社の対外投資、定会社の対外投資の買収、資産の売却、資産抵当の買収、対外保証事抵当、対外保証事項、委託財テク、関連項目、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。取引、対外寄付などの事項;
…… ……
第147条第147条
本規約第百〇六条に規定する本規約第百〇六条に規定する状況が定められた者は、会社の人員を担当してはならず、会社の総経理、副総経理、副総経理またはその他の高級マネージャーまたはその他の高級管理者を担当してはならない。
管理職本規約第百一十二条取締役本規約第百一十一条に関する忠実義務と第百一十二条(IV)～取締役における忠実義務と第百一(VI)勤勉義務に関する規定は、同時に十二条(IV)～(VI)が高級管理者に勤務することを適用する。
義務の規定は、同時に高級管理会社の高級管理職が会社で給料を受け取るだけで、管理職に適用される。持ち株株主が給料を代行しない。
第百六十条会社の高級管理職は職務を忠実に履行し、会社と株主全体の最大利益を守らなければならない。会社の高級管理職が職務を忠実に履行できなかったり、誠実さの義務に背いたりして、会社と社会の公衆株の株主の利益に損害を与えた場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。
第百六十五条監事は第百六十五条監事が公10が会社が開示した情報の真実、準司が開示した情報の真実、正確、完全を保証し、正確、完全であることを保証しなければならない。定期的に書面に署名して意見を確認する。
「会社定款」は上述の修正を行った後、新規条項に対応し、後続の章節番号は相応に順延し、文の中で条項番号を引用して相応に調整する。
上記の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
