証券コード: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 株式略称: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 番号:2022019第3回監事会第10回会議決議公告に臨む
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する。
述べたり、重大に漏らしたりして、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第10回会議(以下「会議」と略称する)は2022年4月15日に北京中建富国際センター3805会議室で開催され、会社の5人の監事が出席した。本会議の開催は『中華人民共和国会社法』『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 定款』(以下「会社定款」と略称する)及び『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 監事会議事規則』などの規定に合致する。会議は以下の決議を審議し、一致して採択した。
一、審議は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度取締役会仕事報告』を通過する
全体の監事は審議してそして一致して《 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度取締役会の仕事報告》を通過します。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
二、審議は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度監事会仕事報告』を可決する
全体の監事は審議してそして一致して《 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度監事会の仕事報告》を通過します。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
三、「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 第三回取締役会監査とリスク委員会2021年度職務履行状況報告」を審議、採択
全体監事は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 第3回取締役会監査とリスク委員会2021年度職責履行状況報告」を審議し、一致して採択した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
四、「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度独立取締役業務報告」を審議、可決
全体の監事は審議してそして一致して《 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度独立取締役の仕事報告》を通過します。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
五、審議は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度総裁業務報告』を可決する
全体の監事は審議してそして一致して《 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度総裁の仕事の報告》を通過します。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
六、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度高級管理者考課と報酬現金化方案に関する議案』を審議、可決する
全体監事は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度高級管理者考課と報酬現金化案に関する議案」を審議し、一致して可決した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
七、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度財務決算報告に関する議案』を審議、可決する
全体監事は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度財務決算報告に関する議案』を審議し、一致で可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
八、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) について資産減損引当金を計上する議案』を審議、可決する
会社の今回の減価償却準備の決定手順は合法的で、根拠が十分で、「企業会計準則」と会社の会計政策などの関連規定に合致し、計上後の財務諸表は会社の資産状況を公正に反映し、会社の今回の減価償却準備案に同意した。
全体監事は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 資産減価償却準備に関する議案」を審議し、一致して可決した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
九、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度利益分配案に関する議案』を審議、可決する
2021年度の会社合併報告書の上場会社に帰属する株主の純利益は514.08億元で、会社は全株主に10株当たり現金配当金2.50元(税込)を配分する予定で、前年より16.67%増加し、合計現金配当金は約104.9億元で、配当収益率は4.78%で、中央銀行の1年定期預金金利(1.50%)より3.28ポイント高く、投資家の利益を保障することができる。
審査を経て、監事会はこの利益分配案とその決定手順が法律法規、「会社定款」などの会社の内部管理制度の規定に合致し、資本市場の予想、全体のキャッシュフローの手配などの要素を総合的に考慮し、投資家に合理的な投資報告を得ることができるだけでなく、会社の生産経営を兼ねることができ、会社と全体の株主の長期的な利益に合致すると考えている。
全体監事は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度利益分配案に関する議案」を審議し、一致して可決し、書面確認意見に署名し、上記議案を2021年度株主総会に提出することに同意した。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
十、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 未来三年(20212023年)の配当計画に関する議案』を審議、可決する
全体監事は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 未来3年(20212023年)の配当計画に関する議案」を審議し、一致して可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
十一、『China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度報告について』の議案を審議、可決する
審査を経て、監事会は会社の2021年年度報告の編成と審議手順が法律法規、「会社定款」などの会社の内部管理制度の関連規定に合致していると判断した。報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の各規定に合致している。報告は客観的に真実で、規範的に会社の2021年度の経営成果と財務状況を完全に反映した。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは発見されなかった。監事会が本決議を下す前に、参加報告書の作成と審議者に秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
全体の監事は審議して一致して《 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年年度報告》を通過して、そして書面の確認意見に署名して、上述の議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意します。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
十二、審議は『China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021持続可能な発展報告について』の議案を可決し、全体監事は『China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021持続可能な発展報告について』の議案を審議し、一致して可決した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
十三、『全体監事は『採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
十四、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年投資予算執行状況と2022年投資予算提案案に関する議案』を審議、採択する
全体監事は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年投資予算執行状況と2022年投資予算提案案に関する議案」を審議し、一致で可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
十五、『China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度内部統制評価報告について』の議案を審議、可決する
審査を経て、監事会は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度内部制御評価報告」が全面的、客観的、真実に会社内部制御システムの構築、運行と完備の実際状況を反映していると考えている。
全体監事は『China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021年度内部統制評価報告について』の議案を審議し、一致して可決した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
十六、審議「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 中建財務有限会社のリスク持続評価報告に関する議案」を採択
全体監事は「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 中建財務有限会社のリスク持続評価報告に関する議案」を審議し、一致して採択した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
十七、審議は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務予算報告に関する議案』全体監事審議を通過し、一致して『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務予算報告に関する議案』を通過した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
十八、『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度保証額に関する議案』を審議、可決する
全体監事は『 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度保証額に関する議案』を審議し、一致で可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
十九、『再雇用 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度内部統制監査機構に関する議案』を審議、可決する
審査を経て、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は法定資格を備え、中国大陸と関連地区及びその他の国、地区で内部制御監査業務を展開することができ、上場企業に内部制御監査サービスを提供する能力を備え、会社の内部制御監査業務の要求を満たすことができる。会社の今回の内部統制監査機構の関連政策決定プログラムは法律法規、「会社定款」などの会社の内部管理制度の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
全体監事は「継続招聘 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度内部統制監査機構に関する議案」を審議し、一致して可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
二十、『再雇用 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務報告監査機構に関する議案』を審議、可決する
審査を経て、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は法定資格を備え、中国大陸と関連地区及びその他の国、地区で財務報告監査業務を展開することができ、上場企業に財務報告監査サービスを提供する能力を備え、会社の財務報告監査業務の要求を満たすことができる。会社の今回の継続招聘財務報告監査機構の関連政策決定プログラムは法律法規、「会社定款」などの会社の内部管理制度の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
「継続雇用 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022年度財務報告監査機構に関する議案」を総監が審議し、一致で可決した。上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 監事会二〇二年四月十五日
