証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022011 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (以下「会社」または「当社」という)2022年4月14日に開催された第2回取締役会第21回会議で「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議され、2022年5月6日に会社2021年度株主総会を開催することが決定した。具体的な事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。会社の第2回取締役会第21回会議の審議を経て、会社の取締役会は今回の株主総会を開くことを決定した。
3.会議の開催の合法性、規則性:今回の株主総会の招集、開催は「会社法」、「証券法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年5月6日（金）午後14：00
(2)インターネット投票時間:
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月6日9:15-15:00である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託して投票採決を行う。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6.会議の株式登録日：2022年4月27日（水）
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席し、会議の採決に参加する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は本会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：北京市昌平区沙河工業園 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 行政事務棟2階会議室2、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
4.00『会社の2021年度非独立取締役、監事、高級管理者の確認について
√
役員報酬案の議案」
5.00『会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案』√
6.00『会社全文及びその要約に関する議案』√
7.00『会社2022年度財務予算報告に関する議案』√
8.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
以上の審議の提案は、会社の第2回取締役会第21回会議、第2回監事会第14回会議で審議・採択された。具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
独立取締役は今回の株主総会で述職する。
議案3、議案4、議案5は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要があり、当社は票を計算した結果に基づいて公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株式口座カードを持ち、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(添付書類一)を提示しなければならない。
(2)自然人株主が自ら会議に出席する場合、株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持たなければならない。他人を代理して会議に出席させることを委託する場合、代理人の有効な身分証明書と株主授権委託書(添付ファイル一)を提出しなければならない。
(3)異郷株主はメールまたはファックスで登録できます(電話登録は受け付けません)、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル2)に詳しく記入して、登録確認してください。
ファックスとメールは2022年5月5日17:00までに会社の取締役会事務室に送ってください。
2.登録時間:2022年5月5日(木)午前9:30-11:30、午後13:30-17:00。
3.登録場所及び会議連絡先
連絡先：北京市昌平区沙河工業園 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 行政事務棟2階証券部事務室
郵便番号：102206
担当者：張迎春
電話番号：01080725911
ファックス：01080725921
メールアドレス:[email protected].
4.その他の注意事項：
(1)新型コロナウイルス感染の肺炎疫病予防・コントロールに協力し、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するため、会社の株主がネット投票システムを通じて今回の株主総会の投票採決に参加することを提案する。防疫の要求により、株主総会の現場会議場所は入場者に対して防疫管理を行い、個人のスケジュールと健康状況などの関連情報は防疫の関連規定に合致しなければならない。株主の健康を守り、ウイルスの拡散を防ぐため、防疫の要求に合わない株主や株主代理人は会議の現場に入ることができない。現場会議に参加する株主および株主代理人はマスクなどの防護措置を持参し、会場の要求に合わせて体温検査などの防疫活動を受けてください。
(2)今回の株主総会の期間は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
(3)現場会議に出席する株主または株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議開始30分以内に会場に到着して登録手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。(ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル3を参照)
五、書類の検査準備
1 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 第2回取締役会第21回会議決議;2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 第2回監事会第14回会議決議。添付ファイル:
一、授権委託書
二、株主参加登録表三、ネット投票に参加する具体的な操作の流れはここに公告する。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 取締役会2022年4月14日
添付書類一：
授権依頼書
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) ：
ご本人を代表して、北京 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 摩にご出席ください。
擦材株式会社2021年度株主総会は、以下の事項に代わって議決権を行使する。
備考棄権反対提案コード提案名称当該列打
チェックボックス
目可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告について
√
の議案
2.00『会社2021年度監事会業務報告について
√
の議案
3.00『会社2021年度利益分配予案についての
√
議案
4.00『会社の2021年度非独立董の確認について
事、監事、高級管理職報酬案の議√
事件
5.00『継続雇用予定会社2022年度監査機について
√
構成された議案
6.00『会社について全文及び√
その要約の議案」
7.00『会社2022年度財務予算報告に関する
√
議案
8.00『会社2021年度財務決算報告に関する
√
議案
代理期限：委託日から＊＊＊ Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 2021年度株主総会会議まで閉会する。委任者名
