証券コード： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 証券略称： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 公告番号：20220052021年度取締役、監事及び高級管理職報酬の確定及び2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告
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Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第3回取締役会第11回会議と第5回監事会第10回会議を開き、「2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬の確定及び2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択した。「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、本事項は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要があり、具体的な状況は以下のように公告する。
一、2021年取締役、監事及び高級管理職の報酬状況
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」と略称する)の報酬管理制度に基づき、独立取締役は手当制度を実行する。社内に勤めている取締役、監事及び高級管理職は、会社に勤めている職務と職務職責に基づいてその報酬を確定し、その報酬は基本報酬と業績報酬の2つの部分から構成されている。
計算した結果、会社の2021年度の取締役、監事、高級管理職の税前報酬は以下の表の通りである。
番号氏名職務税前報酬（万元）
1饶徳生董事长、総経理58.69
2陳雲峰取締役、副総経理、取締役会秘書104.18
3尧贵生董事30.20
4黎氷妹取締役48.22
5趙建青独立取締役6.00
6饶莉独立董事5.00
7劉玉は独立取締役を募集する5.00
8李剣英監事会主席40.53
9許樹東監事21.35
10陳若垠従業員監事代表27.84
11魏国光財務総監53.06
2021年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬状況は会社の実際の経営状況と結びつけて、会社の審査要求に合致し、会社が置かれている業界及び地区の報酬レベルに合致する。
二、2022年度取締役、監事及び高級管理職の報酬案
会社の取締役、監事及び高級管理者の積極性と創造性を十分に動員し、経営管理レベルを高め、会社の安定、有効な発展を促進するために、リスク、責任と利益の協調の原則に基づき、業界状況及び会社の生産経営の実際状況に基づき、会社の取締役2022年度の報酬案を制定し、具体的には以下の通りである。
1、適用対象：会社で報酬/手当を受け取る取締役、監事及び高級管理職
2、適用期限：本案は株主総会の審議を経て可決された後、新しい報酬案が可決される日まで。
3、給与/手当基準
(1)会社の取締役、監事及び高級管理者が会社で管理職務を担当する者は、会社に勤めている職務と職場によって報酬を受け取り、その報酬は基本報酬と業績報酬の2つの部分から構成される。
(2)独立取締役の手当基準:独立取締役趙建青手当は人民元6万/年/人(税前)、独立取締役饶莉、劉玉招手当は人民元5万/年/人(税前)で、毎月支給する。
4、その他の事項：
(1)会社の取締役又は監事が交代、改選、又は会社の取締役、監事及び高級管理職が任期内に辞任するなどの原因で離任した場合、その実際の任期に基づいて計算し、支給する。
(2)特別説明を除き、上記報酬はいずれも税前金額であり、関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。
三、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第十一回会議の決議
2、会社第三回監事会第十回会議決議
3、会社の独立取締役は第三回取締役会第十一回会議の関連事項に関する独立意見をここに公告する。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 取締役会2022年4月15日
