証券コード： Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) 証券略称：ST東洋公告番号：2022033
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
第7回取締役会2022年第2回臨時
会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会2022年第2回臨時会議は2022年4月13日に電話、ファックス及びメールなどの形式で全取締役に通知し、2022年4月14日に通信方式で開催され、取締役9人に参加し、実際に審議及び取締役9人を表決しなければならない。会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は理事長(代行)趙玉山氏が招集し、主宰した。会議は通信採決方式で以下の議案を審議する。
一、『趙玉山先生を会社の社長に任命することに関する議案』を審議、可決する
会議の取締役の審議を経て、趙玉山さんを会社の社長に任命することに同意した。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。(趙玉山は採決を避けた)。
二、「取締役会戦略委員会委員の変更に関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の審議を経て、会社の第7回取締役会戦略委員会が独立取締役の張栄慶氏を増やすことに同意した。採決結果:同意票7票、反対票1票、棄権票0票。(張栄慶は採決を避けた)。
取締役の柴俊林氏が反対した理由は以下の通りである:1、「会社定款」に基づき、臨時取締役会は5日前に通知しなければならない。2、本議案は十分なコミュニケーションを経ていないため、湖南優禾は会社の第一大株主として、指名された取締役はすべての専門委員会の外に排除され、明らかに公平を失い、株主の利益を保障し、会社のガバナンスを最適化するのに不利である。
三、「取締役会指名委員会委員の変更に関する議案」を審議、可決する
会議の取締役の審議を経て、指名委員会の中で車軾さんが担当した委員が趙玉山さんに変更され、他の委員は変わらないことに同意した。
採決結果:同意票7票、反対票1票、棄権票0票。△趙玉山氏は採決を避けた。
取締役柴俊林の反対理由は以下の通りである:1、「会社定款」に基づき、臨時取締役会は5日前に通知しなければならない。今回の臨時取締役会は1日前に通知しただけで、本議案は明らかに状況が緊急な状況ではなく、取締役会の招集と開催手続きに瑕疵がある。2、趙玉山さんは年齢が高いので、委員は上場企業にサービスを提供するのに十分な精力が必要で、職務を兼ねすぎてはいけない。3、本議案は十分なコミュニケーションを経ていないため、湖南優禾は会社の第一大株主として、指名された取締役はすべての専門委員会の外に排除され、明らかに公平を失い、株主の利益を保障し、会社のガバナンスを最適化するのに不利である。
ここに公告する。
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
取締役会
二〇二二年四月十六日
