Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
独立取締役第3回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社の第3回取締役会第6回会議資料をよく読み、慎重に会社が提供した資料を分析し、関連事項について以下の独立意見を発表した。会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する議案の独立意見
会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の2021年度利益状況、未来発展資金需要及び株主投資収益などの総合要素を十分に考慮し、会社と全体株主の利益に合致した。今回の利益分配及び資本積立金の株式移転案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意する。二、会社の2022年度取締役報酬案に関する独立意見
会社の2022年度取締役報酬の確定は厳格に会社の関連制度に従って行い、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、報酬案は会社が置かれている業界の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの報酬案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。三、会社の2022年度高級管理職報酬案に関する独立意見
会社の2022年度の高級管理職の報酬の確定は厳格に会社の関連制度に従って行い、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、報酬案は会社が置かれている業界の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社及び株主の利益を損なう状況に存在しない。私たちはこの報酬案に同意します。
四、会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見1、報告期間内に、会社は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と会社「募集資金使用管理方法」などの関連規定に厳格に従って募集資金特別口座を管理する。会社の募集資金の使用は会社の承諾状況に従って行われ、募集資金の用途を変更し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。
2、会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告》は会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映している。五、会社が子会社に2022年度の対外保証を提供する予定の独立意見について
会社は子会社の担保予想事項のために会社と子会社の生産経営と資金需要を考慮し、会社の経営実際と全体の発展戦略に合致し、担保リスクは会社のコントロール可能な範囲内にある。この議案に関連する保証は関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、会社とその株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。六、会社が会計士事務所を再雇用する議案に関する独立意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務監査就職資格を備え、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持っている。それは会社の2021年度監査機構を担当する間に《中国公認会計士独立監査準則》などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、公正かつ合理的に監査意見を発表し、発行した監査報告は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができる。そのため、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構として引き続き任命することに同意した。
(このページには本文がなく、『 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 独立取締役第3回取締役会第6回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
(このページには本文がなく、『 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 独立取締役第3回取締役会第6回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
J盧戦
春の波に
