証券コード： Sinochem International Corporation(600500) 証券略称： Sinochem International Corporation(600500) 公告番号：2022026
Sinochem International Corporation(600500)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月9日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。オンライン会議に参加する株主は、ネット投票で投票することができる。(四)会議の開催日、時間と場所
COVID-19疫病の予防とコントロールの要求に鑑みて、今回の株主総会は同時に現場会議とオンライン会議を設置する。
開催日時：2022年5月9日14時30分
現場の開催場所:北京凱晨世界貿易センター12階会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月9日より
2022年5月9日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度財務決算報告√
2会社2022度財務予算報告√
3会社2021年度利益分配予案√
4 2021年度取締役会業務報告√
5 2021年度監査役会業務報告√
6「会社定款」の一部条項の改正に関する議案√
7「取締役会議事規則」の一部条項の改正に関する議案√
8会社の2022年の日常関連取引を予想する議案について√
9会社の2022年度の対外保証額を予測する議案について√
10中長期3億ドルの社債の海外発行に関する議案√
112021年度財務監査及び内部管理監査費用について
ケース
報告事項:「独立取締役2021年度述職報告」1、各議案が開示した時間と開示メディアを聴取する
上記の関連内容は2022年4月16日に「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。掲載された関連公告。2、特別決議案:63、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1,2,3,4,5,6,7,8,910114、関連株主の採決回避に関する議案:8
議決を回避すべき関連株主名:中国中化株式会社、北京中化金橋貿易有限会社、中化資産管理有限会社5、優先株株主の議案参加:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権がオンライン、上海証券取引所株主総会のネット投票プラットフォームまたはその他の方式を通じて繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(五)新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールに協力し、参加株主と株主代理人の健康安全を維持し、人員の集中を減らし、公共衛生リスクと個人感染リスクを低減するため、株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを優先的に選択することを提案する。また、今回の株主総会の株主はオンライン方式で今回の株主総会に参加することができる(具体的な参加方式は「五、会議登録方式」を参照)。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Sinochem International Corporation(600500) 6005 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 4/28
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他人員五、会議の登録方法1、登録手続き：上記の資格に合致し、株主総会に出席したい株主は、該当資料をメールで会社連絡メールアドレスに送ってください Sinochem International Corporation(600500) @sinochem.com.登記手続きを行う:1.1個人株主は株式口座カードと本人身分証明書を提供してください。委託代理人が会議に出席する場合、委託人の株式口座カード、委託人及び代理人身分証明書、「授権委託書」(フォーマットは添付ファイル1参照)を提供して登録手続きを行う。1.2法人株主は株式口座カード及び営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書又は法人代表の「授権委託書」(公印を押す)及び出席者身分証明書を提供して登録手続きを行う。2、登録期間：2022年4月29日17：00まで
3、オンライン方式で会議に参加する予定の株主は、株主総会を開催する前に、会社は登録に成功した株主及び株主代理人にメール方式でオンライン方式で会議アクセス方式に参加することを提供する。会議アクセス方式の株主及び株主代理人は他の第三者にアクセス情報を共有しないでください。六、その他の事項1.現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に署名し、それぞれの登録資料の原本を持参して、入場に署名してください。ここに公告する。
Sinochem International Corporation(600500) 取締役会2022年4月16日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Sinochem International Corporation(600500) ：
2022年5月9日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2021年度財務決算報告
2会社2022度財務予算報告
3会社2021年度利益分配予案
4 2021年度取締役会業務報告
5 2021年度監査役会業務報告
6「会社定款」の改正部分について
条項の議案
7「取締役会議事規則の改正について
一部条項の議案
8会社の2022年日常関係について
れんけつ取引の議案
9予測会社2022年度対外
保証額の議案
10社外発行中長期3について
億ドル債の議案
112021年度財務監査及び内
監査費用を抑える議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
