証券コード： Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 証券略称： Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 公告番号：2022025
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
2022年第4回臨時株主総会における臨時提案の追加に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、株主総会に関する状況1.株主総会タイプと回:2022年第4回臨時株主総会
2.株主総会開催日：2022年4月27日
3.持分登記日
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 20224/20
二、臨時提案を追加する場合の説明1.提案者：湖北60007グループ有限会社2.提案プログラムの説明
会社は2022年4月12日に株主総会の開催通知を公告し、単独または合計20.39%の株式を保有する株主湖北60007グループ有限会社は2022年4月14日に臨時提案を提出し、書面で株主総会の招集者に提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に従い、公告する。3.臨時提案の具体的な内容湖北60007グループ有限会社が提案した会社の取締役会は「青海衆友健康恵嘉医薬チェーン有限会社の業績承諾期間の変更に関する議案」を臨時提案として会社に提出し2022年第4回臨時株主総会で一括審議した。具体的な内容は会社の指定情報開示メディア上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./。
三、上記追加臨時提案を除き、2022年4月12日に公告された元株主総会の通知事項は変わらない。四、臨時提案を増やした後の株主総会の関連状況。(一)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月27日14時00分
開催場所:北京市西城区朗琴国際B座1011室(二)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月27日より
2022年4月27日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。（三）持分登記日
元通知の株主総会株式登録日は変わらない。(四)株主総会議案と投票株主タイプ
シリアル番号議案名投票株主タイプ
A株株主
非累積投票議案
1「会社定款の改正に関する議案」√
2『青海衆友健康恵嘉医薬チェーン有限会社業について√
実績承諾期間変更議案」
累積投票議案
3.00『会社の第十一回取締役会取締役の補選に関する議案』応選取締役（2）人
3.01鄭安博√
3.02時春√
4.00「会社の第11回取締役会の独立取締役の補選に関する議応選独立取締役(1)人案」
4.01劉宏輝√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記第2項議案の取締役会審議状況及び監事会審議状況については、会社が2022年4月16日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイトに掲載したhttp://www.sse.com.cn.のお知らせです。
上記第1、3、4件の議案の取締役会の審議状況については、2022年4月12日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトに掲載された会社を詳しく参照してください。http://www.sse.com.cn.のお知らせです。
2、特別決議案:議案13、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:2、3と44、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決に関与する議案:特にこの公告はない。
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 取締役会2022年4月16日付備書(I)株主が臨時提案を追加する書面及び提案内容を提出
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) :委託人持分普通株数:委託人持分優先株数:委託人株主口座番号:
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社定款の改正に関する議論」
事件
2『青海衆友健康恵嘉医について
薬チェーン有限会社の業績承諾期間
変更案
連番累積投票議案名投票数
3.00『会社の第11期取締役の補選について
会取締役の議案」
3.01鄭安博
3.02春
4.00『会社の第11期取締役の補選について
会独立取締役の議案」
4.01劉宏輝
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
