Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 第3回取締役会第15回会議
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
独立取締役が第3回取締役会第15回会議に関する事項に対する
事前承認意見
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) の独立取締役として、関連法律法規及び会社の「独立取締役工作制度」、「会社定款」などの規則制度の関連規定に基づき、第3回取締役会第15回会議の関連事項に対して以下の事前承認意見を発表する。
一、『継続招聘信永中和会社2022年度監査機構の議案』
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は「証券、先物関連業務許可証」を保有し、上場会社の監査機構としての業務資質を備えている。この会計士事務所及びその従業員は当社に対して「中国公認会計士職業道徳守則」の独立性に対する要求に合致し、プロジェクトパートナー、プロジェクト品質コントロール責任者、署名する予定の公認会計士は相応の就職経験を持ち、相応の専門適任能力を備えており、会社の利益と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、「継続雇用信永中和を会社2022年度監査機構とする議案」を会社の取締役会に提出して審議することに合意した。
二、『2021年度日常関連取引金額の確認及び2022年度博碩思日常関連取引予想額の増加議案』
会社は2021年度の日常関連取引の実際の発生状況に基づいてそれを確認し、製品価格の上昇によって博碩思との日常関連取引の予想額を増加し、正常な商業取引行為に属し、定価の根拠は合理的で、日常関連取引の予想額を増加することは会社と株主の利益を損なうことはなく、特に中小株主の利益の状況は、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致する。この事項を取締役会に提出して審議することに合意し、関連取締役の王佳才さん、張海波さんは採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし)
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 第3回取締役会第15回会議
(このページは本文がなく、『 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 独立取締役の第3回取締役会第15回会議に関する事項に対する事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
闫康平李双海陳振華
2022年4月7日
