証券コード： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 証券略称： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 公告番号：2022017 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
第3回取締役会第6回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第6回会議は2022年4月2日に書面で通知を出し、2022年4月15日に通信方式で開催された。会議には取締役5人、実際に会議に出席した取締役5人が出席しなければならない。会議は理事長の銭鵬鶴さんが主宰した。今回の取締役会会議の招集、開催と採決手順は関連法律、法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会会議は以下の決議を形成した。
(I)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年年度報告及び要約に関する議案」を審議・採択する。
会社は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連要求に従って2021年の年度報告と要約を編制した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」、「2021年度報告要旨」。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議可決
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換案に関する議案」を審議、可決する。
会社は2021年年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益と資本積立金を分配して株式を増資する予定である。会社は全株主に10株ごとに現金配当7.4元(税込)を支給する予定だ。2022年3月31日現在、会社の総株式は145370828株で、現金配当金1075741272元(税込)を合計する予定です。今年度の会社の現金配当は、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主の純利益に帰属する30.04%を占めている。会社は全株主に10株ごとに資本積立金で3株を増資する予定だ。2022年3月31日現在、会社の総株式は145370828株で、今回の株式転換後の会社の総株式は188982076株だった。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する公告」。
本議案はすでに独立取締役が明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。（VIII）『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「改正に関する公告」及び「会社定款」(2022年4月改正)。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。(Ⅸ)『株主総会議事規則の改正に関する議案』を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「株主総会議事規則」(2022年4月改正)。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。(X)「取締役会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「取締役会議事規則」(2022年4月改正)。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。(十一)「会社の2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議、可決する。
業界の状況と会社の経営の実情によって、会社は2022年度の会社の取締役の報酬方案を立案しました:1、会社の取締役は会社で管理職務を担当する者で、担当した管理職務によって報酬を受け取って、単独で取締役の手当を受け取らない。管理職を担当していない取締役は、締結した契約に準ずる。2、会社の独立取締役手当は15万元/年(税込)。会社の非独立取締役の報酬は月ごとに支給され、独立取締役手当は四半期ごとに支給され、交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬は実際の任期によって計算され、支給される。上記の報酬に関わる個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。
本議案はすでに独立取締役が明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:採決を回避する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。(十二)「会社の2022年度高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決する。業界状況と会社の経営実情に基づいて、会社は2022年度の会社の高級管理職の報酬案を立案した:高級管理職の年度報酬は基本報酬と業績報酬の2つの部分から構成されている。基本報酬は主に職位、責任、能力、市場給与相場などの要素を考慮して確定し、審査を行わず、月度によって支給する。業績報酬は個人の職場業績考課状況、会社の目標完成状況などの総合考課結果に基づいて確定し、各考課周期によって考課発行を行う。
本議案はすでに独立取締役が明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:銭鵬鶴、張棟回避、3票同意、0票反対、0票棄権。
(十三)「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書の議案」を審議・採択する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
本議案はすでに独立取締役が明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
(十四)「会社が子会社に2022年度の対外保証を提供する見通しに関する議案」を審議、可決した。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「会社が子会社に2022年度の対外保証の予想を提供することに関する公告」。
本議案はすでに独立取締役が明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。(十五)「会社の2022年度の総合授信額の予想に関する議案」を審議、可決する。
会社及び子会社の業務発展に対する資金の需要を満たすために、会社及び子会社は2022年度に各大手銀行に授信を申請する額は人民元100億元を超えず、授信期限は2021年度株主総会が通過した日から2022年度株主総会が開催される日までである。上記の授信事項は授信期限内に実施し、会社の取締役会または株主総会に別途承認を求める必要はなく、会社の総経理が会社を代表して銀行と関連契約/協議文書を直接締結する。銀行契約/協議締結日が有効期間内であるが、銀行契約/協議期間が決議有効期間内でない場合、決議有効期間は自動的に銀行契約/協議有効期間の締め切り日まで延長される。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。(十六)「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
会社は引き続き立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年年度財務及び内制御監査機構として招聘し、招聘期間は1年とする。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
本議案はすでに独立取締役が事前承認意見及び明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。(十七)「2021年度監査委員会の職責履行状況報告に関する議案」を審議・採択する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」に記載されている。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
(18)「2021年度独立取締役の述職報告に関する議案」を審議・採択する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
(十九)「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
会社は2021年度株主総会を開催する予定で、開催時間は別途通知する。会議では、上記第1、3、4、5、7-11、14、15、16件の議案、「監事会議事規則」、「会社の2022年度監事報酬に関する議案」および今回の株主総会通知の前に、取締役会、監事会が株主総会の審議を要請しなければならない事項を審議する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第六回会議の決議；
2、独立取締役第三回取締役会第六回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 取締役会2022年4月16日
