証券コード： Sinochem International Corporation(600500) 証券略称： Sinochem International Corporation(600500) 番号：2022025
債券コード：175781債券略称：21中化G 1
債券コード：188412債券略称：中化GY 01
債券コード：185229債券略称：22中化G 1
Sinochem International Corporation(600500) (ホールディングス)株式会社
「会社定款」と「取締役会議事規則」の改正に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Sinochem International Corporation(600500) (持株)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月14日に第8回取締役会第24回会議を開き、「会社定款の改正」と「取締役会議規則」の改正に関する議案」を審議・採択した。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン」などの関連法律法規に基づき、会社の実情と結びつけて、会社のガバナンス構造をさらに完備させ、会社は「会社定款」及び「取締役会議事規則」の関連条項を改訂する予定である。具体的な改訂内容は以下の通りである:一、「会社定款」の一部条項の改訂状況は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第七条会社登録資本金は人民第七条会社登録資本金は人民である
1ドル2765916472元です。ドル2765166472元です。
第20条会社の株式総数が第20条会社の株式総数が
22765916472株、27651664472株、
会社の株式構造は:普通株会社の株式構造は:普通株
2765916472株です。2765166472株です。
第百九条取締役会は、7名の第百九条取締役会が7名の取締役からなり、そのうち独立取締役が占める取締役は構成され、そのうち外部取締役が占める3割合は、いずれの場合も3割合を下回って多数を占め、独立取締役が占めるスコアの1つを下回ってはならない。例はいかなる場合でも3分の1を下回ってはならない。
第百一十一条取締役会は第百一十一条取締役会に以下の職権を行使する。
以下の職権:(I)株主総会を招集し、株(I)に株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する。
東大会は仕事を報告する。
…会社の取締役会は監査とリスク委員会会社の取締役会を設立して監査とリスク委員会を設立し、必要に応じて関連専門委員会を設立し、必要に応じて戦略委員会、業委員会を含む関連専門委員会を設立し、戦略委員会、指名と会社のガバナンス委員会、報酬指名と会社管理委員会及び報酬と審査委員会及び持続可能な発展委員会と審査委員会。専門委員会対員会。専門委員会は取締役会に対して取締役会の責任を負い、本定款と董責に基づき、本定款と取締役会の授権4事会の授権履行職責に基づき、提案は職責を履行し、提案は取締役に提出して取締役会の審議決定に提出しなければならない。専門委員会の審議決定。専門委員会メンバー会メンバーはすべて取締役から構成され、そのすべては取締役から構成され、外部取締役は監査とリスク委員会、指名と多数を占め、そのうち監査とリスク委員会社ガバナンス委員会、報酬と審査会、指名と会社ガバナンス委員会、委員会の中で独立取締役が多数を占め、報酬と審査委員会の中で独立取締役が招集人を担当し、監査とリスク委員会が多数を占め、招集人を担当し、監査と招集人は会計専門家、すなわちリスク委員会の招集人は会計専門家で会計専門資格を持っているか、適業者を備えているか、すなわち会計専門資金を持っている
当会計または関連財務管理専門格、または適切な会計または関連者を備えている場合。取締役会は専門財務管理専門の人士を制定する責任を負う。取締役会委員会の仕事規程を規範化し、専門委員会が専門委員会の仕事規則を制定する責任を負う
会員会の運営。程、専門委員会の運営を規範化する。
二、『取締役会議事規則』の一部条項の改正状況は以下の通りである。
シーケンス番号改訂前改訂後
第2条取締役会は7名の取締役グループ第2条取締役会が7名の取締役から構成され、そのうち独立取締役が占める割合は成であり、そのうち外部取締役が占める割合は1より多い。
いかなる場合も3分の数を下回ってはならず、独立取締役が占める割合はいずれにしてもよい。場合は3分の1を下回ってはならない。
第4条会社の取締役会は監査と第4条会社の取締役会を設立し、監査リスク委員会、戦略委員会、リスク委員会、戦略委員会、名と会社のガバナンス委員会、報酬と指名と会社のガバナンス委員会及び給与審査委員会及び持続可能な発展委員報酬と審査委員会を設立する。
専門委員会。専門委員会は取締役会に対して
取締役会に対して責任を負い、本規約と責任に基づき、本規約と取締役会に基づいて取締役会に職責の履行を授権し、提案は職責を履行し、提案は取締役に提出し、取締役会の審議決定に提出しなければならない。会が審議して決定する。
専門委員会メンバー全員は取締役専門委員会メンバー全員は取締役グループ2
構成、その中で監査とリスク委員が成立し、外部取締役が多数を占めるべきで、その中で会、指名と会社管理委員会、監査とリスク委員会、指名と公報酬と審査委員会の中で独立董司管理委員会、報酬と審査委員会が多数を占め、招集者を担当する。監査員会の中で独立取締役が多数を占め、リスク委員会との招集を担当する人は会招集人であり、監査とリスク委員会の計専門人、すなわち会計専門招集人を会計専門人とし、すなわち資格を有し、または適切な会計または会計専門資格を有し、または適切な財務管理専門を備えている人である。の会計または関連財務管理専門の人。
今回改正された「会社定款」、「取締役会議事規則」は同日、上海証券取引所のウェブサイトに公開され、以上の改正は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Sinochem International Corporation(600500) (持株)株式会社取締役会2022年4月16日
