証券コード: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 株式略称: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 番号:2022018第3回取締役会第15回会議決議公告に臨む
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第15回会議(以下「会議」と略称する)は2022年4月15日に北京中建富国際センター3908会議室で開催された。理事長の鄭学選氏が会議を主宰し、取締役兼総裁の張兆祥氏、独立取締役の徐文栄氏、賈絴氏、孫承銘氏、李平氏が会議に出席した。会社の一部の監事、取締役会秘書などの役員が会議に列席した。
本会議の通知は2022年4月2日にメールで発送され、会議の開催は『中華人民共和国会社法』『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 定款』及び『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 取締役会議事規則』などの規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。会社の6人の取締役はいずれも投票採決に参加し、以下の決議を採択した。
一、審議は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度取締役会仕事報告』を通過する
全体の取締役は審議してそして一致して《 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度取締役会の仕事報告》を通過します。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
二、審議は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 第三回取締役会監査とリスク委員会2021年度職務履行状況報告』を採択した。
全取締役は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 第3回取締役会監査とリスク委員会2021年度職責履行状況報告」を審議し、一致して採択した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
三、審議は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度独立取締役業務報告』を通過した
全体の取締役は審議してそして一致して《 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度独立取締役の仕事報告》を通過します。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
四、審議は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度総裁業務報告』を通過した
全体の取締役は審議してそして一致して《 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度総裁の仕事報告》を通過します。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
五、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度高級管理者考課と報酬現金化方案に関する議案』を審議、可決する
取締役全員は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度高級管理職考課と報酬現金化案に関する議案」を審議し、一致して可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
六、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度財務決算報告に関する議案』を審議し、全体取締役が審議し、一致して『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度財務決算報告に関する議案』を可決する。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
七、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 資産減価償却準備に関する議案』を審議、可決する
全取締役は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 資産減価償却準備に関する議案」を審議し、一致して可決した。
会社の独立取締役は上述の議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
八、今回の利益分配は現金配当方式を採用する。現金配当は会社の開示日までの41940858844株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金2.50元(税込)を配当する予定で、合計で現金配当金約104.9億元(税込)を配当する予定である。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する予定である。会社が置かれている業界の特徴、発展段階と経営モデルを考慮して、会社は日常経営の回転を維持するための資金需要量が大きく、適切な残存収益を蓄積し、発展過程で直面している資金問題を解決する必要があり、会社が今年度分配する予定の現金配当とその年の上場会社の株主に帰属する純利益の比は30%を下回っている。
取締役全員が「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度利益分配案に関する議案」を審議し、一致して可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
会社の独立取締役は上述の議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
九、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 未来三年(20212023年)の配当計画に関する議案』を審議、可決する
取締役全員が「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 今後3年間(20212023年)の配当計画に関する議案」を審議し、一致して可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。会社の独立取締役は上述の議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
十、審議は『China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年年度報告について』の議案を可決し、全体の取締役は『China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年年度報告について』の議案を審議し、一致して可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
十一、『China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021持続可能な発展報告について』の議案を審議、採択する
取締役全員が「China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021持続可能な発展報告に関する議案」を審議し、一致して可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
十二、『China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度投資家保護活動報告について』の議案を審議、可決する
取締役全員が「China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度投資家保護活動報告に関する議案」を審議し、一致して可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
十三、『採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
十四、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年投資予算執行状況と2022年投資予算提案案に関する議案』を審議、採択する
取締役全員は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年投資予算執行状況と2022年投資予算提案案に関する議案」を審議し、一致で可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
十五、『China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度内部統制評価報告について』の議案を審議、可決する
取締役全員が「China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議し、一致で可決した。
会社の独立取締役は上述の議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
十六、審議「China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度内部監査業務報告について」の議案を可決する
取締役全員が「China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度内部監査業務報告に関する議案」を審議し、一致で可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
十七、審議「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 中建財務有限会社のリスク持続評価報告に関する議案」を可決
全体の取締役は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 中建財務有限会社のリスク持続評価報告に関する議案」を審議し、一致して採択した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
十八、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務予算報告に関する議案』を審議、可決する
取締役全員が「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務予算報告に関する議案」を審議し、一致して可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
十九、審議は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度保証額に関する議案』全体の取締役が審議し、一致して『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度保証額に関する議案』を可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
会社の独立取締役は上述の議案に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
二十、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度監査業務計画に関する議案』を審議、可決する
取締役全員が「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度監査作業計画に関する議案」を審議し、一致して可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
二十一、『再雇用 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度内部統制監査機構に関する議案』を審議、可決する
全取締役は「継続雇用 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度内部統制監査機構に関する議案」を審議し、一致して可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。会社の独立取締役は上述の議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
二十二、『再雇用 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務報告監査機構に関する議案』を審議、可決する
全取締役は「継続雇用 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務報告監査機構に関する議案」を審議し、一致して可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。会社の独立取締役は上述の議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
二十三、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 機構管理規定に関する議案』を審議、可決する
取締役全員が「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 機構管理規定に関する議案」を審議し、一致して可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
二十四、「上海中建東孚投資発展有限会社の登録資本の増加に関する議案」を審議、採択
取締役全員が「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 機構管理規定に関する議案」を審議し、一致して可決した。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
二十五、『＊＊＊ China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議、可決する
取締役全員が「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、一致で可決した。年度株主総会の開催の具体的な時期、方式などの具体的な内容は、会社の2021年度株主総会会議の通知を参照してください。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
上述の第2、第3、7、8、9、10、11、12、15、17、19、21、22、25項目の議案の具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された関連公告と書類。
ここに公告する。
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 取締役会二〇二年四月十五日
