証券コード： Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 証券略称： Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 公告番号：2022006広東宝麗華新エネルギー株式会社
第9回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (以下「会社」と略称する)第9回監事会第5回会議通知は2022年4月5日にそれぞれ専任者、ファックスまたは電話などの方式で全体監事に送付された。2、本会議は2022年4月15日午前11:00に会社の会議室の現場で開催された。
3、会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。
4、会議は監事会の胡迪遠主席が主宰して開催した。
5、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議の全体監事は署名採決の方式で以下の議案を項目ごとに可決した。
(I)会社2021年度監事会業務報告
「2021年度、会社監事会全体監事は株主総会に責任を負い、全体株主に責任を負う態度に基づいて、国家法律、法規と会社の「定款」の規定を自覚的に遵守し、勤勉に責任を果たし、開拓進取し、監事会が会社の中で果たすべき役割を十分に発揮した。
一、報告期間会議の開催状況
報告期間中、会社の監事会は第8回監事会第11~12回会議、第9回監事会第1~4回会議、第9回監事会第1回臨時会議、計7回会議を開催した。
(I)2021年2月2日、第8回監事会第11回会議が現場とネットワークを組み合わせて開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
1、会社の2020年度監事会の仕事報告；
2、会社の2020年度内部統制評価報告；
3、会社の2020年度財務決算及び利益分配予案；
4、会社の2020年度報告及びその要約；
5、会社の「監事会議事規則」の改正に関する議案。
(II)2021年4月6日、第8回監事会第12回会議が現場とネットワークを組み合わせて開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
会社の監事会の選挙交代に関する議案。
(III)2021年4月23日、第9回監事会第1回会議が現場方式で開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
会社の第9期監事会の議長を選挙する議案について。
(IV)2021年4月28日、第9回監事会第2回会議が現場方式で開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
1、一部の会計政策の変更に関する議案；
2、2021年第1四半期の報告。
(V)2021年6月5日、第9回監事会第1回臨時会議が現場方式で開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
新余華邦の3期出資金の納付に関する議案。
(VI)2021年8月5日、第9回監事会第3回会議が現場方式で開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
会社の2021年半年度報告とその要約。
(VII)2021年10月19日、第9回監事会第4回会議が現場方式で開催された。会議の審議は以下の議案を可決した。
会社は2021年第3四半期に報告した。
二、独立意見を監督する
監事会の全員が2021年度会社の取締役会、監事会の歴代会議及び会社の2021年度に開催された株主総会に出席または出席し、会社の重大な意思決定の討論に参加し、独立監督意見を十分に発表した。
会社監事会は2021年度の監督事項に異議がない。
要するに、監事会は会社の常設監察機構として、「会社法」などの法律法規と会社の「定款」の規定に基づいて、「法制、監督管理、自律、規範」の方針に基づいて、株主全員に責任を負う態度で、監事会の職責を忠実に履行した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
（Ⅱ）会社2021年度内部統制評価報告（詳しくは会社同日2022007号公告「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 2021年度内部統制評価報告」を参照）
深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」の関連規定に基づき、会社の監事会は会社の2021年度の内部統制評価報告に対して審査意見を発表した。
「会社監査会は、会社の2021年度内部統制評価報告書を審査した。
会社内部統制評価は財政部、証券監督管理委員会などの部門が共同で発表した「企業内部統制基本規範」、中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号-年度内部統制評価報告の一般規定」、深セン証券取引所の「上場会社内部統制ガイドライン」及びその他の関連文書の要求に合致する。自己評価は会社の内部統制制度の確立、健全化及び実行現状を真実に、完全に反映している。
監事会は、会社の2021年度内部統制評価報告に異議はない」と述べた。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
(III)会社2021年度財務決算及び利益分配予案
2021年度、会社が親会社の所有者に帰属する純利益は82437348376元だった。親会社の純利益は180111284687元で、法定黒字積立金18011128469元を引き出し、年初未分配利益302840755481元を加え、分配済み配当金65276635860元を差し引いた。親会社が株主に分配できる利益は399664275839元である。
現在の原材料価格の高騰により、今後しばらくの資金支出状況を総合的に考慮し、検討の結果、会社の2021年度利益分配予案及び資本積立金転増株本予案は、2021年末の会社総株2175887862株を基数として、全株主に10株当たり現金配当0.50元(税込)を支給し、合計分配利益は1087943910元で、残りの未分配利益は後年度分配に転換する。今回は配当金も資本積立金の増資も行わない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
（IV）会社の2021年年度報告及びその要約（詳しくは会社同日公告「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 2021年年度報告」及びその要約2022009号参照）
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の定期報告の開示に関する規定に基づき、会社の監督管理委員会は会社の2021年の年度報告を真剣に審査し、審査意見を発表した。
「審査を経て、監事会は取締役会が Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 2021年年度報告の手続きが法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致していると判断した。報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
採決結果:可決。
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 監事会
二〇二二年四月十六日
