独立取締役会社の今後3年間(20212023年)の配当計画に関する独立意見
私達は China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社独立取締役規則」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの関連規定は、関連資料を審査し、現在、会社の第3回取締役会第15回会議で審議された「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 未来3年(20212023年)の配当計画に関する議案」に対して、独立意見を以下のように発表する。
会社が制定した「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 未来三年(20212023年)配当計画」は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、計画中の利益分配形式、配当条件及び割合などの関連設計は会社自身の経営状況、長期利益及び株主全体の全体利益を十分に考慮し、投資家の利益、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
会社の取締役会は上述の議案を審議する時、採決手続きは法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
以上、「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 今後3年間(20212023年)の配当計画に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 独立取締役徐文栄賈谤孫承銘李平二〇二年四月十五日
