Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
2021年度独立取締役述職報告
私の趙建青は Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」という)第3回取締役会の独立取締役として、「証券法」、「会社法」、「会社定款」、「上場会社の独立取締役規則」及び関連法律、法規の要求に厳格に従い、2021年の仕事の中で、忠実で、勤勉で、責任を持って職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、独立取締役の独立性と専門性の役割を発揮し、会社全体の利益を確実に維持した。
本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を株主に以下のように報告する。
一、独立取締役の年度職責履行状況
1.取締役会会議への出席状況
2021年、会社の取締役会は全部で7回の取締役会会議を開き、具体的に取締役会に出席する状況は以下の表の通りである。
独立取締役は今年度、自ら出欠を依頼し、2回連続して名前のない取締役会の回数を数席回数自ら会議に参加すべきである。
趙建青7 7 0 0 No
2.株主総会への出席状況
2021年度は4回の株主総会を開催し、具体的な出席状況は以下の表の通りである。
独立取締役名出席回数
趙建青4
本人は2021年会社の株主総会の各議案及び決議に対して異議を提出していない場合
3.専門委員会の職務履行状況
戦略委員会のメンバーとして、本人は会社の長期発展戦略計画に対して研究を行い、提案を提出し、取締役会の承認を得なければならない重大な融資方案と重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出した。指名委員会の主任として、本人は会社の取締役と高級管理職の人選、選択基準とプログラムを選択し、提案し、指名委員会の役割を果たした。具体的な職務履行状況は以下の通りである。
取締役会専門委員会期日審議可決議案
1.「2020年度取締役会戦略委員会活動報告に関する第3回取締役会戦略委員会議案」
第2回会議2021年2月26日2.「会社が財テク製品を購入することに関する議案」
3.「2021年度に各銀行に対して与信額を申請する予定の議案について」
1.「一部の遊休募集資金を用いて現金管理を行う第3回取締役会戦略委員会議案について」
第3回会議2021年6月1日2.「閑置自有資金額の増加による現金管理に関する議案」
3.「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」
第3回取締役会戦略委員会2021年8月9日1.「ポリプロピレン先物オプション業務の展開に関する議案」第4回会議
第3回取締役会指名委員会2021年2月26日1.「2020年度取締役会指名委員会業務報告に関する第2回会議議案」
三、年度の職務履行について意見を発表する場合
2021年度、私は真剣に議案を審議し、自分の専門知識を十分に利用して各議案に対して
客観的かつ公正な判断により、2021年度会社取締役会関連議案について事前承認意見と独
立意見、具体的には以下の通りである。
日付による独立意見の発表に関する議案意見のタイプ
2021年3月第3回取締役会第5回会議関連1.「関連者が会社に担保を提供する議案について」
7日事項の事前承認2.「会社の2021年度日常関連取引を予定する議決同意案について」
1.『2020年度取締役報酬の確定及び2021について
年度取締役報酬案の議案」
2.「2020年度高級管理職報酬の確定について
及び2021年度高級管理職報酬案の議案
2021年3月第3回取締役会第5回会議関連3.「社内統制に関する自己評価報告の議案」
9日事項の独立意見同意4.「会社が財テク製品を購入することに関する議案」
5.「関連者が会社に担保を提供することに関する議案」
6.『会社の2021年度日常関連取引の予定についての議論
事件
2021年6月第3回取締役会第7回会議関連1、「一部のアイドル募集資金の使用による現金管理について
4日事項の独立意見の議案」同意
2、『閑置自有資金額の増加による現金管理について
の議案
3、『外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案』
1、『2021年半年度募集資金の保管と使用状況について
状況の独立意見
2、「ポリプロピレン先物オプション業務の展開に関する議案」
2021年8月第3回取締役会第8回会議3、「2021年半年度利益分配予案に関する議案」
19日関連事項の独立意見同意4、「2021年半年度会社持株株主、関連先について
資金占用状況の独立意見」
5、『2021年半年度会社の対外保証状況についての独
立意見
1.「募集資金投資項目の調整について募集資金を投入する予定
2021年9月第3回取締役会第9回会議金金額に関する議案
7日関連事項の独立意見同意2.『募集資金置換の使用について事前に募集項目を投入している
発行費用を支払った自己資金調達案
2021年10第3回取締役会第10回会議「2021年度会計士事務所の再雇用に関する議案」
月23日事前承認同意
2021年10第3回取締役会第10回会議「2021年度会計士事務所の再雇用に関する議案」
月25日独立意見同意
2021年度、私は会社の取締役会の招集と開催の手続きはすべて《会社法》と《公
会社定款』等の関連規定については、資料の準備が十分で、完備しており、本人は2021年の取締役会の各項目について
案及び決議に異議を申し立てる。
四、株主の合法的権益を保護する面での仕事
1.本人は独立取締役の職責を有効に履行し、会社の生産経営状況、財務管理と内部コントロールに注目する
制などの制度の建設と実行状況は、会社の経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、
取締役会が審議した議案を提出し、関連書類の資料を真剣に調べ、適時に調査し、関連
部門と人員は会社の関連帳簿、会議記録などを尋ね、調べ、自身の専門知識を利用して独立、客観、公正に議決権を行使し、仕事の中で十分な独立性を維持し、会社と株主を確実に守った。
の利益を得る。
2.会社のガバナンス構造と経営管理に対する監督。関連法律、法規などの規定により、会社は
自ら調査し、速やかに是正し、法人のガバナンス構造をさらに健全化し、規範的な運営レベルを高めた。
3.学習を絶えず強化し、職責を履行する能力を高め、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と株主権益の保護などの関連法規について認識と理解を深め、会社と株主に対する保護能力を確実に強化し、中小株主の合法的権益を自覚的に保護する思想意思を形成する。
4.私は会社の取締役会戦略委員会と指名委員会のメンバーとして、「戦略委員会仕事細則」、「指名委員会仕事細則」などの関連制度に従い、私は積極的に関連訓練に参加し、管理層の会社の年間生産経営状況と重大事項の進展状況に対する報告を真剣に聴取し、独立職責を確実に履行し、委員会の専門レベルを発揮した。五、訓練と学習
独立取締役を担当して以来、私は関連する法律、法規と規則制度の学習を重視し、関連法律、法規に対する理解と認識を深め、関連専門知識の育成訓練と会社組織の育成訓練に積極的に参加し、会社管理の各制度をより全面的に理解し、自分の職責履行能力を絶えず向上させ、会社の運営に対する監督能力を向上させた。会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供します。六、その他の事項
1、取締役会の開催を提案していない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
3、独立して外部監査機関と諮問機関を招聘していない場合。
以上は本人の2021年度の職責履行状況の報告である。2022年、本人は引き続き誠実さと勤勉さの精神に基づいて、会社の業務に対する学習と疎通を強化し、法に基づいて独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守ることを堅持する。
最後に、会社の取締役会、
