会社独立取締役2021年度述職報告
各株主及び株主は代表に委託する：
私は2021年度に関連法律法規及び会社の「定款」の規定と要求に厳格に従い、誠実、勤勉、独立、責任を果たし、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審査し、会社の関連事項の独立意見を科学的に発表し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持することができる。会社の2021年度経営計画及び各仕事の展開実施に貢献した。具体的な報告は以下の通りである。
一、年間取締役会に出席する方式、回数、投票状況及び株主総会に列席する回数状況
1、2021年度、私は自ら会社の取締役会が開催した第8回取締役会第14~15回会議、第8回取締役会第6回臨時会議、第9回取締役会第1~4回会議、第9回取締役会第1回臨時会議の計8回取締役会議に出席し、取締役会が審議した各議案に同意した。
2、2021年度、私は現場で会社が開催した2020年度株主総会、2021年第1回から第2回臨時株主総会の計3回の株主総会に列席した。
3、会議の前に、私は会社の生産経営状況を詳しく理解し、会社の財務状況、経営計画の完成状況及び内部制御建設状況を重点的に理解し、関連資料を大量に調べ、関係者とコミュニケーションする。会議では、私は真剣に審議のすべての議題を聞いて、積極的に討論に参加して合理的な提案を提出して、今年度の取締役会の各議案に対してすべて独立した判断によって投票して、会社の取締役会のために科学的な決定をするためにあるべき役割を果たしました。
二、会社に提案と独立意見を発表する場合
私は自分の専門知識と結びつけて、会社の定期報告、取締役監事及び役員の報酬、対外投資、対外保証、持株株主の資金占用、証券投資、会社内部のコントロール、再融資、資金使用の募集、株式買収などの事項及び会社のガバナンス構造の改善について客観的、公正な判断を行い、独立意見或いは特定項目の説明を発表した。取締役会の規範的な運営と科学的な意思決定のために積極的な役割を果たし、会社と広範な中小投資家の合法的な利益を維持し、会社のガバナンスレベルを高めた。
三、取締役会専門委員としての職務履行状況
会社の取締役会報酬と審査委員会主任委員、戦略発展委員会委員、監査委員会委員として、私は「取締役会報酬と審査委員会実施細則」、「取締役会審査委員会実施細則」に厳格に従い、勤勉に責任を果たす原則に基づいて、以下の仕事の職責を履行した。
1、率先して組織して会社の新年度の業績考課と報酬方案を提出し、考課周期が終わった後、会社の主要財務指標と経営目標の完成状況、および会社の董監高人員が仕事の職責を分担し、業績指標の完成状況、業務革新創利能力、業績評価基準と手順に基づいて、董監高人員に対して業績評価を行う。
2、会社の業務発展状況の報告を聴取し、現在の経済情勢、会社の業務計画などの問題について討論を展開し、会社の発展戦略計画に注目し、実行可能性の提案を提出し、会社の発展の科学性を高めた。
3、会社の財務監査業務で職責を果たす
(1)会社の2020年度、2021半年度監査業務計画及び関連資料を真剣に審査し、会社の年度監査業務を担当する大華会計士事務所(特殊普通パートナー)公認会計士と協議し、会社の財務報告監査業務のスケジュールを確定した。
(2)監査公認会計士が入場する前に、会社が初歩的に作成した財務会計報告書を真剣に審査し、年度財務会計報告書に対して書面審議意見を提出した。
(3)会社監査公認会計士が入場した後、取締役会監査委員会と会社監査公認会計士は監査過程で発見した問題及び監査報告書の提出時間についてコミュニケーションと交流を行った。
(4)会社の監査公認会計士が初歩的な監査意見を発行した後、取締役会審査委員会は再び会社の財務会計報告書を審査し、財務報告書に対して書面審議意見を形成した。
(5)大華会計士事務所(特殊普通組合)が2020年度監査報告書を発行した後、取締役会監査委員会は会議を開き、大華会計士事務所(特殊普通組合)が今年度会社の監査に従事することを総括し、会社の年度財務会計報告書及び来年度会計士事務所の招聘に関する議案を採決し、決議を形成した。
四、投資家の権益保護に関するその他の仕事状況
2021年度、会社の管理が規範化され、運営が安定し、株主総会は法定の手続きによって招集され、提案され、開催され、採決され、弁護士の現場で証言し、法律意見書を発行し、その結果は合法的に有効である。過去の取締役会はいずれも法定の手続きによって開催され、各決定事項は必要な審議手続きを履行し、会議決議は合法的に有効である。そのため、2021年度に私は取締役会の開催を提案せず、外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘せず、会社の取締役会が審議した各議案と会社のその他の事項に異議を提出しなかった。
要するに、独立取締役として、2021年に私は勤勉に職責を果たすことができて、会社の経営発展状況を深く理解して、そして仕事の過程の中で客観的な独立性を維持して、会社の法人のガバナンス構造を健全にして、会社の規範的な経営を保証して、会社の戦略目標の実現を促進するなどに積極的な役割を果たして、会社と全体の株主の利益を維持しました。新しい年に、私は引き続き責任を果たして勤勉な精神に基づいて、独立して取締役会の決定に参加することを判断して、全力で会社と全体の株主、特に中小株主の利益を維持します。
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 独立取締役:Jonathan JunYan
会社独立取締役2021年度述職報告
各株主及び株主は代表に委託する：
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (以下「会社」と略称する)の第8、9期取締役会の独立取締役として、私は2021度に関連法律法規と会社の「定款」の規定と要求に厳格に従うことができて、誠実さ、勤勉さ、独立、責任を果たして、積極的に関連会議に出席して、取締役会の各議案を真剣に審議して、科学的に会社の関連事項の独立意見を発表して、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持して、会社の2021度経営計画及び各仕事の展開実施に貢献した。具体的な報告は以下の通りである。
一、年間取締役会に出席する方式、回数、投票状況及び株主総会に列席する回数状況
1、2021年度、私は自ら会社の取締役会が開催した第8回取締役会第14~15回会議、第8回取締役会第6回臨時会議、第9回取締役会第1~4回会議、第9回取締役会第1回臨時会議の計8回取締役会議に出席し、取締役会が審議した各議案に同意した。
2、2021年度、私は現場で会社が開催した2020年度株主総会、2021年第1回から第2回臨時株主総会の計3回の株主総会に列席した。
3、会議の前に、私は会社の生産経営状況を詳しく理解し、会社の財務状況、経営計画の完成状況及び内部制御建設状況を重点的に理解し、関連資料を大量に調べ、関係者とコミュニケーションする。会議では、私は真剣に審議のすべての議題を聞いて、積極的に討論に参加して合理的な提案を提出して、今年度の取締役会の各議案に対してすべて独立した判断によって投票して、会社の取締役会のために科学的な決定をするためにあるべき役割を果たしました。
二、会社に提案と独立意見を発表する場合
私は自分の専門知識と結びつけて、会社の定期報告、取締役監事及び役員の報酬、対外投資、対外保証、持株株主の資金占用、証券投資、会社内部のコントロール、再融資、資金使用の募集、株式買収などの事項及び会社のガバナンス構造の改善について客観的、公正な判断を行い、独立意見或いは特定項目の説明を発表した。取締役会の規範的な運営と科学的な意思決定のために積極的な役割を果たし、会社と広範な中小投資家の合法的な利益を維持し、会社のガバナンスレベルを高めた。
三、取締役会専門委員としての職務履行状況
会社の取締役会指名委員会主任委員、戦略発展委員会委員、報酬と審査委員会委員として、私は「取締役会審査指名委員会実施細則」、「取締役会戦略発展委員会実施細則」及び「取締役会報酬と審査委員会実施細則」に厳格に従い、勤勉に責任を果たす原則に基づいて、以下の仕事の職責を履行した。会社の取締役とマネージャーの選択基準、選択手順を研究し、会社の取締役とマネージャーの人選に対して提案する。会社の董、監事会が候補者を交代し、新しい役員が候補者を任命して資格審査を行う。
2、会社の業務発展状況の報告を聴取し、現在の経済情勢、会社の業務計画などの問題について討論を展開し、会社の発展戦略計画に注目し、実行可能性の提案を提出し、会社の発展の科学性を高めた。
3、会社の2021度の主要財務指標と経営目標の完成状況、および会社の董監高人員の分管業務職責、業績指標の完成状況、業務革新創利能力に基づき、業績評価基準と手順に従い、董監高人員に対して業績評価を行い、評価結果と報酬政策に基づいて董監高人員の報酬案を提出する。
四、投資家の権益保護に関するその他の仕事状況
2021度、会社の管理規範、運営は安定しており、株主総会は法定の手続きによって招集、提案、開催、採決し、弁護士の現場で証言し、法律意見書を発行し、その結果は合法的に有効である。過去の取締役会はいずれも法定の手続きによって開催され、各決定事項は必要な審議手続きを履行し、会議決議は合法的に有効である。そのため、2021度に取締役会の開催を提案せず、外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘せず、会社の取締役会が審議した各議案と会社のその他の事項に異議を提出しなかった。
要するに、独立取締役として、2021私は勤勉に職責を果たすことができて、会社の経営発展状況を深く理解して、そして仕事の過程の中で客観的な独立性を維持して、会社の法人のガバナンス構造を健全にして、会社の規範的な経営を保証して、会社の戦略目標の実現を促進するなどに積極的な役割を果たして、会社と全体の株主の利益を維持しました。新しい年に、私は引き続き責任を果たして勤勉な精神に基づいて、独立して取締役会の決定に参加することを判断して、全力で会社と全体の株主、特に中小株主の利益を維持します。
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 独立取締役:劉大成二〇二年四月十五日
会社独立取締役2021年度述職報告
各株主及び株主は代表に委託する：
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (以下「会社」と略称する)の第9回取締役会の独立取締役として、私は2021年度に関連法律法規と会社の「定款」の規定と要求に厳格に従うことができて、誠実さ、勤勉さ、独立、責任を果たして、積極的に関連会議に出席して、董事会の各議案を真剣に審議して、科学的に会社の関連事項の独立意見を発表して、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持して、会社の2021年度経営計画及び各仕事の展開実施に貢献した。具体的な報告は以下の通りである。
一、年間取締役会に出席する方式、回数、投票状況及び株主総会に列席する回数状況
1、2021年度、私は自ら会社の取締役会が開催した第9回取締役会第1~4回会議、第9回取締役会第1回臨時会議の計5回取締役会会議に出席し、取締役会が審議した各議案に同意した。
2、2021年度、私は現場で会社が開催した2021年の第1回から第2回の臨時株主総会、計2回の株主総会に列席した。
3、会議の前に、私は会社の生産経営状況を詳しく理解し、会社の財務状況、経営計画の完成状況及び内部制御建設状況を重点的に理解し、関連資料を大量に調べ、関係者とコミュニケーションする。会議では、私は真剣に審議のすべての議題を聞いて、積極的に討論に参加して合理的な提案を提出して、今年度の取締役会の各議案に対してすべて独立した判断によって投票して、会社の取締役会のために科学的な決定をするためにあるべき役割を果たしました。
二、会社に提案と独立意見を発表する場合
私は自分の専門知識と結びつけて、会社の定期報告、取締役監事及び役員の報酬、対外投資、対外保証、持株株主の資金占用、証券投資、会社内部のコントロール、再融資、資金使用の募集、株式買収などの事項及び会社のガバナンス構造の改善について客観的、公正な判断を行い、独立意見或いは特定項目の説明を発表した。取締役会の規範的な運営と科学的な意思決定のために積極的な役割を果たし、会社と広範な中小投資家の合法的な利益を維持し、会社のガバナンスレベルを高めた。
三、取締役会専門委員としての職務履行状況
会社の取締役会監査委員会主任委員、戦略発展委員会委員、指名委員会委員として、私は「取締役会監査委員会実施細則」、「取締役会戦略発展委員会実施細則」、「取締役会監査指名委員会実施細則」に厳格に従い、勤勉で責任を果たす原則に基づいて、以下の仕事の職責を履行した。
大会計士事務所(特殊普通パートナー)公認会計士協議は会社の財務報告監査の仕事の時間手配を確定した。
(2)監査公認会計士が入場する前に、会社が初歩的に作成した財務会計報告書を真剣に審査し、年度財務会計報告書に対して書面審議意見を提出した。
(3)会社監査公認会計士が入場した後、取締役会監査委員会と会社監査公認会計士は監査過程で発見した問題及び監査報告書の提出時間についてコミュニケーションと交流を行った。
(4)会社の監査公認会計士が初歩的な監査意見を発行した後、取締役会審査委員会は再び会社の財務会計報告書を審査し、財務報告書に対して書面審議意見を形成した。
(5)監査過程と結果は公正、客観、誠実、専門、安定の原則を堅持し、投資家の利益保護を重視することを要求する。
2、会社の業務発展状況の報告を聞き、現在の経済情勢、会社の業務計画などの問題について展開する
