証券コード： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 証券略称： Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 公告番号：2022014
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
会社の2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年4月14日に第2回取締役会第21回会議、第2回監事会第14回会議を開催し、それぞれ「会社を継続雇用する2022年年度監査機構に関する議案」を審議・採択した。
一、会計士事務所の再雇用予定事項の状況説明
立信会計士事務所は証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、豊富な上場会社の監査経験と職業素養を持っており、立信会計士事務所は会社と協力して以来、会社の各特定項目の監査と財務諸表の監査過程において、独立監査準則を堅持し、双方が締結した「監査業務約定書」に規定された責任と義務を勤勉に履行することができる。立信会計士事務所の信用状況は良好で、信用喪失被執行者ではなく、良好な投資家保護能力を備えている。監査業務の一致性、連続性を維持し、会社の会計報告書の監査品質を保証し、会社の2022年度の監査業務をよりよく手配するために、会社は立信会計士事務所を2022年度の監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。2021年度、会社が立信会計士事務所に支払った監査費用は80万元で、主に会社に年審サービスを提供している。会社の取締役会は株主総会の授権理事長に会社の監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて監査費用を決定してもらい、監査費用は80万元を超えない。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
立信会計士事務所(特殊普通組合)(以下「立信」と略称する)は中国会計泰斗潘序倫博士が1927年に上海で設立し、1986年に再開し、2010年に全国初の改制を完了した特殊普通組合制会計士事務所となり、登録住所は上海市である。立信は国際会計ネットワークBDOのメンバー所であり、長期にわたって証券サービス業務に従事しており、新証券法の実施前に証券、先物業務許可証を有し、H株監査資格を有し、米国公衆会社会計監督委員会(PCAOB)に登録登録されている。2、人員情報
2021年末現在、立信はパートナー252名、公認会計士2276名、従業員総数9697名を有し、立信の公認会計士と従業員はいずれも証券サービス業務に従事したことがある。
3、業務規模
立信2021年度の業務収入(監査されていない)は41.06億元で、そのうち監査業務収入は34.31億元、証券業務収入は13.57億元である。2021年度の立信は587社の上場企業に年報監査サービスを提供し、371社の看板会社に年報監査サービスを提供し、上場企業の業界監査業務経験を持っている。
4、投資家の保護能力
2021年末現在、立信はすでに職業リスク基金1億2900万元を抽出し、購入した職業保険の累計賠償限度額は12.5億元であり、関連職業保険は監査失敗による民事賠償責任をカバーすることができ、職業リスク基金の計上または職業保険の購入は関連規定に合致する。
5、独立性と誠実さの記録
立信には「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。立信はこの3年間、執業行為により刑事処罰なし、行政処罰1回、監督管理措置24回、自律監督管理措置なしと規律処分2回を受け、従業員63名に及んだ。前述の状況を除き、立信はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受けず、証監会及びその派遣機構、業界主管部門などのその他の行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引場所、業界協会などの自律組織のその他の自律監督管理措置、規律処分などを受けなかった。
(II)プロジェクトグループメンバー情報
1、人員情報
証券サービスプロジェクトグループのメンバーの氏名執業資質券サービス業務に従事した年限があるかどうか
プロジェクトパートナーの張福建中国公認会計士は28年
署名公認会計士李潔茹中国公認会計士は15年
品質管理再検討者の強桂英中国公認会計士は、18年
中国登録税務士
（1）プロジェクトパートナーの就職経験：
名前：張福建
時間勤務先役職
2019年度 Aecc Aviation Power Co Ltd(600893) パートナー
2019年度河南銀鳩実業投資株式会社パートナー
20192020年度 Beijing Zodi Investment Co.Ltd(000609) パートナー
20192020年度 Beijing Shengtong Printing Co.Ltd(002599) パートナー
20192021年度 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) パートナー
2021年度 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) パートナー
2021年度 Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) パートナー
2021年度北京晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光伏科技株式会社パートナー
2021年度 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.Ltd(601717) パートナー
2021年度 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) パートナー
2021年度 Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) パートナー
（2）署名公認会計士の就職経験：
名前：李潔茹
時間勤務先役職
2018年度 Yusys Technologies Co.Ltd(300674) 署名登録会計
2020年度 Yusys Technologies Co.Ltd(300674) 署名登録会計
2021年度 Yusys Technologies Co.Ltd(300674) 署名登録会計
2021年度 Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) 署名登録会計
2021年度 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 署名登録会計
（3）品質管理再検討者の就職経験：
名前：強桂英
時間勤務先役職
2020年 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 署名パートナー
2020年 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) 署名パートナー
20192021年北京 Kunlun Tech Co.Ltd(300418) 署名パートナー
20192021年 Zhongrun Resources Investment Corporation(000506) 署名パートナー
2021年天津 Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) 通信放送株式会社サインパートナー
2021年山東鳳祥株式会社サインパートナー
2021年 Lakala Payment Co.Ltd(300773) 署名パートナー
2020年 Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) レビューパートナー
2021年 Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) パートナーの検討
2021年 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) レビューパートナー
2021年 Yusys Technologies Co.Ltd(300674) レビューパートナー
2021年 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) レビューパートナー
2021年 Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) レビューパートナー
2021年 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) レビューパートナー
2021年 Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) 再検討パートナー
2021年北方銅業株式会社再検討パートナー
2021年北京晶澳 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光伏科技株式会社パートナー
2021年 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.Ltd(601717) パートナー
2021年 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) パートナー
2021年 Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) パートナー
2、プロジェクトグループのメンバーの独立性と誠実さの記録状況。
プロジェクトパートナー、署名公認会計士と品質管理再検討者は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在せず、ここ3年間刑事処罰を受けず、証券監督管理委員会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分などを受けなかった。
2021年度、会社が立信会計士事務所に支払った監査費用は80万元で、主に会社に年審サービスを提供している。会社の取締役会は株主総会の授権理事長に会社の監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて監査費用を決定してもらい、監査費用は80万元を超えない。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の審議状況
会社監査委員会は対立信会計士事務所から提供された資料を審査し、専門判断を行い、立信会計士事務所は証券、先物関連業務監査就職資格を有し、独立性、専門能力、投資家保護能力、誠実さ状況などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができると考えている。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、事前承認意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、その専門適任能力、投資家保護能力、誠実さ状況、独立性などの面で2022年度の会社の監査要求を満たすことができるため、この議案を会社の第2回取締役会第21回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立意見
審査の結果、私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が豊富な監査サービス経験を備え、会社に2021年度の財務監査と内部制御鑑証サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に従い、年度監査任務を順調に完成したと考えています。今回の継続招聘会計士事務所は上場企業の監査業務の質を保障するのに有利であり、上場企業及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であり、継続招聘する会計士事務所は十分な独立性、専門適任能力、投資家の保護能力を備えており、審議手順は関連法律法規の関連規定に合致している。
私たちは「2022年年度監査機構の再雇用に関する議案」に同意し、本議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。
(III)取締役会審議状況
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