証券コード： Sinochem International Corporation(600500) 証券略称： Sinochem International Corporation(600500) 番号：2022018
債券コード：175781債券略称：21中化G 1
債券コード：188412債券略称：中化GY 01
債券コード：185229債券略称：22中化G 1
Sinochem International Corporation(600500) (ホールディングス)株式会社
第8回監事会第17回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Sinochem International Corporation(600500) (持株)株式会社(以下「会社」と略称する)第8回監事会第17回会議は2022年4月14日に現場会議とビデオ会議を結合する方式で開催された。会議は監事3名、実在監事3名で、会議に出席した監事は全体監事の半数を超えた。会議は「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定に合致する。真剣に討論した結果、会議の審議は以下の決議を採択した。
一、会社の2021年度報告及び要約に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
二、『会社2021年度経営業務報告及び決算報告』に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
三、「会社の2021年度の商誉減損準備に関する議案」に同意する。
ゼラチン資産グループに対して3515000万元の商誉減損準備を計上することに同意した。今回の商誉減損引当金は「企業会計準則第8号-資産減損」などの関連規定に合致し、慎重性の原則と会社の資産の実際の状況に基づき、商誉減損引当金は2021年12月31日現在の会社の財務状況と経営成果を公正に反映することができる。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
四、「会社の2021年度会計政策の変更に関する議案」に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
五、『会社2021年度内部統制評価報告』に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
六、『会社2021年度持続可能な発展報告』に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
七、『会社2021年度監事会仕事報告』に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
また、「証券法」第82条の要求に基づき、会社監事会は会社の2021年度報告の内容と審議プログラムの編成について全面的に理解し、審査した。意見は以下の通りである。
一、会社2021年度報告書の作成と審議手順は合法的に規範化され、法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
二、会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の2021年の財務状況と経営成果を客観的に反映している。
三、2021年度の報告作成と審議に参与する人員は秘密保持規定を厳格に遵守し、会社と投資家の利益を損なう行為が発生しない。
四、会社の監事会と監事は本報告書に記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
ここに公告する。
Sinochem International Corporation(600500) (ホールディングス)株式会社2022年4月16日
