Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
今後3年間の株主収益率計画(20232025年度)
投資家の合法的権益を保護するため、さらに Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (以下「会社」と略称する)利益分配政策の透明性を増加し、会社の配当の意思決定プログラムと監督メカニズムを完備し、健全にし、投資家に積極的に報い、株主全体の合法的権益を確実に保護するため、中国証券監督委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証券監督発[201237号)に基づき、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」(2022年改訂)及び「 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの文書の関連規定と要求を結合し、会社の利益能力、経営発展計画、株主収益要求、社会融資環境などの要素を結合する。会社は「 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 今後3年間の株主収益計画(20232025年度)」を制定した(以下、「株主収益計画」または「本計画」と略称する)。
一、会社が本計画を制定する上で考慮する要素
会社は株主の合理的な投資収益率と会社の持続可能な発展を両立させ、会社が置かれている業界の特徴、利益能力、発展戦略、経営計画、社会資金コストと外部融資環境などの要素を十分に考慮し、投資家の持続的、安定的、科学的な収益率計画とメカニズムを確立し、配当政策の連続性と安定性を保証する。
二、本計画制定の原則
1、本計画の制定は「中華人民共和国会社法」などの法律法規及び規範性文書と「会社定款」の規定に合致しなければならない。
2、会社の株主収益計画の制定は投資家の合理的な収益と会社の持続的な良好な発展を両立させる原則に基づいて、短期利益と長期発展の関係をうまく処理し、会社の利益分配は会社の持続的な経営能力を損なってはならず、現金配当の利益分配方式を優先的に採用する。
3、株主(特に中小株主)、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、聴取する。
三、会社の未来三年（20232025年度）具体的な株主収益計画
(I)今後3年間の利益分配の形式
現金、株式または現金と株式の両方を結合する方式で配当を分配することができ、現金方式で利益を分配することを優先的に考慮することができる。原材料購入の資金需要、予想可能な重大投資計画または重大資金支出を満たす前提の下で、会社の取締役会は会社の当期経営利益とキャッシュフローの状況に基づいて中期配当を行うことができ、具体的な方案は会社の取締役会の審議を経て、会社の株東大会の承認を提出しなければならない。
(Ⅱ)現金配当の条件
1、会社が当該年度或いは半年度に実現した分配可能利益（即ち会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益）は正の値であり、かつキャッシュフローに余裕があり、現金配当を実施しても会社の継続経営に影響しない；
2、会社の累計配当可能利益は正の値である。
3、監査機関は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告書を発行する。(III)現金配当の割合
原則として会社は年度ごとに分配可能な利益を分配し、必要に応じて会社も中期利益分配を行うことができる。当年の利益の条件の下で、会社は現金方式で配当金を分配し、現金方式で分配した利益は当年実現した分配可能な利益の10パーセント以上である。毎年具体的な現金配当比例予案は、取締役会が下記の規定に基づき、会社の経営状況及び関連規定に基づいて作成し、株主総会に提出して採決する。
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階は成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配案における現金配当の割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配案における現金配当の割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階は長期的かつ重大な資金支出の手配に属し、利益分配案における現金配当の割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理する。
重大な資金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資し、資産を買収したり、設備を購入したりする予定の累計支出が、会社の最近の監査総資産の30%に達したり、超えたりすることを指す。
(IV)株式配当の条件
会社の経営状況が良好で、取締役会が会社の1株当たりの収益、株価が会社の株価規模と一致しないと判断した場合、会社は発展の需要に応じて、会社の株価規模と株権構造が合理的であることを保証する前提の下で、株価の配当予案を提出することができる。株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を有し、利益分配案が株主全体の全体利益と長期利益に合致することを確保しなければならない。
（V）利益分配の時間間隔
年度ごとに配当を行い、条件がある場合、会社は中期現金配当を行うことができる。(VI)本計画に規定された現金配当が行われていない、またはそれ以下の場合に履行すべき手順
会社は前の会計年度に利益を実現したが、会社の取締役会が前の会計年度終了後に現金利益分配予案を提出しなかった場合、定期報告書に未配当の原因、配当に使用されていない資金の会社の用途を詳しく説明し、独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならない。
会社が当年、本計画に規定された現金配当の割合を下回って利益分配を行わない場合、会社の取締役会は定期報告の中で原因を開示しなければならない。独立取締役はこれに対して独立意見を発表しなければならない。利益分配に関する議案は会社の取締役会の審議を経て株主総会の承認を提出し、株主総会の提案の中で原因と残存資金の具体的な用途を詳しく論証し説明しなければならない。株主総会によって特別決議の方式で採決される。四、株主収益計画の制定周期と関連政策決定メカニズム
1、会社は会社経営の実情と株主、独立取締役、監事と公衆投資家の意見に基づき、「会社定款」が確定した利益分配政策に基づいて株主配当収益計画を制定し、取締役会の審議を経て通過した後、株主総会に報告して承認する。会社の取締役会が現金配当案を立案した場合、株主総会が一般決議の方式で採決して可決する。会社の取締役会が株式配当案を立案した場合、株主総会が特別決議の方式で採決して可決する。会社監事会は取締役会が作成した配当案を審査し、書面審査意見を提出しなければならない。
2、会社は現金配当の具体的な方案を制定する時、取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその決定手順の要求などの事項を真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
株主総会が現金配当の具体案を審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
3、会社は生産経営状況、投資計画と長期発展の需要に基づき、利益分配政策を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策は株主権益保護を出発点とし、中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、利益分配政策の調整に関する議案は会社の取締役会の審議を経て会社の株主総会の承認を提出しなければならない。そして、株主総会の提案で原因を詳しく論証し、説明し、会社がネット投票を提供する必要がある方式は、株主総会が特別決議の方式で採決して可決される。
五、会社利益分配の情報開示
会社は年度報告の中で現金配当政策の制定と執行状況を詳しく開示し、以下の事項について特別説明しなければならない。
1、会社定款の規定または株主総会決議の要求に合致するかどうか。
2、配当基準と割合が明確で明確であるかどうか。
3、関連する意思決定プログラムとメカニズムが完備しているかどうか。
4、独立取締役が職責を果たし、役割を果たしたかどうか。
5、中小株主が意見と訴えを十分に表現する機会があるかどうか、中小株主の合法的権益が十分に保護されているかどうかなど。
現金配当政策を調整または変更した場合、調整または変更の条件および手順がコンプライアンスに合致するかどうかなどについて詳細に説明する。
六、附則
本計画は会社の株主総会の審議が可決された日から発効し、会社の取締役会が制定し、解釈する。本計画の未完成事項は、関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 取締役会2022年4月16日
