Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた職責を確実に履行し、株東大会の各決議を真剣に貫徹、実行し、運営を規範化し、科学的に決定し、全体の取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に効果的に取締役会の各仕事を展開した。会社の持続的、健康的、安定した発展を保障した。現在、会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下のように報告する:一、2021年の全体経営状況
1、2021年に会社の営業収入は11323727万元を実現し、上場会社の株主の純利益422388万元に帰属する。
2、通年の秘密保持の仕事は間違いなく、秘密漏洩事件が発生した。
3、年間の科学研究生産に重大な安全責任事故が発生していない。二、2021年取締役会の仕事の回顧
報告期間内、会社の取締役会は「会社法」、「会社定款」などの法律法規、規範性文書及び関連監督管理要求に厳格に従い、発展の需要に応じて、取締役会会議を開き、会社の重要な事項を審議し、取締役会の意思決定作用を効果的に発揮した。2021年取締役会は全部で8回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス会議の開催時間
1第2回取締役会第12回会議202101.19
2第2回取締役会第13回会議202101.25
3第二回取締役会第十四回会議202103.17
4第2回取締役会第15回会議202104.26
5第2回取締役会第16回会議202107.22
6第二回取締役会第十七回会議202108.12
7第二回取締役会第十八回会議202110.22
8第二回取締役会第19回会議202112.31
会社の取締役会は「会社法」、「会社定款」、「株主総会議事規則」などの関連法律法規と規則制度の要求を厳格に遵守し、株主総会を招集、開催し、株主が法に基づいて権利を行使することを確保する。2021年、会社は2回の株主総会を開き、会社の取締役会は株主総会の各決議を真剣に実行し、株主総会が提出した各仕事をタイムリーに完成した。
会社の取締役会の下に設置された監査、指名、報酬と審査、戦略の4つの専門委員会は、職責を正常に履行し、取締役会の意思決定に科学と専門の意見の参考を提供する。三、2022年仕事計画
2022年、取締役会は引き続き全体の株主に責任を負う原則を堅持し、法律法規と規範性文書の規定に厳格に従って規範的に運営し、取締役会の会社のガバナンスにおける核心的な役割を積極的に発揮し、会社の発展戦略を深く貫徹・実行する。会社のガバナンスにおける核心的な役割を積極的に発揮し、取締役会の日常業務をしっかりと行い、科学的に効率的に会社の重大事項を決定し、実務的に効率的に各仕事を展開し、取締役の職責履行能力を持続的に向上させる。具体的には以下の通りです。
1、取締役会は「会社定款」、「会社株主総会議事規則」、「会社取締役会議事規則」などの関連規定に基づき、株主総会、取締役会を招集、開催し、運営、科学的な意思決定を規範化し、各決議を効率的に実行する。
2、取締役会の各専門委員会は「会社戦略発展委員会議事規則」、「会社監査委員会議事規則」、「会社指名委員会議事規則」、「会社報酬と審査委員会議事規則」に基づいて各専門委員会会議を招集し、開催し、職責を尽くして関連仕事を展開する。
3、取締役会は引き続き「上場企業情報開示管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律法規の要求に厳格に従い、情報開示義務を真剣に、自覚的に履行し、情報開示を厳格に行い、会社情報開示の規範性と透明性を確実に向上させる。
4、取締役会は引き続き勤勉に責任を果たし、投資家関係の管理をしっかりと行い、会社の持続的な健全な発展を促進し、株主全体と会社の利益の最大化を実現する。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 取締役会
2022年4月14日
