証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022009 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
第2回取締役会第21回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (以下「会社」または「当社」と略す)は2022年4月4日に専任者送達方式で、会社第2回取締役会第21回会議の開催に関する通知を出し、本会議は2022年4月14日午前に会社会議室で現場会議締結通信方式で開催された。会議は取締役7人に出席すべきで、実際に取締役7人に出席し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議は会社の会長の王淑敏さんが主宰した。今回の会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
1、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
会議に出席した取締役は総経理の張天突破が行った「会社2021年年度総経理仕事報告」を真剣に聴取し、この報告は2021年度会社が取締役会決議を実行し、生産経営を管理し、会社の各制度を実行するなどの方面の仕事と得た成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
取締役会はこの議案に同意した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
2、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』を審議、可決する
2021年、会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、各取締役会議案を真剣に審査し、株主総会の各決議を貫徹・実行した。全取締役は勤勉に責任を果たし、会社のガバナンスを絶えず規範化し、会社の取締役会の科学的な意思決定と規範運営のために多くの効果的な仕事をした。
会社の独立取締役于良耀さん、趙彦彬さん、潘玉忠さんは取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度取締役会業務報告」、「独立取締役2021年度述職報告」の公告。
取締役会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
3、「会社2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決する
取締役会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
4、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
取締役会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
5、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
会社は2021年度利益分配予案を以下のように立案する。
既存の総株式255272200000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金2.00元(税込)を配布し、合計で現金配当金5105440000元(税込)を分配し、配当金を送らず、残りの未分配利益を後年度に振り替える。資本積立金を株式資本金に転換する方式で全株主に10株ごとに3株を転換し、7658160000株を転換する予定で、今回の転換後、会社の総株式は3318536000株に増加した(最終的な正確な数量は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が実際に登録確認した数量を基準とする)。
今回の利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益を兼ねて、広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮して、会社の経営業績と未来の発展と一致して、会社の発展計画に合致している。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度利益分配予案」の公告。
取締役会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
6、「会社会社は募集資金に対して専戸貯蔵制度と特定項目使用を実行し、関連規定に従って募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、規則に違反して募集資金を使用する状況は存在しない。
具体的な報告の詳細は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」の公告。
取締役会はこの議案に同意し、独立取締役もこの議案に対して独立意見を発表した。会計士事務所は鑑証報告書を発行し、推薦機構は特別審査意見を発行した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
7、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度内部統制自己評価報告」の公告。
取締役会はこの議案に同意し、会社の独立取締役もこの議案に対して独立意見を発表し、推薦機構は特別審査意見を発行した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
8、「会社の2021年度非独立取締役、監事、高級管理職報酬案の確認に関する議案」を審議、採択する
取締役会は会社が制定した取締役、高級管理者の関連考課、報酬支給などのプログラムが関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の状況に合致していると考えている。
取締役会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。
独立取締役は上述の議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
9、「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「継続雇用予定会社2022年度監査機構について」の公告。
会社の取締役会監査委員会はすでに信会計士事務所(特殊普通パートナー)に対して審査を行い、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連の就職資格を備え、執業資質、専門適任能力、投資家保護能力、誠信状況、独立性などの面で会社の財務監査業務の要求を満たすことができると考えている。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に監査サービスを提供することが独立、客観、公正な職業準則に厳格に従うことができることを考慮し、監査業務の連続性を維持するために、監査品質とサービスレベルを総合的に考慮し、取締役会監査委員会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構に引き続き招聘することを提案した。
取締役会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。会社の独立取締役は事前にこの議案を承認し、本議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
10、「会社全文及びその要約に関する議案」を審議、可決する
取締役会のメンバーは「2021年年度報告」の全文とその要約に関する内容に一致し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
取締役会はこの議案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
11、「会社全文及び本文に関する議案」を審議し、審査した「2022年第1四半期報告」全文及びその本文の手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実、正確、完全に会社の実情を反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
取締役会のメンバーは、「全文とその本文に関する議案」に合意した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
12、「一部募集資金投資項目の延期に関する議案」の審議、可決
取締役会は、今回の募集資金プロジェクトの投資進度を調整し、生産を延期することは、会社が募集プロジェクトの市場相場、客観状況の変化を判断するための合理的な手配であり、募集投資金により高い利益を発揮させると考えている。募集プロジェクトの延期は募集資金投資プロジェクトの実質的な変更に属さず、募集資金の投資方向を変えず、会社の長期発展の実際の需要に合致し、募集資金投資プロジェクトの変更と株主の利益を損なう状況は存在しない。
取締役会のメンバーは「一部の資金募集投資プロジェクトの延期に関する議案」に合意した。
独立取締役は上述の議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議、可決
取締役会は2022年5月6日午後14:00から北京市昌平区沙河工業園 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 行政オフィスビル2階会議室で会社の2021年年度株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。「2021年度株主総会開催に関する通知」の公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 第2回取締役会第21回会議決議;2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 独立取締役第2回取締役会第21回会議に関する事項の事前承認意見;
3 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 独立取締役第2回取締役会第21回会議関連事項に関する独立意見;
4、会計士の鑑証報告；
5、推薦機関は意見を審査する。
ここに公告する。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 取締役会2022年4月14日
