Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
ルール
上海
二〇二年四月
目次
第一章総則……4第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……5
第一節株式発行……5
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……8第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……13
第四節株主総会の提案と通知……15
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……18第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節取締役会……25第六章総経理及びその他の高級管理職……29第七章監事会……31
第一節監事……31
第二節監事会……32第八章財務会計制度、利益分配と監査……33
第一節財務会計制度……33
第二節内部監査……37
第三節会計士事務所の任命……37第九章通知と公告……38
第1節通知……38
第二節公告……38第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……39
第一節合併、分立、増資と減資……39
第二節解散と清算……40第十一章規約の改正……41第十二章附則……42
第一章総則
第一条 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (以下「会社」又は「当社」と略称する)、株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織及び行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」とその他の法律法規と規範性文書の規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は上海 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限会社が全体的に変更して設立した株式有限会社で、上海市市場監督管理局に登録して登録して、営業許可証を取得します。統一社会信用コードは9131 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 196115である。
第三条会社は2019年6月17日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株2230万株を発行し、2019年7月16日に上海証券取引所に上場した。
第四条会社登録名称： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 。
会社英文名称：QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.，LTD.
第五条会社の住所:上海市松江区泗泾鎮高技路205弄6号5階513室。
郵便番号:201601。
第六条会社の登録資本金は人民元188982076元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての財産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。
本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営目的:世界のモノのインターネット発展に卓越した貢献をし、モノとモノ、モノと人により良いつながりを与え、産業革新に無限の可能性を持たせ、より美しい「万物暢聯」世界を切り開き、知恵の地球を達成することに力を入れる。先進的な技術、科学的な管理でお客様に最も良質なサービスを提供し続け、奮発して勇敢に前進し、投入を増やし続け、総合競争力を高める。
第十三条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:許可項目:貨物輸出入;技術輸出入(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする)一般プロジェクト:通信技術、電子科学技術、計器メーター、コンピュータハードウェア分野内の技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡;コンピュータソフト・ハードウェア及び補助設備(コンピュータ情報システム安全専用製品を除く)、電子製品、計器メーター、電子部品、通信設備の販売;電子部品の組み立てと販売。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり人民元1元である。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で集中的に保管する。
第十八条会社は2015年11月2日に上海 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限会社全体によって設立を変更し、設立時に会社の発起人は銭鵬鶴、寧波移遠投資パートナー企業(有限パートナー)、福建創高安防技術株式有限会社、上海汲渡投資中心(有限パートナー)、寧波鼎峰明徳正心投資パートナー企業(有限パートナー)、寧波聚力嘉合投資管理パートナー企業(有限パートナー)、寧波中利彩鑫投資パートナー企業(有限パートナー)、上海行知創業投資有限会社、張棟、鄭建国、株式会社設立時に発起人が購入した株式数、持株比率は以下の表に示す。
序発起人名称買収株式数持株比率出資方式
号（万株）
1銭鵬鶴435.00 43.50%純資産換算
2寧波移遠投資パートナー企業140.00 14.00%純資産割引
業（有限パートナー）
3福建創高安防技術株100.00純資産換算株
部有限会社
4上海汲渡投資センター92.40 9.24%純資産割引
(有限パートナー)
寧波鼎鋒明徳正心投
5資本提携企業（有限合50.00 5.00%純資産換算
の仲間に入る
寧波聚力嘉合投資管
6理パートナー企業(有限合50.00 5.00%純資産割引
の仲間に入る
7寧波中利彩鑫投資合50.000 5.00%純資産折株
グループ企業(有限パートナー)
8上海行知創業投資47.60 4.76%純資産折株
会社に限る
9棟25.00 2.50%純資産換算
10鄭建国10.00 1.00%純資産換算
合計100000 100.00%純資産換算
会社全体の発起人が所有している上海 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限会社の株式に対応する2015年7月31日までに監査した純資産総額は5995157492元で、そのうち1000000元が1000000株に割引され、残高は4995157492元が資本積立金に転換した。
第19条会社の株式総数は188982076株であり、会社の株式構造は:普通株188982076株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本定款第23条第1項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本規約第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、2/3以上の取締役が出席した取締役会会議の決議を経た。
会社が本定款第二十三条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、総経理及びその他の高級管理職はその在任期間内に、定期的に会社にその保有する当社の株式及びその変動状況を申告しなければならない。その在任期間中に毎年譲渡される株式
