独立取締役会社2022年度会計士事務所の再雇用について
の独立した意見
私達は China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、関連資料を審査した。現在、会社の第3回取締役会第15回会議で審議された「継続招聘 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務報告監査機構に関する議案」「継続招聘 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度内部統制監査機構に関する議案」に対して、独立した意見を発表した。
1.会社の取締役会は『継続招聘 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務報告監査機構に関する議案』『継続招聘 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度内部統制監査機構に関する議案』を審議する前に、すでに我々の承認を得た。取締役会監査とリスク委員会は、2022年度の財務報告と内部統制監査機関として、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)の継続雇用を提案した。
2.審査を経て、安永華明は法定資格を備え、中国大陸と香港地区及びその他の国、地区で監査業務を展開することができ、上場企業に監査サービスを提供する能力を備え、会社の監査業務の需要を満たすことができる。
会社は安永華明を引き続き招聘して2022年度の財務報告と内部制御監査機構の意思決定、審議プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
私たちは安永華明を2022年度の財務報告と内部統制監査機構の再雇用に同意し、関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 独立取締役徐文栄賈谤孫承銘李平二〇二年四月十五日
