証券コード： Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 証券略称： Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 公告番号：202201 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0
会計士事務所の再雇用を予定する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (以下「会社」と略す)は2022年4月15日(金)に第9回取締役会第5回会議を開き、「継続雇用会社2022年度監査単位に関する議案」を審議・採択し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華会計士事務所」と略す)の継続雇用を予定している。具体的な状況は以下の通りです。
一、会計士事務所の再雇用予定事項の状況説明
大華会計士事務所は証券先物関連業務の就職資格を持ち、長年にわたって上場企業に良質な監査サービスを提供する豊富な経験と強大な専門サービス能力を備え、会社の内部コントロールと財務監査業務の確立と健全化の要求をよりよく満たすことができる。大華会計士事務所は2020年から会社に監査サービスを提供している。20202021年度の監査業務において、大華会計士事務所は独立、客観、公正、公正の原則に従い、会社の年度財務報告及び内部統制監査業務を順調に完成し、良好な職業操守と業務素質を示した。
監査業務の連続性と安定性を維持するために、会社の取締役会審査委員会の審議を経て、大華会計士事務所を2022年度の財務報告及び内部統制監査機構として引き続き招聘する予定である。報酬総額は人民元130万元である。
二、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
機構名称:大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日:2012年2月9日設立(大華会計士事務所有限会社から特殊普通パートナー企業に転換)
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：北京市海淀区西四環中路16号院7号棟1101
首席パートナー：梁春
2021年12月31日現在のパートナー数:264人
2021年12月31日現在公認会計士数:1481人、そのうち:証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:929人
2020年度業務総収入:25205532万元;
2020年度監査業務収入:22535780万元;
2020年度証券業務収入:10953519万元;
2020年度上場企業監査顧客数:376;
主な業界:製造業、情報伝送ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業、卸売と小売業、建築業;
2020年度上場企業の年報監査費用総額:4172572万元;
当社同業界上場企業監査顧客数：3
2、投資家の保護能力
すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元7億元を超えた。職業保険の購入は関連規定に合致する。大華会計士事務所はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟により民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実記録
大華会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置25回、自律監督管理措置0回、規律処分2回を受けた。76人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置36回、自律監督管理措置1回、規律処分3回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー:軒菲、2007年12月に公認会計士となり、1999年12月から上場企業の監査業務に従事し、2018年12月から大華会計士事務所で開業し、2020年12月から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告状況に署名した:4回。
署名公認会計士:黄香婷、2017年5月に公認会計士となり、2017年12月から上場企業の監査業務に従事し、2018年12月から大華会計士事務所で開業し、2020年12月から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告状況に署名した:2回。プロジェクト品質管理再検討者：朱鏜東、2008年1月公認会計士となり、2014年11月
上場企業の監査業務に従事し、2010年3月から大華会計士事務所で開業し、2022年1月に再審査に従事し、ここ3年間引き受けた上場企業と新三板会社の監査報告状況:3回。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた。
3、独立性
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は、本プロジェクト監査業務を実行する際に独立性を保つことができる。
4、監査費用
監査費用:2022年度の監査費用総額は130万元で、その中に年度及び半年度の財務報告監査費用100万元、内部制御監査費用30万元が含まれ、前期の監査費用より変わらない。定価原則:大華会計士事務所が監査サービスを提供するために必要な労働者の日数と労働者1日当たりの料金基準に基づいてサービス費用を徴収し、そのうち労働者の日数は監査サービスの性質、繁簡度などに基づいて確定する。従業員1日あたりの料金基準は、従業員の専門技能レベルなどに応じてそれぞれ決定される。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会はすでに大華会計士事務所を審査し、独立した専門的な監査能力を備えていると判断し、取締役会に大華会計士事務所を2022年度監査機構として再雇用することを提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、事前承認意見
「今回の再雇用会計士事務所は、会社の監査業務の連続性と安定性を維持し、会社と株主全体の利益を保護するのに有利である。
”
2、独立意見
「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が独立し、専門的な監査能力を備えていることを考慮して、会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を継続的に招聘するプログラムは関連法律法規、規範性文書及び会社の「定款」の規定に合致し、私たちは引き続き大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務報告監査業務と内部制御監査業務を担当することに同意した。
(III)取締役会の議案審議と採決状況
1、2022年4月15日、会社の第9期取締役会第5回会議は「会社の2022年度監査単位の再雇用に関する議案」を審議、可決した。採決状況:9票の同意、0票の否決、0票の棄権。2、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び会社の「定款」などの関連規定に基づき、今回の会計士事務所の継続招聘事項は会社の株主総会に審議を要請し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効しなければならない。
四、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役のサインを経て、取締役会の印鑑を押した「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 第9回取締役会第5回会議決議」。
2、『 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 取締役会監査委員会2021年度会議決議』；3、「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 独立取締役の会社の2022年度監査部門の続任に関する議案の事前承認意見」。
4、「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 独立取締役第9回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 取締役会
二〇二二年四月十六日
