証券コード： Sundiro Holding Co.Ltd(000571) 証券略称：ST大陸公告番号：臨2022028 Sundiro Holding Co.Ltd(000571)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
(1)現場会議の開催時間は2022年4月15日(金)14:30時である。
(2)インターネット投票システムによる投票の具体的な時期は,2022年4月15日9:15時~15:00時のいずれかである.取引システムによるネット投票の具体的な時期は2022年4月15日9:15~9:25,9:30~11:30と13:00~15:00である。
2、現場会議の開催場所:海南省海口市航安一街5号海口美蘭空港逸唐飛行ホテル会議室。
3、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。4、会議の招集者:会社の第10回取締役会。
5、会議の司会者:韓東豊理事長。
6、今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、株主出席の全体状況：
現場会議出席状況ネット投票状況総体出席状況
人数代表は公人代表の株式数を占め会社を代表する人は株式数を占め会社を代表する
株式司有数量議決権株数量議決権株
数量採決部総数の部総数の
株式比率
合計
数える
ひれい
0 0 0 19 61,914200 7.6056％ 19 61,914200 7.6056％
2、会社の一部の取締役、監事、高級管理者が会議に出席した。泰和泰(海口)弁護士事務所の弁護士が会議に列席した。
二、提案審議採決状況
今回の会議には、会議に出席した株主および株主の授権委託代表がいないため、現場投票はなく、株主はネット投票を通じて、以下の議案を審議し、可決した。
関連株主の大連と昇控股集団有限公司、北京京糧と昇食品発展有限責任公司、深セン市尚衡冠通投資企業(有限パートナー)、黒龍江恒陽農業集団有限公司、陳陽友氏は採決回避のため投票に参加しなかった。
採決結果:
代表株式(株)同意(株)同意割合反対(株)反対割合棄権(株)棄権割合
61,914200 61,091400 986711％ 822800 1.3289％ 0 0.0000％
そのうち、中小株主の採決状況は以下の通りである。
代表株式(株)同意(株)同意割合反対(株)反対割合棄権(株)棄権割合
924200 101400 109717％ 822800 890283％ 0 0.0000％
上記提案は通常決議事項であり、会議に出席する株主または株主代表が保有する有効議決権株式を取得する
総数の過半数が通過する。関連内容は会社が2022年3月29日に「中国証券報」、「証」
券日報と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上の公告情報「恒陽牛業破産再建における当社の債権申告に関する事項に関する公告」。
上記の提案は中小投資家に対して単独で切符を計算し、中小投資家は会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、弁護士が発行した法律意見
1、弁護士事務所名称：泰和泰（海口）弁護士事務所
2、弁護士の名前：魏莱弁護士、田苗苗弁護士
3、結論的な意見:会社の今回の株主総会の開催、招集、会議出席者の資格と採決手続きは法律、法規と会社定款の規定に合致し、大会は議案の採決手続き、採決結果に対して合法的に有効である。
四、書類の検査準備
1 Sundiro Holding Co.Ltd(000571) 2022年第一回臨時株主総会決議；
2、法律意見書。
ここに公告する。
Sundiro Holding Co.Ltd(000571) 取締役会二○二年四月十五日
