証券コード： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 証券略称： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 公告番号：2022018 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
第3回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第5回会議2022年4月2日に書面で通知を出し、2022年4月15日に通信方式で開催する。会議は監事3人に出席し、実際に会議監事3人に出席しなければならない。会議は監事会の辛健主席が主宰した。今回の会議の招集、開催と採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の監事会会議は以下の決議を形成した。
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議・採択する。
会社は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連要求に従って2021年の年度報告と要約を編制した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」。
審査を経て、監事会は、会社の「2021年年度報告及び要約」の編成と審査議事日程は法律、法規、「会社定款」と内部管理制度の各規定に合致していると考えている。会社の「2021年年度報告及び要約」の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を真実かつ公正に反映することができる。報告内容は真実で、正確で、完全で、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れも存在しない。年度報告作成の過程で、報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議可決
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換案に関する議案」を審議・採択する。
審査を経て、監事会は、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の転増株本案は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の配当に関する規定に合致し、会社の配当政策に合致し、会社の投資家に対する報告を体現し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在せず、監事会はこの議案に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「会社2022年度監事報酬案に関する議案」を審議・採択する。
業界状況及び会社の経営実情に基づき、会社は2022年度の会社監事の報酬案を立案した:会社監事の報酬は会社で実際の職場を担当して報酬を受け取る以外、監事手当を受け取らない。実際の仕事を担当していない監事は、締結した契約に準ずる。
採決結果:採決を回避する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、この特別報告書は会社の募集資金の保管と使用の実際の状況を如実に反映しており、会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定と要求に合致し、募集資金の保管と募集資金プロジェクトの実施計画に抵触していないため、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響しないと考えている。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。監事会はこの議案に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「監事会議事規則」(2022年4月改正)。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
第3回監事会第5回会議決議。
ここに公告する。
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 監事会2022年4月16日
