証券コード： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 証券略称： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 公告番号：2022051
転債コード：127043転債略称：川恒転債
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
第3回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
一、監事会会議の開催状況
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (以下「当社」、「会社」と略す)(証券略称: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 、証券コード: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) )第3回監事会第9回会議通知は2022年4月7日に電子メールなどで送信され、会議は2022年4月15日に現場会議の方式で開催された。会議監事3人に出席し、実際に会議監事3人に出席しなければならない。会議は陳明福さんが招集して主宰し、取締役会秘書が会議に列席した。今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度年度報告全文及びその要約」を審議、採択
監事会は取締役会が作成した『2021年年度報告全文及びその要約』を審査し、以下の審査意見を達成した:審査を経て、監事会は取締役会が作成し審査する Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 2021年年度報告の手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載も存在しない。誤導的な陳述または重大な漏れ。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年年度報告全文」及びその要約(公告番号:2022041)は、本公告と同時に情報開示メディアで開示される。
2、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
監事会は2021年度の職責履行状況を総括報告し、2021年度の監事会会議の開催状況、監事会の取締役、役員及び関連事項に対する監督意見などを含む。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
2021年の主要経済指標の全体状況：
(1)2021年12月31日現在、会社の総資産は69229425万元、総負債は318483.02万元、所有者権益は37381123万元である。
(2)2021年度に営業収入25 Zhejiang Taifu Pump Co.Ltd(300992) 万元、利益総額4359047万元、純利益3845608万元を実現する。
(3)2021年度の経営活動によるキャッシュフロー純額804748万元、投資活動によるキャッシュフロー純額-16329144万元、資金調達活動によるキャッシュフロー純額22489872万元、現金及び現金等価物純増加額6931375万元。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2022年度財務予算報告」を審議、採択
会社は2021年度の全面的な予算執行状況を真剣に分析し、総括した上で、業界の発展特徴、発展周期と結びつけて、会社の発展計画と2022年度の生産経営計画をめぐって、予算年度の状況の変化を十分に考慮し、国家財務会計制度の規定と会計計算の仕事の要求に従い、2022年度の全面的な予算案を積極的に安定し、合理的に科学的に編成した。
会社の経営陣は、2022年度に営業収入30.00億元、純利益5.00億元を実現すると予想している。
特に提示:上述の財務予算は会社の2022年度経営計画の内部管理制御指標であり、会社の2022年度の利益予測や承諾を代表するものではなく、予算指標を実現できるかどうかは、マクロ経済の運行、市場需要の変化、業界の発展状況及び経営管理などの多方面の要素の総合的な影響に依存し、大きな不確実性が存在し、投資家に特に注意してもらう。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
証券監督管理委員会が企業の現金配当を奨励し、投資家に安定し、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、取締役会が提案した会社の2021年度利益分配予案に合致するのは、利益分配実施公告が確定した株式登録日当日の総株価を基数とし、全株東に10株当たり現金配当2.00元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金の株式転換を実施しない。会社が公開発行した転換社債が株式転換期間内にあるため、会社の株式総額が分配予案の開示後から分配案の実施期間までに株式の新規上場、株式激励付与行権、転換社債の株式転換、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、会社の2021年度利益分配は「配当割合が変わらない」という原則(10株ごとに現金配当2.00元(税込)を配布し、配当を送らない。資本積立金の増資資本金を実施しない)を分配し、株式総額に基づいて配当現金総額を調整する。同時に、会社は取締役会、株主総会の審議を経て可決された利益分配予案に基づいて、公開発行された転換社債の株式転換価格を調整する。具体的な内容は、本公告と同時に情報開示メディアで開示された「2021年度利益分配予案公告」(公告番号:2022042)を参照する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「2021年内部統制自己評価報告」を審議、採択
「企業内部統制基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部統制監督管理要求に基づき、当社の内部統制制度と結びつけて、内部統制日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社の2021年12月31日(内部統制評価報告基準日)までの内部統制有効性を評価し、「2021年内部統制自己評価報告」を作成した。前述の報告は本公告と同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
7、「2022年第一四半期報告」を審議、採択
監事会は取締役会が作成した『2022年第1四半期報告』を審査し、以下の審査意見を達成した:審査を経て、監事会は取締役会が作成し審査する Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 2022年第1四半期報告の手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載も存在しない。誤導的な陳述または重大な漏れ。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022045)本公告と同時に情報開示メディア
8、「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」を審議、可決する
「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は上場会社の非公開発行株式の関連要求と真剣に対照し、会社の実際の経営状況と関連事項について項目ごとに自己調査を行った。会社はすでに現行の非公開発行株の関連規定に合致し、非公開発行株の条件を備えていると考えている。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2022年度非公開発行A株案に関する議案」の審議、可決
本議案の各サブ議案はそれぞれ採決する。
会社は特定の対象者に非公開で株式を発行する方式で資金を募集する予定で、具体的な方案は以下の通りである。
9.01発行株式の種類と額面
今回発行された株式は国内上場の人民元普通株(A株)株で、1株当たりの額面は1.00元である。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
9.02発行方式
今回の発行は非公開発行方式を採用し、中国証券監督管理委員会などの証券監督管理部門が承認した有効期間内に適切なタイミングを選択して特定の対象に発行する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
9.03発行価格及び定価原則
今回発行される定価基準日は、今回の非公開発行株式の発行期間の初日である。発行価格は、定価基準日前20取引日の会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日の株式取引平均=定価基準日前20取引日の株式取引総額/定価基準日前20取引日の株式取引総量)。
最終発行価格は会社株主総会が取締役会に授権し、中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行株式に関する承認文書を取得した後、取締役会と推薦機構が関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に従い、会社の取締役会と推薦機構が協議して確定する。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回発行された発行最低価格は相応に調整される。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
9.04発行対象及び受注方式
今回発行される対象は、中国証券監督管理委員会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機関投資家、合格海外機関投資家、その他の法律法規の規定に合致する法人、自然人またはその他の機関投資家など、35人を超えない特定投資家である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で株式を買収した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終発行対象は会社の株主総会が取締役会に授権し、中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、中国証券監督管理委員会の関連規定に従い、取締役会と推薦機構(主引受商)が発行対象の申請状況に基づいて協議して確定する。
今回発行された発行対象者はいずれも現金で今回発行された株式を買収する。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
9.05発行数量
今回の非公開発行予定株式数は10000万株(本数を含む)を超えず、2022年3月31日の株式総額の20.47%を占め、30%を超えていない。
今回の非公開発行の株式総数が監督管理政策の変化または発行承認文書の要求に基づいて調整された場合、今回の非公開発行の株式数は相応の調整を行う。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
9.06販売制限期間
投資家が購入した今回の非公開発行の株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。
発行対象者は、今回の非公開発行によって取得した株式が会社から株を送り、資本積立金から株を増資するなどの状況によって派生して取得した株式に基づいて、上述の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。今回の非公開発行の発行対象は、今回の非公開発行で取得した会社の株式が販売制限期間が満了した後、減持するには、法律、法規、規則、規範性文書、深セン証券取引所の関連規則及び「会社定款」の関連規定を遵守しなければならない。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
採決結果:可決。
9.07募集資金の用途
今回の発行募集資金の総額は35292894万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた純額は以下の項目に投資する予定である。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資総額募集資金を投入する予定
1中低品位リン鉱総合利用生産12万トン/129522491200589年食品級浄化リン酸プロジェクト
2 10万トン/年食品級浄化リン酸プロジェクト65920836094454
3鶏公嶺燐鉱新設250万トン/年採鉱工事
