証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022012
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年4月14日に第2回取締役会第21回会議、第2回監事会第14回会議を開き、それぞれ「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、独立董事はこの事項に対して明確な同意意見を発表した。この議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要があり、関連事項を以下のように公告する。
一、会社2021年度利益分配予案
1、利益分配方案の具体的な内容
立信会計士事務所の監査を経て、2021年に親会社が実現した純利益は43542621150元で、黒字積立金4354262115元を抽出し、2020年度の利益分配案1501 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元を控除し、その年に未分配利益24172359035元を実現し、前年度に残存した未分配利益504 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 328元を加えた。2021年12月31日現在、親会社が分配できる利益の合計は74632367363元である。2021年12月31日現在、親会社の資本積立金残高は1265212700383元で、そのうち、株式割増額は1265212700383元である。
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連規定及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の2021年度の実際の経営と利益状況、会社の現在の株式構造状況、資本積立金残高などの状況に基づき、会社は2021年度利益分配予案を以下のように立案する:既存の総株式255272200000株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当2.00元(税込)を配布し、合計現金配当5105440000元(税込)を分配し、配当金を送らず、残りの未分配利益は後年度に振り替える。資本積立金を株式資本金に転換する方式で全株主に10株ごとに3株を転換し、7658160000株を転換する予定で、今回の転換後、会社の総株式は3318536000株に増加した(最終的な正確な数量は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が実際に登録確認した数量を基準とする)。
分配予案が公布されてから実施される前に、例えば会社の総株価が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変動した場合、「配当総額は変わらない」という原則に従って相応に調整する。
2、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
今年度、同社の販売収入は11.32億元で、前年同期比4.46億元増加し、増加幅は64.91%で、上場企業に帰属する純利益は4.22億元で、前年同期比33.43%増加した。2021年12月31日現在、会社の総資産は39.47億元で、親会社の所有者の権益に帰属するのは24.52億元である。会社の業績状況の詳細は、会社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
会社が現金配当を派遣する予定の会社がその年に上場会社の株主に帰属する純利益の割合は12.09%で、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」の現金配当の割合に関する要求に合致している。
会社が提出した2021年度利益分配予案は「会社法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、証券監督管理委員会「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策に合致する。利益分配計画及び会社が「株募集説明書」で確定した現金配当比率承諾、当該利益分配予案は合法的、コンプライアンス、合理的である。
二、利益分配予案と会社の業績成長性が一致するかどうか
今回の利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益を兼ねて、広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮して、会社の経営業績と未来の発展と一致して、会社の発展計画に合致している。
三、独立取締役の意見
独立取締役は、今回の取締役会が審議した「会社2021年度利益分配予案に関する議案」は、会社の現在の発展特徴と財務状況に基づき、会社の現段階の経営と長期発展の需要を十分に考慮した上で行われたもので、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実際の状況を十分に考慮したものであると一致した。株主の利益を損なうことはなく、会社の持続的かつ安定した発展に有利である。会社の「会社2021年度利益分配予案に関する議案」は第2回取締役会第21回会議の審議を経て可決され、採決手続きは公開的で透明であり、審議手続きは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致している。独立取締役は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」に合意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
四、取締役会、監事会の意見
会社は第2回取締役会第21回会議で「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、取締役会、監事会はいずれも「会社2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案は会社の業績成長と一致し、会社の実際の業務展開と未来の発展の需要に合致し、中小株主の利益を十分に考慮し、会社の現在の財務、経営状況及び会社の長期的な発展の需要は、『中華人民共和国会社法』などの法律、行政法規、規範性文書及び『 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 定款』の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。会社の「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
五、その他の説明
今回の利益分配予案が明らかになる前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議承認を提出しなければならない。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 第2回取締役会第21回会議決議;2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 独立取締役第2回取締役会第21回会議に関する事項の事前承認意見;
3 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 第2回監事会第14回会議決議;4 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 独立取締役第2回取締役会第21回会議関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 取締役会2022年4月14日
