証券コード： Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 証券略称： Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 公告番号：2022012 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第9回取締役会第5回会議、第9回監事会第5回会議は2021年度株主総会の開催に関する議案を審議、可決した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の規定に合致する開催である。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議開催日時:2022年5月9日(月)午後14:30。
(2)インターネット投票の日時:2022年5月9日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月9日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月9日午前09:15から2022年5月9日午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。
会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
6、持分登記日：2022年4月29日（金）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日2022年4月29日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は本会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所：広東省梅県華僑城香港花園香港大道宝麗華総合ビル2階会議室2、会議審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度監事会業務報告√
3.00会社2021年度財務決算及び利益分配予案√
4.00会社2022年度経営計画√
5.00会社の2021年度報告及びその要約√
6.00再雇用会社2022年度監査機関に関する議案√
7.00会社の「定款」の改正に関する議案√
8.00会社第8期から第10期までの従業員持株計画の実施を取り消すことに関する議案√
2、開示状況
今回の株主総会の審議を提出した事項はすでに会社の第9回取締役会第5回会議、第9回監事会第5回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月16日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報ネット上の第2022005号「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 第9回取締役会第5回会議決議公告」、2022006号「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 第9回監事会第5回会議決議公告」、「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 2021年度報告」及びその要約、2022010号「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 会計士事務所の継続招聘を予定する公告」、「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 定款」。
関連規定によると、上述の議案に対して、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示し、第7項の議案は、特別決議で審議し、可決しなければならない。同時に関連規定に従い、会社の独立取締役は本年度株主総会で2021年度の述職報告を行う。
三、会議の登録等の事項
1、登記方式：法人株主の保有単位証明書、法人授権委託書と出席者身分証明書による登記手続き；公衆株主は本人の身分証明書、株主口座カード及び株式登録日の終値後に所在する証券営業部が発行した持株証明書を持って登録手続きを行う。出席を依頼する代理人は授権依頼書を持たなければならない。オフサイトの株主は、手紙(オリジナルの郵送)または電子メール(スキャン)で登録できます。手紙やメールで登録した場合、その会社に届く時間は現場登録の締め切り時間より遅くない。
2、現場登録時間:2022年5月8日午前8:30-12:00;午後14:00-16:00。
3、現場登録場所:広東省梅県華僑城香港花園香港大道宝麗華総合ビル1階。4、連絡先：
担当者：劉
電話番号:(07532511298、(02083909818
ファックス:(07532511398
メールアドレス:[email protected].
5、現場会議に出席した者は、交通費、食事と宿泊費は自分で負担する。
6、現場会議に出席した者は、梅州の地元の疫病予防・コントロール政策の要求を事前に照会し、厳格に実行してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役のサインを経て、取締役会の印鑑を押した「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 第9回取締役会第5回会議決議」。
2、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 第9回監事会第5回会議決議」。
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
取締役会
二〇二二年四月十六日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:
投票コード:360690
投票略称:宝新投票
2、採決意見を記入:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月9日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月9日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月9日(現場株主総会終了日)午後3:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類2：授権依頼書
委託人声明:本人/当社は本授権委託書に署名する前に「広東宝麗華新能」を真剣に読んだ。
源株式会社の2021年度株主総会開催に関する通知
のための原則、目的、規則などの関連状況はすでに十分に理解されている。
本人/当社を代表して広東宝麗華新エネルギー株式会社に出席することを全権委任します。
会社2021年度株主総会に限り、本授権委託書の指示に従って会議審議事項に対して投票権を行使する。
本会議の審議事項に対する本人の採決意見：
提案備考棄権符号化に反対する提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案√
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度監事会業務報告√
3.00会社2021年度財務決算及び利益分配予案√
4.00会社2022年度経営計画√
5.00会社の2021年度報告及びその要約√
6.00再雇用会社2022年度監査機関に関する議案√
7.00会社の「定款」の改正に関する議案√
8.00会社第8期から第10期までの従業員持株計画の実施を取り消すことに関する議案√
授権委託の有効期限:本授権委託書の署名日から今回の株主総会会議の終了まで。
委託人株主口座：委託人持株性質及び数量：
委託人身分証明書番号/法人営業許可証登録番号：
被依頼者名：
被依頼人身分証明書番号：
委託人署名又は捺印：法定代表者署名（委託人が法人の場合）：
依頼人連絡電話：依頼日：年月日
