Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
独立取締役の会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見『上場会社監督管理ガイドライン第8号——上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求』及び『会社定款』の関連規定に基づき、私たちは Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、客観的、独立の原則に基づいて会社の2021年12月31日までの対外保証状況を真剣に審査した。そして、会社の取締役会、監事会と役員の意見を聞いた上で、会社の累計と当期の対外保証状況、違反保証状況について、以下の特別説明と独立意見を出した。
会社は2021年4月19日と2021年5月14日に第2回取締役会第25回会議と2020年年度株主総会を開催し、「会社が子会社に2021年度対外保証を提供する予定の議案について」を審議・採択し、2021年度に全資子会社に合計18億元を超えない保証を提供する予定であることに同意した。期間は2020年度株主総会審議が成立した日から2021年度株主総会開催日までとする。
2021年12月31日までに、会社は完全子会社合肥 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限会社に0億元の保証を提供し、完全子会社常州 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限会社に4億元の保証を提供し、いずれも会社の株主総会が承認した相互保証額内にあり、期限を超えた保証はない。それ以外に、会社及び子会社はその他の対外保証及び期限超過保証事項がない。
われわれは、会社が子会社に保証を提供する事項は「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、対外保証に関する政策決定プログラムを実行し、対外保証状況の情報開示義務を履行し、対外保証リスクが十分に明らかになり、違反状況がなく、期限を超えた保証がないと考えている。
独立取締役として、私たちは引き続き取締役会と経営管理層に関連規定に厳格に従って会社の保証行為を規範化し、対外保証情報の開示をタイムリーかつ十分に行うように促します。同時に、当社は引き続き法律法規と会社の内部統制制度に従い、株主総会と取締役会の承認の範囲と額内で、対外保証の割合を厳格に制御し、対外保証の内部審査・認可手続きを履行し、被保証企業の経営状況をリアルタイムで追跡し、監視し、対外保証リスク管理を強化することを要求している。
(本ページは本文がなく、『 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 独立取締役の会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
J盧戦
春の波に
2022年4月15日（本ページは本文がなく、『 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 独立取締役の会社の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
2022年4月15日
