証券コード： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 証券略称： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 公告番号：2022014 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
第3回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」という)第3回監事会第10回会議は2022年4月15日(金)に現場方式で会社会議室で開催された。今回の監事会会議の通知は2022年4月2日( Saturday Co.Ltd(002291) )にすべての監事に電子メール、電話で届きました。今回の会議は監事3名、実3名まで出席しなければならない。会議は監事会の李剣英主席が主宰した。会議は監事会の李剣英主席が主宰し、取締役会の陳雲峰秘書が今回の会議に列席した。
会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な討論と審議を経て、書面投票方式で以下の議案を一致して可決した。
(I)「会社会社監事会は2021年度の仕事について分析・総括を行った。「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」を審議し、可決した
監事会は「2021年度の財務決算報告に関する議案」を審議・採択し、取締役会は決算報告が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社監事会は「2022年度の財務予算報告に関する議案」を審議・採択し、取締役会は予算報告が会社の2022年度の財務予算と目標計画を客観的かつ真実に計画したと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
(V)「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は報告期間内に、会社が中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定と要求に従って募集資金を保管し、使用することを要求し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況は存在しないと判断した。この特別報告書は、2021年度の募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
(VI)「2021年度董監高報酬の確定及び2022年度董監高報酬案に関する議案」を審議し、可決した。
会社は2021年度の経営業績及び2022年の発展需要に基づき、会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度の報酬総額が40.08万元であることを確定した。会社の取締役、監事及び高級管理職の積極性と創造性を十分に動員し、経営管理レベルを高め、会社の安定、有効な発展を促進するために、リスク、責任と利益の協調の原則に従い、業界状況及び会社の生産経営の実情に基づき、監事会は会社が制定した2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬案に同意する。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「全文及びその要約に関する議案」を審議し、可決した。
審査を経て、監事会は会社の取締役会が会社の「2021年年度報告」の全文とその要約を編制し審査するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。「2021年年度報告」の全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年年度報告」の要約は「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。で行ないます。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「2022年度に各銀行に総合授信額を申請する予定の議案について」を審議し、可決した。
会社の業務発展と流動資金の必要に応じて、2022年度会社(完全子会社と持株子会社を含む)は銀行金融機関に総額度が人民元4.5億元を超えない総合信用額(外貨換算で人民元計算)を申請する予定で、監事会は株主総会授権会社の理事長に実際の状況に基づいて総額度が4.5億元を超えない範囲で信用銀行を調整することに同意する。授信額及び相応事項及び署名に必要な関連書類。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)『2021年度利益分配予案に関する議案』を審議し、可決した。
会社の2021年度利益分配予案は会社の発展計画と一致し、会社の実際の状況に合致し、上場会社の現金配当に関する規定に合致し、合法性、コンプライアンス性を備え、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。「2021年度利益分配予案に関する公告」は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)自己資金の一部の使用及び遊休募集資金の現金管理に関する議案を審議し、可決した。
会社は閑置自有資金及び閑置募集資金を用いて現金管理を行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致する。そのため、監事会は会社が閑置自有資金を使って人民元3億元を超えず、一部の閑置募集資金は人民元1.6億元を超えずに現金管理を行うことに同意した。審議が通過した投資額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の関連公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、会社第三回監事会第十回会議決議
ここに公告する。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 監事会2022年4月15日
