証券コード： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 証券略称： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 公告番号：2022012 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
第3回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第11回会議は2022年4月15日(金)江門市江海区東昇路135号会社2階会議室で現場及び通信会議方式で開催された。
今回の取締役会会議の通知は2022年4月2日に電話、電子メールで取締役、監事、高級管理職全員に届きました。今回の会議は取締役7人、実在取締役7人(そのうち、独立取締役の趙建青、饶莉が通信方式で会議に参加する)に出席しなければならない。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
今回の会議は会長の饶徳生さんが招集し、司会し、会社の監事と高級管理職が出席した。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な討論と審議を経て、書面投票方式で以下の議案を一致して可決した。
(I)「会社会社の取締役会は2021年度の仕事について分析してまとめた。「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
会社の独立取締役の趙建青さん、劉玉招さんと饶莉さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の取締役会は社長の饶徳生さんの「2021年度総経理仕事報告」を真剣に聞いて、2021年度会社の経営管理層は株主総会と取締役会の各決議内容を効果的に実行したと考えて、仕事報告は客観的に、真実に会社の2021年度日常生産経営管理活動を反映した。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
(III)「会社取締役会は「2021年度の財務決算報告に関する議案」を審議・採択し、取締役会は決算報告が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。具体的な財務データの説明は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度報告」「第10節財務報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社取締役会は「2022年度の財務予算報告に関する議案」を審議・採択し、取締役会は予算報告が会社の2022年度の財務予算と目標計画を客観的かつ真実に計画したと考えている。「2022年度財務予算報告」は複雑な市場状況など多くの制御不能な要素の影響を受け、方案には大きな不確実性があり、財務予算は会社の投資家に対する実質的な承諾を構成せず、会社の2022年度の実際の利益状況を代表するものではなく、目標を実現できるかどうかは市場状況の変化、経営チームの努力の程度など多くの要素にかかっている。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度取締役会戦略委員会活動報告に関する議案」を審議し、可決した会社の取締役会は取締役会戦略委員会の「2021年度取締役会戦略委員会活動報告」を真剣に聴取し、2021年度取締役会戦略委員は会社の長期発展戦略計画及び重大投資決定に対して効果的に研究し、提案を提供すると考えている。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
(VI)「2021年度取締役会報酬と審査委員会活動報告に関する議案」を審議し、可決した。
会社の取締役会は取締役会報酬と審査委員会の「2021年度取締役会報酬と審査委員会仕事報告」を真剣に聴取し、2021年度取締役報酬と審査委員会は取締役、高級管理職の報酬待遇について有効な提案を提出し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
(VII)「2021年度取締役会指名委員会業務報告に関する議案」を審議し、可決した会社の取締役会は取締役会指名委員会の「2021年度取締役会指名委員会業務報告」を真剣に聴取し、2021年度取締役指名委員会は董事、高級管理者の選択基準と手順を研究する上で、取締役会に有効な提案を提出したと考えている。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
(VIII)「2021年度取締役会監査委員会業務報告に関する議案」会社の取締役会は取締役会監査委員会の「2021年度取締役会監査委員会業務報告」を真剣に聴取し、2021年度取締役会監査委員会は会社の財務情報の開示、外部会計士事務所の招聘及び内部統制に対して有効な監督及び評価職責を履行したと考えている。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
（8552）「会社独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発行し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
(X)「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択した
会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定と要求に従って募集資金を保管し、使用し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、変更したりして株主の利益を損なう状況は存在しない。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、推薦機構は審査意見を提出し、会計士は鑑証報告書を発行し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
(十一)「2021年度董監高報酬の確定及び2022年度董監高報酬案に関する議案」を審議し、可決した。
会社は2021年度の経営業績及び2022年の発展需要に基づき、会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度の報酬総額が40.08万元であることを確定した。会社の取締役、監事及び高級管理職の積極性と創造性を十分に動員し、経営管理レベルを高め、会社の安定、有効な発展を促進するために、リスク、責任と利益の協調の原則に従い、業界状況及び会社の生産経営の実情に基づき、会社の2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬案を立案した。具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)『全文及びその要約に関する議案』を審議し、可決した。
会社の取締役は真剣に《2021年年度報告》の全文とその要約を審査して、《2021年度報告》の全文とその要約は会社の実情を真実で、正確で、完全に反映することができて、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しないと思っています。
「2021年年度報告」の全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度報告」の要約は「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。で行ないます。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(十三)「2022年度に各銀行に総合授信額を申請する予定の議案について」を審議し、可決した。
会社の業務発展と流動資金の必要に応じて、2022年度会社(完全子会社と持株子会社を含む)は銀行金融機関に総額度が人民元4.5億元を超えない総合信用額(外貨換算で人民元計算)を申請する予定で、同時に株主総会授権会社の理事長に実際の状況に応じて総額度が4.5億元を超えない範囲で信用銀行を調整することができる授信額及び相応事項及び署名に必要な関連書類。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の関連公告。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。
会社の2021年年度利益分配予案は、会社の現在の総株式84160000株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金2.36元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。会社の利益分配案が公表されてから実施前まで、会社の総株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
この利益分配予案は会社の利益分配政策に合致し、「会社法」「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。「2021年度利益分配予案に関する公告」の具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十五）「一部の自己資金及び遊休募集資金の使用による現金管理に関する議案」を審議し、可決した。
会社の正常な経営及び資金募集投資プロジェクトの建設需要に影響を与えないことを確保し、会社の正常な経営を保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、及び会社の資金使用効率を高め、株主のリターンを増加するために、会社が閑置自有資金を人民貨幣3億元を超えないことに同意し、一部の閑置募集資金は人民元1.6億元を超えないで現金管理を行う。審議が通過した投資額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。審議が通過した額の範囲内で、理事長の代表に関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務部は実施と管理を組織する。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の関連公告。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発行し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照している。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票、可決。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十六)『取締役会は2022年5月6日(金)午後15:00に会社2021を開催することを決定した。
