Sinochem International Corporation(600500) (ホールディングス)株式会社
独立取締役第8回取締役会第24回会議に関する事項
独立して職務を全うする意見.
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「 Sinochem International Corporation(600500) (持株)株式会社定款」及び「 Sinochem International Corporation(600500) (持株)株式会社独立取締役業務細則」などの関連規定に基づき、 Sinochem International Corporation(600500) (持株)株式会社(以下「会社」という)の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う態度は、独立判断の立場に基づいて、第8回取締役会第24回会議で審議された議案に対して、独立意見を以下のように発表する。
会社は上場以来、投資家に対する合理的なリターンを重視し、利益分配の連続性と安定性を維持することに力を入れている。会社が重要なプロジェクト建設を実施していることを考慮して、市場発展のチャンスをつかむために、同時に会社の既存業務の持続的な安定した運営を確保するために、十分な資金を残してプロジェクト建設を満たすために、会社は今回会社の現段階の発展状況に合致する比較的安定した現金配当案を制定した。私達は今回会社が《2021年利益分配予案》を制定する時、政策決定の手順は規則に合って、配当方案は合理的で、会社の定款と関連政策が規定した条件と割合を満たすことができて、会社の長期利益、全体の株主の全体の利益と会社の持続的な発展を兼ね備えたと思っています。この予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の一部条項の改正に関する事項
会社は「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の一部条項を改正し、会社の実情に合致し、審議手続きは「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、投資者、特に中小投資家の権益をよりよく維持した。われわれは会社が「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の一部条項を改正することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
三、関連取引事項について
今回の会社の2022年度の日常関連取引を予想する議案について、私たちは公開、公平、合理的な原則に従い、会社の発展の需要に合致し、利益の輸送が存在せず、中小株主とその他の非関連株主の利益を損なっていないと考えています。会社の取締役会は関連取引事項を審議する時、すべての関連取締役は採決を回避し、採決手続きは関連法律法規と会社定款の規定に合致し、独立取締役は関連議案に同意し、上述の関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、関連会計政策の変更に関する事項
今回の会計政策の変更は、会社が財政部の関連規定に基づいて行った合理的な変更であり、関連規定と会社の実際の状況に合致し、意思決定手順は関連法律、法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社と全体の株主、特に広範な中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の今回の会計政策の変更に同意する。
五、商誉減損引当金の計上に関する事項
会社の今回の商誉減損引当金は慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」などの関連規定と会社の資産の実際の状況に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の商誉減損引当金の計上後、会社の財務諸表は会社の財務状況をより公正に反映することができ、今回の商誉減損引当金の計上に同意し、会社の株主総会の審議に提出する。
六、内部統制評価報告に関する独立意見
会社はすでに規範的で健全な内部制御システムを確立し、各内部制御制度は国家の関連法律、法規及び監督管理部門の規定と要求に合致し、有効に実行することができ、重大な欠陥、重要な欠陥は存在しない。会社の「2021年度内部統制評価報告」は、会社の内部統制制度の確立、実行、評価の実際の状況を真実かつ客観的に反映している。
七、財務会社の関連取引に関する特別説明に関する独立意見
1、会社と中化グループ財務有限責任会社の金融協力事項は、国の関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、融資ルートを広げることができ、会社の財務コストを下げ、預金貸付金利の定価が客観的に公正であることに有利である。
2、2021年度に同社に保管された会社資金の独立性、安全性が保障され、関連者に占用されるリスクはなく、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
(本ページは第8回取締役会第24回会議独立取締役独立職務遂行意見署名ページであり、本文がない)独立取締役署名:
兪海徐永前程鳳朝
Sinochem International Corporation(600500) (ホールディングス)株式会社2022年4月14日
