証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022010 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
第2回監事会第14回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (以下「会社」または「当社」と略す)は2022年4月4日に専任者送達方式で、会社第2回監事会第14回会議の開催に関する通知を出し、本会議は2022年4月14日午後に会社会議室で現場会議方式で開催された。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、取締役会秘書が会議に列席し、会議は監事会主席の闫栄欣さんが主宰しなければならない。今回の会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」、「 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 定款」の関連規定に合致し、今回の会議とその決議は合法的に有効である。
今回の会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
2021年、会社の監事会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、各監事会議案を真剣に審査する。全体の監事は勤勉に責任を果たし、会社のガバナンスを絶えず規範化し、会社の監事会の科学的な意思決定と規範運営のために多くの効果的な仕事をした。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度監事会工作報告」の公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
2、「会社2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決する
会社の2021年度財務決算状況及び2022年度経営計画に基づき、会社管理チームの十分な研究分析を経て、2022年度の会社の営業収入はプラス成長を実現し、純利益はプラス成長を実現する見通しである。
監事会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
会社は2021年に営業収入1132377万元を実現し、前年同期比64.91%増加した。純利益は5495025万元で、前年同期比59.74%増加した。親会社の株主に帰属する純利益は422388万元で、前年同期比33.43%増加した。
監事会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
4、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
既存の総株式255272200000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金2.00元(税込)を配布し、合計で現金配当金5105440000元(税込)を分配し、配当金を送らず、残りの未分配利益を後年度に振り替える。資本積立金を株式資本金に転換する方式で全株主に10株ごとに3株を転換し、7658160000株を転換する予定で、今回の転換後、会社の総株式は3318536000株に増加した(最終的な正確な数量は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が実際に登録確認した数量を基準とする)。
分配予案が公布されてから実施される前に、例えば会社の総株価が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変動した場合、「配当総額は変わらない」という原則に従って相応に調整する。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度利益分配予案」の公告。
監事会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
5、「会社会社は募集資金に対して専戸貯蔵制度と特定項目使用を実行し、関連規定に従って募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、規則に違反して募集資金を使用する状況は存在しない。
具体的な報告の詳細は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」の公告。
監事会はこの議案に同意し、独立取締役もこの議案に対して独立意見を発表した。会計士事務所は鑑証報告書を発行し、推薦機構は特別審査意見を発行した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度内部統制自己評価報告」の公告。
監事会はこの議案に同意し、会社の独立取締役もこの議案に対して独立意見を発表し、推薦機構は特別審査意見を発行した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
7、「会社の2021年度非独立取締役、監事、高級管理職報酬案の確認に関する議案」を審議、採択する
監事会は会社が制定した監事の関連考課、報酬支給などのプログラムが関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の状況に合致していると考えている。
独立取締役は上述の議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
8、「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「継続雇用予定会社2022年度監査機構について」の公告。
監事会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。会社の独立取締役は事前にこの議案を承認し、本議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
9、「会社全文及びその要約に関する議案」を審議、可決する
監事会のメンバーは「2021年年度報告」の全文とその要約に関する内容に一致し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
監事会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
10、「会社全文及び本文に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社が作成し審査した「2022年第1四半期報告」の全文と本文の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
11、「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」の審議、可決
審査を経て、監事会は、会社の今回の募集プロジェクトの延期は募集プロジェクトの投資の実際の状況に基づいて行った慎重な決定であり、募集プロジェクトの実施主体、投資用途及び規模の変更に関与せず、募集プロジェクトの実質的な変更に属さず、募集資金の投入を変更または変更したり、会社の株主の利益を損なったりする状況は存在せず、中国証券監督会、深セン証券取引所の募集資金管理に関する規定。監事会のメンバーは「一部の募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」に合意した。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 第2回監事会第14回会議決議;ここに公告する。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 監事会2022年4月14日
