Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
2021年度独立取締役述職報告
——朱家骅各位株主及び株主代表：
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (以下「会社」と略称する)の第2回取締役会独立取締役及び指名委員会主任委員として、株主全体に責任を負う態度に基づいて、法律法規によって与えられた職権に基づいて、本人は2021年の任期内に積極的に会社の各専門委員会会議、取締役会と株主総会に参加し、会社の生産と経営に関心を持ち、慎重な態度で採決意見と独立取締役独立意見を発表する。独立取締役の独立性を維持し、勤勉に職務を果たし、独立取締役の職責と義務を真剣に履行し、以下のように報告する。
一、2021年任期内の職務履行概況
2021年の任期内に会社は1回の指名委員会会議を開き、計5回の取締役会会議を開き、本人は取締役会会議に5回出席し、実際に会議に5回出席し、0回出席を委託し、欠席状況がない。2021年の任期中に株主総会に1回現場出席する。
私は任期内に会社の経営管理層に関心を持って、自発的に生産経営、運営と発展状況を理解して、毎回会議の前に会議の書類と関連資料を真剣に審査して、会議の上で会社の管理層の関連状況についての紹介を詳しく聞いて、真剣に各議案を審議して、積極的に会議の討論に参加して、そして自分の専門知識と結びつけて提案を出して、会社の大株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係のある部門と個人の影響は、採決権を慎重に行使し、独立意見を明確に、明確に発表する。2021年の任期内に会社の取締役会の議事項目に異議はなく、会社の過去の取締役会の審議に関する提案に賛成した。
2021年の任期内に職務を遂行する過程で、実地考察、電子メールまたは電話の形式を通じて会社と日常的な連絡を維持し、直ちに関連問題を提出し、関連資料の提供を要求し、独立取締役の制約制衡職能を十分に発揮し、会社、特に中小株主の合法的権益を効果的に維持する。
二、職務履行期間中の重点関心事項の状況
本人は「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、職責履行期間内に重点的に注目する事項について、独立、公正な判断を行い、会社で発生した関連取引事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、関連取引、内部統制、利益分配、取締役候補者の選挙などの事項に対して独立意見を発表する。具体的な状況は以下の通りです。
1、関連取引
会社は持株子会社の貴州福麟鉱業有限会社(以下「福麟鉱業」と略称する)を通じて関連先の貴州省福泉リン鉱有限会社(以下「福泉リン鉱」と略称する)が保有する新橋リン鉱山、鶏公嶺リン鉱の採鉱権及び関連資産を買収し、独立董事はこの事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、今回の資産譲渡は持株株主が前期の関連承諾を履行する行為であると考えている。譲渡価格は評価価値及び評価基準日から協議締結期間までの新規資産の帳簿価値を根拠とし、譲渡価格は公平かつ合理的であり、関係者は標的資産の関連業績に対して承諾し、業績補償責任を負うことに同意すると同時に、確実に実行可能な業績補償承諾の実現方式を提供し、当該資産買収事項は会社及び株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しない。関連取締役はこの事項について採決を回避し、採決手続きは合法的に規則に合致する。2、内部制御方面
関連法律法規の規定に基づき、会社の取締役会が作成した「内部統制自己評価報告」を審査し、会社の現場考察の状況と結びつけて、他の独立取締役と一致して、会社は「企業内部統制基本規範」とその関連具体的な規則、会社の「内部監査制度」の関連規定を結びつけ、すでに比較的完備した法人ガバナンス構造と健全な内部統制制度を確立した。国家の関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致する。会社内部の各業務段階は有効な内部制御システムを確立し、健全にし、関連制度も比較的によく貫徹され、実行され、「2020年度内部制御自己評価報告」は会社内部制御システムの建設と運営の実際の状況を真実、全面、客観的に反映し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
3、利益分配
会社の「2020年度利益分配予案」を審議し、他の独立取締役と一致して、会社は資産買収資金の需要を満たすために、2020年度に利益分配を行わず、会社の発展計画の需要に合致し、この予案は「会社法」や「会社定款」などの関連規定に違反する状況がなく、会社がこの利益分配案を実施することに同意した。この予案はすでに株主総会の審議で可決された。
4、取締役候補の選出
第2期取締役会の任期は2021年度内に満了し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社は取締役会の交代選挙を行い、独立取締役は第3期取締役会の取締役候補者(非独立取締役及び独立取締役を含む)の関連事項に対して独立意見を発表した。会社の取締役会はそれぞれ非独立取締役候補の独立取締役候補を指名して共同で会社の第3回取締役会を設立し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、指名手続きと採決手続きは深セン証券取引所と「会社定款」の関連規定に合致し、各指名された取締役候補は上場会社の取締役に指名されてはならない状況は存在しない。独立取締役候補者は上場企業の独立取締役を務める資格を備えている。
三、全体評価と提案
会社の独立取締役として2021年の任期内に会社と部下の子会社の考察に積極的に参加することを通じて、リン化学工業業界における自身の経験と専門性を十分に発揮し、会社の生産、管理及び技術導入と研究開発に積極的に注目し、会社の取締役会に会社の発展中の技術研究方向について有効な提案を提出し、取締役会の仕事の中で重要な役割を果たした。
ここで、会社は本人が在任期間内に職権を行使する過程に積極的な協力を与えて、独立取締役と他の取締役に同等の知る権利を獲得させることに感謝します。
独立取締役：朱家骅2022年4月16日
