証券コード： Sinochem International Corporation(600500) 証券略称： Sinochem International Corporation(600500) 番号：2022017
債券コード：175781債券略称：21中化G 1
債券コード：188412債券略称：中化GY 01
債券コード：185229債券略称：22中化G 1
Sinochem International Corporation(600500) (ホールディングス)株式会社
第8回取締役会第24回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Sinochem International Corporation(600500) (持株)株式会社(以下「会社」と略称する)第8回取締役会第24回会議は2022年4月14日に現場会議とビデオ会議を結合する方式で開催された。会議には取締役7名、実際には取締役6名(劉紅生取締役は程暁曦取締役に代わって出席して採決することを授権した)が出席し、会議に出席した取締役は全体の取締役の半数を超えた。会議は「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の関連規定に合致する。会議は李凡栄理事長が主宰し、真剣に討論した結果、会議は以下の決議を審議した。
1、会社の2021年度報告及び要約に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
2、『会社2021年度経営業務報告及び決算報告』に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3、『会社2021年度利益分配予案』に同意する。
中国証券監督管理委員会の上場企業の配当に関する関連規定、会社の「定款」関連条項及び会社の資金状況に基づき、会社の今年度の利益分配予案は以下の通りである。
2021年末の総株式2765166472株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.80元(税込)を支給し、現金配当金22121331776元を合計配分する予定である。上記の分配を経て、会社の残りの未分配利益120532480040元は次の年度に累積的にロールバックされる。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
詳細については、同日発表された2022019号「6005 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社の2022年の対外保証額を予想する議案」に同意する。
(1)、会社が子会社に担保を提供することに同意し、子会社の相互保証額の上限は人民元79億元を超えない。今回の保証事項は2021年度株主総会審議を提出する必要があり、適用期間は2021年度株主総会審議が通過した後、2022年度株主総会が保証額を再査定するまでである。
(2)、会社の管理層が授権額の範囲内で具体的に関連事項を実施することに同意し、総経理に関連協議と書類に署名することを授権する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
詳細については、同日発表された2022020号「 Sinochem International Corporation(600500) 会社の2022年の対外保証額を予想する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「会社の海外発行中長期3億ドル債券に関する議案」に同意する。
(1)、同意 Sinochem International Corporation(600500) 傘下の海外完全子会社Sinochem International(Overseas)Pte.Ltd.シンガポールでの完全資本SPV Sinochem InternationalDevelopment Pte.Ltd.(以下「SID」と略称する)海外選択機発行中長期3億ドル債券は、満期債務の返済と流動資金の補充に資金を募集する。
(2)、同意 Sinochem International Corporation(600500) SIDの今回のドル債発行に連帯責任保証を提供し、「保証協定」に署名する。
(3)、授権会社の管理層が今回の発行と保証に関する事項を全権で処理することに同意し、必要に応じて仲介機構を招聘し、関連主管部門の承認と届出手続き、保証協議と今回の発行に関する法律文書に署名し、今回の債券発行の上市などを含む。本授権の有効期間は、株主総会の審議が可決された日から上記授権事項の処理が完了した日までである。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
詳細については、同日発表された2022021号「海外で中長期3億ドルの債券を発行する予定の公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社の2022年の日常関連取引を予想する議案」に同意する。
本議案は関連取引に関し、関連側取締役の李凡栄、楊林、劉紅生、程暁曦は採決を回避し、非関連側取締役の
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
詳細については、同日発表された2022022号「 Sinochem International Corporation(600500) 会社の2022年の日常関連取引を予想する公告」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「会社の2021年度会計政策の変更に関する議案」に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
詳細については、同日発表された2022023号「 Sinochem International Corporation(600500) 関連会計政策の変更に関する公告」を参照してください。
8、「会社が2021年度に商誉減損引当金を計上することに関する議案」に同意する。
ゼラチン資産グループに対して3515000万元の商誉減損準備を計上することに同意した。今回の商誉減損引当金は「企業会計準則第8号-資産減損」などの関連規定に合致し、慎重性の原則と会社の資産の実際の状況に基づき、商誉減損引当金は2021年12月31日現在の会社の財務状況と経営成果を公正に反映することができる。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
詳細については、同日発表された2022024号「 Sinochem International Corporation(600500) 会社の2021年度の商誉減損引当金に関する公告」を参照してください。
9、『2021年度財務監査及び内部監査費用に関する議案』に同意する。
会社の2021年の監査費用の合計886万元に同意し、そのうち財務監査費用は686万元、内部統制監査費用は200万元である。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
10、『会社2021年度内部統制評価報告』に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「6005 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制評価報告」の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで発表したものを参照してください。
11、『会社との一部条項の改正に関する議案』に同意する。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細については、同日発表された2022025号「 Sinochem International Corporation(600500) 会社の「定款」と「取締役会議事規則」の一部条項の改訂に関する公告」を参照してください。
12、『『取締役会授権管理方法』の制定に関する議案』に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13、『規範 Sinochem International Corporation(600500) 取締役会の各専門委員会の職責権限に関する議案』に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
14、『会社2021年度持続可能な発展報告』に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
「6005 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度持続可能な発展報告」の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで発表したものを参照してください。
15、『2021年度取締役会業務報告』に同意する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
14、『会社2021年度株主総会の開催に関する議案』に同意する。
2022年5月9日午後14時30分に北京凱晨世界貿易センター12階会議室で会社2021年度株主総会を開催することに同意した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
詳細については、同日発表された2022026号「6005 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。
会社の独立取締役の兪海、徐永前、程鳳朝は職務遂行意見を発表し、関連決議に同意した。ここに公告する。
Sinochem International Corporation(600500) (持株)株式会社取締役会2022年4月16日
