Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
2021年度取締役会指名委員会業務報告
2021年、指名委員会(以下「委員会」と略称する)は取締役会の下に設置された専門工作機構として、「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社定款」、「指名委員会工作細則」などの関連規定に基づき、積極的に職責を履行し、会社の取締役と高級管理者の人選、選択基準とプログラムを選択し、提案した。委員会の2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、会社の取締役会の規模と構成状況に対する提案状況
委員会は会社の経営活動状況、資産規模と株式構造などの関連状況に基づき、取締役会の規模と構成を考察する。全体的に見ると、同社は2021年に深セン証券取引所の創業板に上場し、現在、取締役会は7人の取締役で構成され、そのうち3人は独立取締役である。取締役会の規模と構成は適切で、上場企業の規範管理に関する要求に合致している。
二、取締役、高級管理職の選択基準と手順に対する提案状況
会社は役員の再選択が必要な場合も、取締役会の拡大が必要な場合もありません。
三、指名委員会の日常業務状況
2021年指名委員会の職務履行状況は以下の通りである。
(I)指名委員会は2021年2月26日に第3回取締役会指名委員会第2回会議を開き、以下の議案を可決した。
1.「2020年度取締役会指名委員会業務報告に関する議案」
2021年委員会は「指名委員会工作細則」及びその他の関連規定に基づき、勤勉に職責を果たし、運営を規範化する。各委員は会議で議決された事項に対して秘密保持義務を履行し、勝手に関連情報を開示せず、会社及び株主全体の利益を損なっていない。
四、2021年指名委員会の仕事計画
2021年委員会は「会社法」、「指名委員会工作細則」などの関連法律法規に基づき、積極的に職責を履行し、既存の取締役と高級管理職の職責履行状況の理解をさらにしっかりと行い、会社の取締役と高級管理職の人選、選択基準に対して提案し、委員会の役割を十分に発揮する。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 取締役会指名委員会2022年4月15日
