泰和泰(海口)弁護士事務所
Sundiro Holding Co.Ltd(000571) について
2022年第1回臨時株主総会
法律意見書
琼泰律非字(2022)第63号致: Sundiro Holding Co.Ltd(000571)
泰和泰(海口)弁護士事務所(以下「本所」と略す)は Sundiro Holding Co.Ltd(000571) (以下「会社」と略す)の委託を受け、田苗苗苗、魏莱弁護士を2022年第1回臨時株主総会(以下「本大会」と略す)に出席させた。当弁護士は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社株主総会規則』、会社定款及び弁護士業界公認の業務基準に基づき、会社の今回の株主総会の招集と開催手順、会議に出席する人員の資格、採決方式、採決手順の合法性、有効性について真剣に審査し、現在法律意見を以下の通り発行した。今回の株主総会の招集・開催手続
会社の取締役会は2022年4月15日に会社の2022年第1回臨時株主会議を開催することを決定し、2022年3月29日に「中国証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)本大会のお知らせが掲載されています。
本大会の現場会議は2022年4月15日14:30に海南省海口市航安一街5号海口美蘭空港逸唐飛行ホテル会議室で開催された。
インターネット投票時間は、インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2022年4月15日9:15時~15:00時までの任意の時間である。取引システムによるネットワーク
絡み投票の具体的な時間は2022年4月15日9:15~9:25,9:30~11:30と13:00~15:00時である。
今回の株主総会の招集者は会社の取締役会である。
経験証によると、本所の弁護士は今回の大会の開催時間、場所、会議の内容が公告と一致していると考えている。今回の大会の招集、開催手順、招集者の資格は法律、法規及び会社定款の関連規定に合致する。
二、本大会に出席する者の資格
本会議に出席した株主及び株主授権委託代表は計19人で、代表株式は61914200株で、会社の総株式の7.6056%を占めている。
1、現場会議に出席した株主及び株主の授権委託代表は0人、代表株式は0株で、会社の総株式の0%を占める。
2、ネット投票を通じて会議に出席した株主は19人で、代表株式は61914200株で、上場会社の総株式の7.6056%を占めている。
3、中小株主の出席状況:現場とネット投票を通じて投票した中小株主は18人で、代表株式は924200株で、上場会社の総株式の0.1135%を占めている。このうち、現場投票を通じて投票した中小株主は0人で、代表株式は0株で、上場会社の総株式の0%を占めている。インターネット投票を通じて投票した中小株主は18人で、代表株式は924200株で、上場企業の総株式の0.1135%を占めた。
三、今回の株主総会は新しい議案を提出しなかった
四、今回の株主総会の採決手続き
会議に出席した株主及び株主授権委託代表は、現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案を審議・採択した。
1、チチハル裁判所が裁定した債権確認総額及び授権事項の確認に関する提案;
採決結果:
代表株式(株)同意(株)同意割合反対(株)反対割合棄権(株)棄権割合
61,914200 61,091400 986711％ 822800 1.3289％ 0 0.0000％
そのうち、中小株主の投票状況は以下の通りである。
代表株式(株)同意(株)同意割合反対(株)反対割合棄権(株)棄権割合
924200 101400 109717％ 822800 890283％ 0 0.0000％
上記の提案は通常決議事項であり、出席会議または株主代表が保有する有効議決権株式の総数の過半数を獲得して可決される。このうち、関連株主の大連と昇控股集団有限公司とその一致行動者の北京京糧と昇食品発展有限責任公司、深セン市尚衡冠通投資企業(有限パートナー)とその一致行動者の黒龍江恒陽農業集団有限公司、陳陽友先生は今回の株主総会の本議案の審議に参加しなかった。
審査を経て、以上の議案の採決方式、回避採決及びその他の採決手続きは関連法律の規定に合致する。
五、結論意見
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の開催、招集、会議出席者の資格と採決手続きは法律、法規と会社の定款の規定に合致し、大会は議案の採決手続き、採決結果に対して合法的に有効であると考えている。
(以下、本文なし)
(このページは『泰和泰(海口)弁護士事務所の Sundiro Holding Co.Ltd(000571) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書』署名ページです)
泰和泰(海口)弁護士事務所
担当者：
証人弁護士:
2022年4月15日
