証券コード： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 証券略称： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 公告番号：2022040
転債コード：127043転債略称：川恒転債
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
第3回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
一、取締役会会議の開催状況
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (以下「当社」、「会社」と略す)(証券略称: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 、証券コード: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) )第3回取締役会第15回会議通知は2022年4月7日に電子メールなどで送信され、会議は2022年4月15日に会社会議室で現場会議と通信採決を組み合わせて開催された。会議に出席すべき取締役は9人、実際に会議に出席すべき取締役は9人で、そのうち通信方式で会議に出席する取締役は張海波、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陳振華、合計6人である。今回の会議は会長の呉海斌さんが招集し、司会し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年度年度報告全文及びその要約」を審議、採択
詳しくは、会社と本公告が同時に情報開示メディアで開示した「2021年年度報告全文」とその要約(公告番号:2022041)を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連法律法規及び公司関連制度の規定に基づき、株主全体に責任を負う態度に基づき、規範的、効率的に運営し、慎重、科学的な意思決定を行い、忠実、勤勉に職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行し、会社の持続的かつ健全な発展を確実に保障した。取締役会は2021年度の職責履行状況を総括し、取締役会の開催状況、取締役参加訓練状況、内部規則制定状況、従業員激励状況などを含む。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役はいずれも2021年度の述職報告書を提出し、報告期間内に会社に勤めている6人の独立取締役は2021年度の株主総会で述職する。
3、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
2021年度、取締役会の指導の下で、会社の管理層は2021年度の経営目標をめぐって、積極的に関連の仕事を展開して、会社の総経理は会社の2021年度の経営状況に対して総括的に報告します。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
採決結果:可決。
4、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
2021年の主要経済指標の全体状況：
(1)2021年12月31日現在、会社の総資産は69229425万元、総負債は318483.02万元、所有者権益は37381123万元である。
(2)2021年度に営業収入25 Zhejiang Taifu Pump Co.Ltd(300992) 万元、利益総額4359047万元、純利益3845608万元を実現する。
(3)2021年度の経営活動によるキャッシュフロー純額804748万元、投資活動によるキャッシュフロー純額-16329144万元、資金調達活動によるキャッシュフロー純額22489872万元、現金及び現金等価物純増加額6931375万元。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2022年度財務予算報告」を審議、採択
会社は2021年度の全面的な予算執行状況を真剣に分析し、総括した上で、業界の発展特徴、発展周期と結びつけて、会社の発展計画と2022年度の生産経営計画をめぐって、予算年度の状況の変化を十分に考慮し、国家財務会計制度の規定と会計計算の仕事の要求に従い、2022年度の全面的な予算案を積極的に安定し、合理的に科学的に編成した。
会社の経営陣は、2022年度に営業収入30.00億元、純利益5.00億元を実現すると予想している。
特に提示:上述の財務予算は会社の2022年度経営計画の内部管理制御指標であり、会社の2022年度の利益予測や承諾を代表するものではなく、予算指標を実現できるかどうかは、マクロ経済の運行、市場需要の変化、業界の発展状況及び経営管理などの多方面の要素の総合的な影響に依存し、大きな不確実性が存在し、投資家に特に注意してもらう。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「2021年度利益分配予案」の審議、可決
証券監督管理委員会が企業の現金配当を奨励し、投資家に安定、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の利益をよりよく両立させるために、取締役会は会社の2021年度利益分配予案を提案した:利益分配実施公告が確定した株式登録日当日の総株価を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金2.00元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金の増資を実施しない。会社が公開発行した転換社債が株式転換期間内にあるため、会社の株式総額が分配予案の開示後から分配案の実施期間までに株式の新規上場、株式激励付与行権、転換社債の株式転換、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、会社の2021年度利益分配は「配当割合が変わらない」という原則(10株ごとに現金配当2.00元(税込)を配布し、配当を送らない。資本積立金の増資資本金を実施しない)を分配し、株式総額に基づいて配当現金総額を調整する。
同時に、会社は取締役会、株主総会の審議を経て可決された利益分配予案に基づいて、公開発行された転換社債の株式転換価格を調整する。具体的な内容は、本公告と同時に情報開示メディアで開示された「2021年度利益分配予案公告」(公告番号:2022042)を参照する。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役がこの事項について発表した独立意見は、本公告と同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
7、「募集資金2021年度保管・使用状況報告」の審議・採択
報告期間内に、会社は転換社債の公開発行を完了し、転換社債募集資金を取得し、会社及び持株子会社がそれぞれ非公開発行株式募集資金及び転換社債募集資金を用いて募集プロジェクトの建設を行い、具体的な内容は本公告と同時に情報開示メディアに開示された「募集資金2021年度保管と使用状況公告」(公告番号:2022043)を参照する。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
採決結果:可決。
推薦機関はこの事項について特定項目の審査意見を発表し、詳細は本公告と同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する査察意見』。
8、「2021年内部統制自己評価報告」を審議、採択
「企業内部統制基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部統制監督管理要求に基づき、当社の内部統制制度と結びつけて、内部統制日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社の2021年12月31日(内部統制評価報告基準日)までの内部統制有効性を評価し、「2021年内部統制自己評価報告」を作成した。前述の報告は本公告と同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を披露する。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
採決結果:可決。
独立取締役がこの事項について発表した独立意見は、本公告と同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
推薦機関はこの事項について特定項目の審査意見を発表し、詳細は本公告と同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見』。
9、「継続招聘信永中和が会社の2022年度監査機構となる議案」を審議、可決する
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は前期に会社に監査サービスを提供する仕事の中で職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、会計専門の角度から会社とすべての株主の利益を維持し、会社は信永中和会計士事務所を2022年度の監査機構として引き続き招聘する予定である。具体的な内容は、会社と本公告が同時に情報開示メディアで開示した「2022年度会計士事務所の継続招聘予定公告」(公告番号:2022044)を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
採決結果:可決。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役がこの事項について発表した事前承認意見及び独立意見は、本公告と同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
10、「2022年第一四半期報告」を審議、採択
同社は2022年第1四半期の経営状況に基づいて作成した「2022年第1四半期報告」について、本公告と同時に情報開示メディアで開示された「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022045)を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票、回避0票。
採決結果:可決。
11、「2021年度の日常関連取引金額の確認及び2022年度の博碩思との日常関連取引の予想額の増加に関する議案」の審議、採択
取締役会は、会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生状況を確認し、実際の発生状況と予想との大きな違いの原因を説明する。生産経営の実際の需要と製品価格の上昇により、会社は博碩思との日常関連取引の予想額3000万元を増加する予定で、取引価格は依然として異なる取引製品によってコスト加算の基礎の上で協議して確定するか、市場価格を参照して確定する方式で定価し、増加後の関連取引金額は合併報告書の範囲内の会社の営業収入の10%を超えないと予想されている。上場企業と株主の利益を損なうことはなく、上場企業の今期および未来の財務状況、経営成果に不利な影響を与えることはない。上場企業の主な業務はこの関連取引によって関連者に重大な依存を形成することはなく、上場企業の独立性に影響を与えない。具体的な内容は、会社と本公告が同時に情報開示メディアで開示した「2021年度の日常関連取引金額の確認及び2022年度の博碩思日常関連取引の予想増加公告」(公告番号:2022046)を参照する。採決状況:同意7票、反対0票、棄権0票、回避2票。
採決結果:可決。
取締役の張海波、王佳才は関連先の新疆博碩思生態科学技術有限会社の取締役であり、本議案に対して採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役がこの事項について発表した事前承認意見及び独立意見は、本公告と同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
推薦機関はこの事項について特定項目の審査意見を発表し、詳細は本公告と同時に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 2021年度日常関連取引金額の確認及び2022年度博碩思日常関連取引予想の査察意見の増加』。
12、「会社が非公開発銀行の株式条件に合致することに関する議案」を審議、可決する
「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は上場会社の非公開発行株式の関連要求と真剣に対照し、会社の実際の経営状況と関連事項について項目ごとに自己調査を行った。会社はすでに現行の非公開発行株の関連規定に合致し、非公開発行株の条件を備えていると考えている。
