証券コード： China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 証券略称： China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 公告番号：2022024
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月13日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
COVID-19肺炎の予防とコントロールを引き続きしっかりと行い、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するため、会社は株主がネット投票システムを通じて会社の今回の株主総会の投票採決に参加することを提案した。
直接株主総会に参加したい株主については、北京地区の疫病予防・コントロールに関する規定に合致する前提で参加してください。
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年5月13日14時30分
開催場所:北京市朝陽区安定路5号院3号棟中建富国際センター28階2816会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月13日より
2022年5月13日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って執行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
二、会議審議事項を適用しない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度取締役会仕事報告√
2 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度独立取締役業務報告√
3 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度監事会仕事報告√
4＊＊＊ China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度財務決算報告の√について
議案
5＊＊＊ China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度利益分配方案の√について
議案
6＊＊＊ China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 未来三年（20212023年）√
配当計画の議案
7 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度報告』についての議論√
ケース
8 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年投資予算執行状況√について
2022年投資予算提案案の議案
9＊＊＊ China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務予算報告についての√
議案
10 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度保証額に関する議案√
11再雇用について China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度内部統制審査√
計機構の議案
12再雇用について China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務報告審査√
計機構の議案
13関連取引管理規定の改訂について
の議案
14 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 第三、四期A株制限株について√
一部のインセンティブ対象株の買い戻しの議案
1、各議案がすでに開示された時間とメディア議案の開示1-議案12はすでに会社の第3回取締役会第15回会議と第3回監事会第10回会議の審議を経て、関連公告は2022年4月16日に上海証券取引所のウェブサイトと「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載された。議案13はすでに会社の第3回取締役会第14回会議と第3回監事会第9回会議の審議を通過し、関連公告は2022年3月8日に上海証券取引所のウェブサイトと「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載された。議案14はすでに会社の第3回取締役会第11回会議と第3回監事会第8回会議の審議を通過し、関連公告は2021年12月28日に上海証券取引所のウェブサイトと「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に掲載された。2、特別決議案:143、中小投資家に対して単独採決する議案:5、6、10、11、12、13、144、関連株主が採決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）持分登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記された
会社の株主は株主総会に出席する権利があり(具体的な状況は下表を参照)、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 20225/6
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員。五、会議の登録方法（一）登録方式
COVID-19肺炎の予防とコントロールを引き続きしっかりと行い、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するために、会社は株主がネット投票システムを通じて会社の今回の株主総会の投票採決に参加することを提案した。また、株主総会に直接出席したい株主については、北京地区の疫病予防・コントロールに関する規定に合致する前提で参加してください。
今回の株主総会に出席する予定の株主または株主代理人は、株主総会の領収書を記入し、署名してください(添付ファイル2を参照)、以下の書類を持って会議の登録を行います。
1、個人株主は本人の身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きを行う。他人に会議に出席するように委託する場合、被委託人身分証明書、委託人が署名した授権委託書(添付ファイル1参照)、委託人身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。
2、法人株主は会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人株主口座カード、法人授権委託書と会議に出席した本人身分証明書を持って登録する。
3、株主は手紙、電子メール([email protected].)またはファクシミリ(010864891173)方式で登録します。(二)登録時間
2022年5月12日（木）またはそれ以前の勤務時間
(午前9:00-12:00、午後13:00-17:30)。（三）連絡先
住所：北京市朝陽区安定路5号院3号棟中建富国際センター37階
連絡部門：取締役会事務室
電話番号：010864888
ファックス：01086489173
メール:[email protected].六、その他の事項
株主または株主代理人は以下の証明書を持って現場会議に参加しなければならない:(一)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他のその身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の有効な身分証明書と株主の授権委託書を提示しなければならない。(二)法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書を提示しなければならない。会議に出席した株主(直接またはその委託代理人)が今回の株主総会に出席する往復交通と宿泊費用は自弁する。ここに公告する。
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 取締役会2022年4月15日添付ファイル1：授権委託書
添付書類2：株主総会受領書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) ：
2022年5月13日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度取締役会業務
レポート作成
2 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度独立取締役工
報告をする
3 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度監事会仕事
レポート作成
4 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度財務決定について
報告された議案を計算する
5 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度利益分について
案を配る議案
6中国建築株式会社の今後3年間について
(20212023年)配当計画の議案
7 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度報について
告訴する議案
8 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年投資予算について
執行状況と2022年投資予算提案案の議案
9 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務予算について
報告された議案を計算する
10 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度保証額について
度の議案
11再雇用について China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度内
部制御監査機構の議案
12再雇用について China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財
監査機関の議案を報告する
13関連取引管理の改訂について
理規定の議案
14 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 第三、四期A株について
制限株の一部激励対象株の買い戻し議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：
