Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会全体監事は株主総会に責任を負い、全体株主に責任を負う態度に基づいて、国家法律、法規と会社の「定款」の規定を自覚的に遵守し、勤勉に責任を果たし、開拓進取し、監事会が会社の中で果たすべき役割を十分に発揮した。
一、報告期間会議の開催状況
報告期間中、会社の監事会は第8回監事会第11~12回会議、第9回監事会第1~4回会議、第9回監事会第1回臨時会議、計7回会議を開催した。
(I)2021年2月2日、第8回監事会第11回会議が現場とネットワークを組み合わせて開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
1、会社の2020年度監事会の仕事報告；
2、会社の2020年度内部統制評価報告；
3、会社の2020年度財務決算及び利益分配予案；
4、会社の2020年度報告及びその要約；
5、会社の「監事会議事規則」の改正に関する議案。
(II)2021年4月6日、第8回監事会第12回会議が現場とネットワークを組み合わせて開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
会社の監事会の選挙交代に関する議案。
(III)2021年4月23日、第9回監事会第1回会議が現場方式で開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
会社の第9期監事会の議長を選挙する議案について。
(IV)2021年4月28日、第9回監事会第2回会議が現場方式で開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
1、一部の会計政策の変更に関する議案；
2、会社は2021年第一四半期に報告する。
(V)2021年6月5日、第9回監事会第1回臨時会議が現場方式で開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
新余華邦の3期出資金の納付に関する議案。
(VI)2021年8月5日、第9回監事会第3回会議が現場方式で開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
会社の2021年半年度報告とその要約。
(VII)2021年10月19日、第9回監事会第4回会議が現場方式で開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
会社は2021年第3四半期に報告した。
二、独立意見を監督する
監事会の全員が2021年度会社の取締役会、監事会の歴代会議及び会社の2021年度に開催された株主総会に出席または出席し、会社の重大な意思決定の討論に参加し、独立監督意見を十分に発表した。
会社監事会は2021年度の監督事項に異議がない。
要するに、監事会は会社の常設監察機構として、「会社法」などの法律法規と会社の「定款」の規定に基づいて、「法制、監督管理、自律、規範」の方針に基づいて、株主全員に責任を負う態度で、監事会の職責を忠実に履行した。
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 監事会
二〇二年四月十五日
