証券コード： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 証券略称： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 公告番号：2022008 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第3回取締役会第11回会議、第3回監事会第10回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。この議案は株主総会の審議を提出する必要があり、状況は以下の通りである:一、2021年度利益分配予案の基本状況
監査を経て、会社の2021年度財務報告書によると、会社の2021年1-12月の合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は323304769元で、親会社の2021年1-12月の純利益は3205137791元である。2021年12月31日現在、親会社の未分配利益は136 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 3元、親会社の資本積立金残高は38589466339元である。
積極的に株主に報いるために、株主と会社の発展の経営成果を分かち合い、会社の実際の状況と結びつけて、会社の2021年度の利益分配の予案は:会社の現在の総株価84160000株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金2.36元(税込)を配布して、配当金を送らないで、資本積立金で株価を増加しません。会社の利益分配案が公表されてから実施前まで、会社の総株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
二、取締役会の意見
2022年4月15日、会社の第3回取締役会第11回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。会社の2021年度利益分配予案は、会社の現在の総株式84160000株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金2.36元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。取締役会は、この利益分配予案は会社の利益分配政策に合致し、「会社法」「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小投資家の合法的権益を十分に保護したと考えている。
三、独立取締役の意見
審査を経て、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に合致している。今回の利益分配予案は会社の利益分配政策に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、独立取締役全員が会社の2021年度利益分配予案に合意し、この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
四、監事会の意見
2022年4月15日、会社の第3回監事会第10回会議の審議は『2021について
年度利益分配予案の議案』、会社の2021年度利益分配予案は会社の発展計画と一致し、会社の実情に合致し、上場会社の現金配当に関する規定に合致し、合法性、コンプライアンス性を備え、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
五、その他の説明
今回の利益分配予案が発表される前に、会社は関係者の範囲を厳格にコントロールし、関係者に秘密保持義務を履行し、インサイダー取引を厳禁し、関係者に届出登記を行ったことを通知した。
六、関連リスク提示
今回の利益分配予案は株主総会の審議を経なければならず、審議結果には不確実性がある。多くの投資家が慎重に意思決定し、投資リスクに注意してください。
七、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第十一回会議の決議
2、会社第三回監事会第十回会議決議
3、独立取締役第三回取締役会第十一回会議に関する独立意見
ここに公告する。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 取締役会2022年4月15日
