証券コード： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 証券略称： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 公告番号：2022019 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合、1株当たりの転換割合:1株当たり現金配当0.74元(税込)、1株当たり0.3株の転換。
今回の利益分配及び資本積立金転増株式は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告において明確とする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合、1株当たりの転換割合を維持し、それに応じて分配、転換総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配方案の内容
立信会計士事務所(特殊普通組合)の監査によりますと、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は35806020350元で、親会社の税引後の純利益の10%で法定黒字積立金3491851194元を計上し、任意の黒字積立金を抽出せず、2021年度に実現した株主分配可能な利益は3231416956元であることが分かりました。取締役会の決議を経て、会社は2021年年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益と資本積立金を分配して株式を増額する予定である。今回の利益分配、積立金の株式転換方案は以下の通りである。
1、会社は全株主に10株ごとに現金配当金7.40元(税込)を支給する予定である。2022年3月31日現在、会社の総株式は145370828株で、現金配当金1075741272元(税込)を合計する予定です。今年度の会社の現金配当は、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主の純利益に帰属する30.04%を占めている。
2、会社は全株主に10株ごとに資本積立金で3株を増資する予定である。2022年3月31日現在、会社の総株式は145370828株で、今回の転換後の会社の総株式は188982076株(転換株数系会社は実際の計算結果に基づいて四捨五入して所得し、最終的に転換株数は中国証券登録決済有限会社の実際の転換結果を基準とする)。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債権の転換、買い戻し株式、株式インセンティブ付与株式の買い戻し抹消、重大資産再編株式の買い戻し抹消などによって会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配、転換割合を維持し、それに応じて分配予定の利益、転換総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。今回の利益分配及び資本積立金の株式転換本案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、今回の利益分配予案の決定手順
(I)取締役会は利益分配及び資本積立金の株式転換案の状況を審議する
会社は2022年4月15日に第3回取締役会第6回会議を開き、5票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する議案」を審議・採択し、本議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換本案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の2021年度の利益状況、未来の発展資金需要及び株主の投資収益率などの総合要素を十分に考慮し、会社と全体の株主の利益に合致していると考えている。今回の利益分配及び資本積立金の株式移転案に同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意する。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年4月15日に第3回監事会第5回会議を開き、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する議案」を審議・採択し、監事会は会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案が「会社法」、「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致すると判断した。会社の配当政策に合致し、会社の投資家に対するリターンを体現し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在せず、監事会はこの議案に同意する。
三、関連リスク提示
(I)今回の利益分配及び資本積立金の株式転換本案は、2021年年度株主総会の審議承認を提出してから実施する必要があり、不確実性がある。
(II)今回の資本積立金の株式転換は会社の株主が享受する純資産権益とその持株比率に実質的な影響を及ぼさず、今回の資本積立金の株式転換が実施されると、会社の総株式が増加し、1株当たりの収益、1株当たりの純資産などの指標が相応に薄くなる見通しである。多くの投資家が理性的に判断し、投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 取締役会2022年4月16日
