証券コード: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号:2022008債券コード:123049債券略称:ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
第4回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会及び取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) は2022年4月6日に電子メール、ファックスで会社全体の取締役に『 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 第4回取締役会第23回会議通知』を出した。2022年4月14日、会社の第4回取締役会第23回会議(以下「今回の会議」と略称する)が現場結合通信方式で開催された。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、会議は理事長李月中氏が主宰しなければならない。今回の会議は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規と部門規則及び「 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、制定された決議は合法的で、有効である。
今回の会議は投票方式で以下の議案を審議・採択した。
一、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決する
会社は2021年の取締役会の仕事報告を作成し、会社の経営状況を報告した。本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する。同時に、会社の独立取締役は年度述職報告を行い、株主総会で各株主に報告する。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
同意9票、棄権0票、反対0票
二、「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決する
取締役会は総経理の「2021年度総経理業務報告」を聴取し、会社の経営管理層は2021年度の業務計画と目標をめぐって、取締役会の各決議を真剣に貫徹、実行し、積極的に各業務を展開し、会社の実際の経営状況に合致することを報告し、上述の報告に同意したと考えている。
同意9票、棄権0票、反対0票
三、「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決する
同社は2021年度の報告全文と要約を作成し、その詳細は中国証券監督管理委員会の指定情報開示メディアに発表される。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
同意9票、棄権0票、反対0票
四、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議、可決する
信永中和会計士事務所の監査を経て、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は18625087297元、親会社の純利益は11074440047元で、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、10%の法定黒字積立金1107444005元を抽出した。年初未分配利益58766866371元を加え、2020年度に分配された利益を差し引くと、今回株主に分配できる利益は60918045175元だった。会社の持続的、安定的、健全な発展を保障し、全株主の長期利益をよりよく維持するために、会社は2021年度の利益分配予案を立案した。
781587620株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金人民元1元(税込)を支給し、合計で現金配当金78158762元を配分する。取締役会が利益分配案を審議した後、株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。今回の利益分配予案は「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」の規定に合致し、「会社定款」の利益分配政策に合致する。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
同意9票、棄権0票、反対0票
五、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する
同社は「2021年度内部統制自己評価報告」を作成し、中国証券監督管理委員会指定情報開示メディアに発表した。
同意9票、棄権0票、反対0票
六、「会社の2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議、可決する
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券の就職資格を持つ専門監査機構で、会社の2021年度監査機構を担当し、会社の状況に対する熟知度と監査業務の連続性を維持することに鑑み、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、会社の会計報告書の監査などの関連業務を担当することを提案した。採用期間は2022年1月1日から2022年12月31日まで。
2022年の年度監査費用については、2022年の監査業務状況に基づいて監査機関と協議して確定する。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
同意9票、棄権0票、反対0票
七、「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、採択した会社は「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告」を編制し、独立取締役、推薦機構、会計士事務所は本報告について意見を発表し、詳しくは中国証券監督管理委員会の指定情報開示メディアサイトの公告を参照した。
同意9票、棄権0票、反対0票
八、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
会社は「2021年度財務決算報告」を作成し、その詳細は中国証券監督管理委員会の指定情報開示メディアに発表される。
本議案は会社に2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
同意9票、棄権0票、反対0票
九、「会社及び一部の完全子会社が Agricultural Bank Of China Limited(601288) に合計額36000万元の総合授信を申請する予定の議案について」を審議、可決した。
业务の発展の需要によって、现在の会社と一部の完全子会社は Agricultural Bank Of China Limited(601288) に合计额36000万元の総合授信を申请するつもりで、その中:会社は Agricultural Bank Of China Limited(601288) 常州天宁支店に27000万元の総合授信を申请して、会社の全资子会社常州金源机械设备有限会社は Agricultural Bank Of China Limited(601288) 常州天宁支店に3000万元の総合授信を申请して、会社の完全子会社 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (蘇州)エネルギー科学技術有限会社は Agricultural Bank Of China Limited(601288) 張家港支店に6000万元の総合授信を申請し、会社の理事長に授信の具体的な事項を処理することを授権し、今回の授信に関連する各書類に署名した。
同意9票、棄権0票、反対0票
十、「会社から Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 常州支店への申請額が30000万元である総合授信に関する議案」を審議、可決する
業務の発展の需要によって、現在の会社は Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 常州支店に30000万元の総合的な信用を申請する予定で、信用期限は1年で、そして会社の理事長に信用の具体的な事項を処理することを授権して、今回の信用に関連する各書類に署名します。
同意9票、棄権0票、反対0票
十一、『会社が Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) に申請した金額が10000万元の総合授信に関する議案』を審議、可決する
業務の発展の需要によって、現在の会社は Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 常州支店に10000万元の総合的な信用を申請する予定で、信用期限は1年で、そして会社の理事長に信用の具体的な申請事項を処理することを授権して、今回の信用に関連する各書類に署名します。
同意9票、棄権0票、反対0票
十二、「会社及び子会社から Industrial Bank Co.Ltd(601166) への申請額が50000万元の総合授信に関する議案」を審議、可決する
業務の発展の需要によって、現在の会社と会社の子会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 常州支店に50000万元の総合授信を申請する予定で、そのうち31000万元は開放額で、そして会社の理事長に授信の具体的な事項を処理することを授権して、今回の授信に関連する各項目の文書に署名して、具体的な授信額は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 常州支店が発行した返事の金額を基準にします。
同意9票、棄権0票、反対0票
十三、「会社の完全子会社杭州エネルギー環境工程有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
会社は会社の完全子会社杭州エネルギー環境工程有限会社(以下「杭能環境」と略称する)のために Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 杭州中山支店に申請した人民元は6000万元の総合授信に保証を提供し、授信期限は1年である。会社はこの手紙に保証を提供する予定で、保証期間は保証契約が発効した日から債務履行期限が満了した日までの3年間である。今回の保証は杭能環境のために必要な資金支援を得ることができ、杭能環境経営の持続的な安定に役立つ。会社の取締役会は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に当該保証額内で関連業務を行うことを授権し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名するなど、関連保証事項は正式に署名した保証協議を基準とする。今回の保証行為の財務リスクは会社の制御可能な範囲内にあり、今回の取引は関連取引を構成せず、会社と株主の利益を損なうことはない。
同意9票、棄権0票、反対0票
十四、「会社の完全子会社 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (蘇州)エネルギー科学技術有限会社に保証を提供する議案について」を審議、採択した。
上述の授信議案によると、会社の完全子会社 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (蘇州)エネルギー科学技術有限会社(以下「 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギー」と略称する)は Agricultural Bank Of China Limited(601288) 張家港支店に6000万元の総合授信を申請する予定で、そのうち一般授信は4000万元、低リスク授信は2000万元で、授信期限は1年である。会社はこの手紙に保証を提供する予定で、保証期間は保証契約が発効した日から債務履行期限が満了した日までの3年間である。今回の保証は Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーのために必要な資金の支持を得ることができて、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーの経営の持続的な安定に役立ちます。会社の取締役会は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に当該保証額内で関連業務を行うことを授権し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名するなど、関連保証事項は正式に署名した保証協議を基準とする。今回の保証行為の財務リスクは会社の制御可能な範囲内にあり、今回の取引は関連取引を構成せず、会社と株主の利益を損なうことはない。
同意9票、棄権0票、反対0票
十五、「会社の株式参入子会社海口神維環境サービス有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
海口神維環境サービス有限会社(以下「海口神維」と略称する)は経営の需要のため、海口市農村信用協力連合社に8000万元の融資を申請し、海口顔春嶺浸透濾液プロジェクトの建設投資に使用する予定で、融資期限は10年で、上述の融資は海口神維の経営のために必要な資金支援を得ることができ、海口顔春嶺浸透濾液プロジェクトの建設プロセスを推進するのに役立つ。会社は海口神維の30%の株式を持って、海口神維は会社の株に参加する子会社で、現在会社は30%の株式の割合で海口神維が今回申請したローンを保証するつもりで、つまりその中の2400万元のローンのために連帯責任の保証を提供して、同時に、会社は持っている海口神維の30%の株式を海口市農村信用協力連社に担保として保証します。残りの貸付金額は海口神維のもう一人の株主海口神維環境保護産業ホールディングスが連帯責任保証と対応する株式質押を提供した。
今回の保証行為の財務リスクは会社の制御可能な範囲内にあり、今回の取引は関連取引を構成せず、会社と株主の利益を損なうことはない。会社の取締役会は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に当該保証額内で関連業務を行うことを授権し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名するなど、関連保証事項は正式に署名した保証協議を基準とする。取引は関連取引を構成せず、担保を提供して会社や株主の利益を損なうことはない。
同意9票、棄権0票、反対0票
十六、「子会社の株式質押に関する議案」を審議、可決する
2021年12月30日、会社は第4回取締役会第22回会議を開き、「会社の完全子会社海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。会社は海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社が China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 三亜支店に基本建設プロジェクトの固定資産貸付7500万元を申請することに同意するために保証を提供する。現在、上述の融資事項の信用増加措置を提供するために、会社は会社が保有している海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社の100%株式を China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 三亜支店に担保し、会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に関連業務を行うことを授権し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書などに署名する予定である。同意9票、棄権0票、反対0票
十七、「アイドル募集資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択
募集資金の使用効率を高めるために、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施及び会社の正常な経営に影響しないことを確保する場合、会社は最高額が人民元14000万元を超えないアイドル募集資金を使用して金融機関が発行した安全性が高く、流動性の良い保本財テク製品を購入する予定であり、上述の事項は募集資金投資プロジェクトに影響しない
