証券コード： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 証券略称： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 公告番号：2022049転債コード：127043転債略称：川恒転債
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第三回取締役会第十五回会議は『会社の2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、採択し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と公司定款などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議の開催時間は2022年5月9日(月)15:30
(2)インターネット投票は2022年5月9日。このうち、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票した時間は2022年5月9日9:15-15:00だった。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深セン証券取引所のインターネットシステムと取引システムを通じて(住所は:http://wltp.cn.info.com.cn.)会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票の1つの方式を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回の投票採決結果を基準とする。ネット投票で重複投票が出た場合も、1回目の投票の採決結果に準じる。
6、会社の株式登録日：2022年4月27日（水）
7、出席者：
(1)2022年4月27日午后までに市场を终えた后、中国で深セン支社に登录した会社の株主全体が株主総会に出席する権利があり、书面の形式で代理人に会议に出席し、议决に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主ではない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:成都市成華区龍潭本部城華盛路58号18棟2号。
二、会議審議の事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告全文及びその要約》√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
7.00『継続雇用信永中和会社2022年度監査機構の議案』√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引金額の確認及び2022年度と博碩思日√の増加
常関連取引予想額の議案」
9.00『会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案』√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度非公開発行A株案に関する議案』√投票対象となるサブ議案数:(10)
10.01発行株式の種類と額面√
10.02発行方式√
10.03発行価格及び定価原則√
10.04発行対象および受注方式√
10.05発行部数√
10.06販売制限√
10.07募集資金用途√
10.08未処分利益の繰越配分√
10.09上場場所√
10.10決議有効期限√
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度非公開発行A株株株予案に関する議案』√
12.00《会社の非公開発行A株の株式募集資金の使用可能性に関する分析報告√
の議案
13.00『前回募集資金使用状況報告に関する議案』√
14.00『会社が非公開でA株を発行した後、薄くされた即時リターンと補充について√
措置の議案
「会社の取締役、高級管理職、持株株主、実際の支配者について
15.00会社が非公開でA株の株式を発行し、即時リターン補充措置の承諾を履行する√
議案
16.00『に関する議案』√
17.00『株主総会授権取締役会の全権について会社の今回の非公開発行√
株式に関する議案
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
2、審議事項の開示状況
これらの議案は2022年4月15日に開催された第3回取締役会第15回会議、第3回監事会第9回会議で審議され、具体的な内容は2022年4月16日に「中国証券報」、「証券日報」、巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第15回会議決議公告」(公告番号:2022040)およびその他の関連公告。
3、採決状況
(1)中小株主投票状況単独統計の提案:提案6.00から提案17.00まで;
(2)関連取引提案:提案8.00、関連株主は採決を回避する。
(3)会議に出席する全株主の議決権の3分の2以上の審議を経て可決しなければならない特別決議案:提案9.00から提案17.00まで;
(4)各サブ議案がそれぞれ採決される提案:提案10.00。
三、会議の登録事項
1、登録時間：2022年5月9日（月）9:00-12:00、13:00-15:00
2、登録方式：
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を明記できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。受託代理人が会議に出席する場合、本人の有効な身分証明書、株主授権委託書を提示しなければならない(添付ファイル2を参照)。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書類を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、法人株主の法定代表者が署名した授権委託書を提示しなければならない。
(3)異郷株主は、会社に到着する時間を基準として、手紙またはファックスで登録することができる。締め切りは2022年5月9日15:00で、封筒に「株主総会」と明記してください。今回の株主総会は電話登録を受け付けません。
3、登録場所：成都市成華区龍潭本部城華盛路58号18棟2号
4、会議の連絡先：
担当者：李建
連絡先：08542441118
ファックス：08542210229
メールアドレス:[email protected].
連絡先：貴州省黔南州福泉市 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
郵便番号：550505
現場会議に参加する株主の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。
インターネット投票期間中、投票システムが重大な突発事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所で取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、『会社第三回取締役会第十五回会議決議』；
2、『会社第三回監事会第九回会議決議』。
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 取締役会2022年4月16日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362895」、投票略称は「川恒投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権、回避の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月9日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月9日（現場株主総会開催当日）
