独立取締役会社2021年度関連中建財務有限会社
関連取引事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、私たちは China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、安永華明会計士事務所が発行した「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 財務会社の関連取引に関する預金、貸付などの金融業務の特別説明」、会社の第3回取締役会第15回会議審議の「 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 中建財務有限会社のリスク持続評価に関する報告」などの書類を審査した。現在、2021年度に中建財務有限会社（以下「中建財務」と略称する）の関連取引事項について独立意見を発表する。
中建財務は会社の持株子会社であり、会社はその80%の株式を保有し、会社の持株株主 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) グループ有限会社(以下「中建グループ」と略称する)はその20%の株式を保有している。中建財務は合法的で有効な経営資質を持ち、法に基づいてコンプライアンス経営を行い、リスク管理システムが健全であり、現在発生している関連預金貸付業務のリスクはコントロールできる。
中建財務は中建グループ及びその子会社(会社及びその子会社を含まず、以下「中建グループ及びその子会社」と略称する)に預金、貸付、財務及び融資顧問などの金融サービスを提供し、関連取引を構成する。2021年12月31日現在、中建グループ及びその子会社と中建財務関連取引状況は双方が署名した「金融サービス枠組み協議」の約束に合致し、会社の合法的、合理的な経済行為に属し、取引価格は「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、「会社定款」及び会社関連取引管理制度の規定に合致し、会社の資金独立性、安全性は不利な影響をもたらし、関連者の資金占有のリスクは存在せず、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社と全体の株主の利益に合致し、公開、公平、公正の原則を体現している。
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 独立取締役徐文栄賈谤孫承銘李平二〇二年四月十五日
